⚡️ Очередная большая утечка связаная с офшорным регистратором. На этот раз стали доступны данные из банка Cayman National Bank and Trust, который обслуживал около 1,500 счетов на острове Мэн. Банк специализируется на офшорном банкинге и обслуживании сверх-богатых клиентов. В числе клиентов банка много политически значимых лиц (PEP). На текущий момент известно о том, что среди клиентов банка были российские PEPs:

1) Андрей Бородин (экс-глава Банка Москвы), его жена Татьяна Корсакова и мать Светлана Бородина. Бородин получил убежище в Великобритании, но в России проходит в качестве обвиняемого по уголовному делу о хищении или растрате 14,5 миллиарда рублей Банка Москвы.
2) Александр Сабадаш - экс-сенатор Совета Федерации РФ. Сабадаш осужден по делу о покушении на мошенничество на сумму в 7 млрд рублей.
3) Владимир Травин - экс заместитель главы Росатома, входящий в ближний "нижегородский" круг первого замглавы администрации Президента РФ Сергея Кириенко.
4) Вадим Мошкович - экс-сенатор Совета Федераций РФ.

Из интересного в архиве еще есть данные об: Армене Аветисяне (экс-глава таможни Армении). Володимире Полочанинове (экс-депутат Верховной Рады Украины), Ариэле Эмануэле (брате мэра Чикаго).

Внутренний отчет эстонского отделения крупнейшего банка Швеции — «Сведбанка» (Swedbank) оказался в распоряжении OCCRP. Отчет , что управляя 70 анонимными офшорными структурами, через которые были совершены мошеннические сделки и отмывание денег, Михаил Абызов одновременно с этим занимал должность федерального министра по координации деятельности открытого правительства (Open government minister). Какое открытое правительство такой и министр.

В РБК вернулись расследования (!). Журналисты идентифицировали жену бывшего председателя Высшего Арбитражного суда Антона Иванова. Его супруга Нелля Титова купила долю в винодельне, которая связана с винодельней Дмитрия Медведева. Она открыла бизнес вместе с Фондом "Соцгоспроект", который контролирует однокурсник Медведева Илья Елисеев. Бывший председатель Арбитражного суда Антон Иванов также учился с премьер-министром на одном курсе. По данным ее бизнес-партнеров, Нелли Титова прежде работала в Государственной думе, Совете Федерации и в Арбитражном суде. Сейчас Титова и структуры фонда "Соцгоспроект" учредили компанию "Рю Де Вин", которая будет заниматься производством вин.

Еще одна интересная деталь, о которой не говорится в расследовании: Нелли Титова активно судится. В судебных решениях Титова упоминается как владелица недвижимого имущества по адресу: д.Жуковка д.58 и г.Москва и 2-й Самотечный пер., дом 1, которые она сдает в аренду. Арендаторы жены бывшего председателя Арбитражного суда не платят аренду, и она с ними активно судится. Все судебные решения разумеется в пользу Титовой, хотя суды прошли уже после того, как ее супруг оставил должность Председателя Высшего Арбитражного суда.

В списке лиц, которые лишены кипрского гражданства, фигурирует Oleg DERIBASKA.

«Роскосмос» — это не только покорение космических просторов, но и освоение Земли. Наш новый герой — первый замглавы «Роскосмоса» Юрий Урличич, если кратко — «отец ГЛОНАССа».

Оказывается, ещё в 2011 году на несовершеннолетнюю дочь Урличича Диану была оформлена земля в штате Флорида. На момент покупки девочке было всего 14 лет. За участок площадью 817 квадратных метров семья топ-менеджера «Роскосмоса» заплатила 150 тысяч долларов. Естественно, этот участок не попал ни в одну декларацию Юрия Урличича.

А теперь самое классное: почтовый адрес родных Урличича — дом 10685 на Хазелхерст-драйв в городе Хьюстон — сердце американской космонавтики.

Хьюстон, у нас проблемы.

Как и предполагалось, поправки в закон о специальных административных районах («офшорных зонах»), подразумевающие перерегистрацию в России не только коммерческих компаний, но и некоммерческих фондов, были предусмотрительно приняты для Яндекса. Яндекс переезжает в Калининградский офшор. Российский крипто-валютный офшор в Калининграде с каждым месяцем все реальнее и реальнее.

Какие риски несёт принудительное включение Минюстом россиян в реестр физлиц-инагентов и кто прежде всего попадает под действие этого закона. Обсудили с Майклом @nackepelo и Машей Майерс в «Утреннем развороте» на Эхе. [спойлер: закон написан так, что под него попадает любой гражданин РФ, активно пользующийся социальными сетями и путешествующий за пределами России].

Вчера все были перевозбуждены расследованием Зюдойче Цайтунг о бывшем депутате Госдумы Роберте Шлегеле. Шлегель получил немецкое гражданство и ныне работает в IT-компании Acronis. После публикации, руководство Acronis якобы отстранило Шлегеля от работы и наняло для проверки фактов биографии Шлегеля независимую юридическую компанию Freeh Sporkin & Sullivan, LLP. На деле же, один из старших партнеров юридической компании Freeh Sporkin & Sullivan, LLP Eugene R. Sullivan работает советником в совете директоров компании Acronis. Поэтому Роберту Шлегелю рано волноваться.

У руководителя партии «Яблоко» в Калининградской области Игоря Плешкова проходят обыски дома, в квартирах его родственников и сотрудников его коммерческой организации. Возбуждено уголовное дело по уклонению от уплаты налогов часть 2 статьи 199 УК РФ. В настоящий момент, Плешков находится с калининградской делегацией во главе с губернатором Калининградской области на Форуме в Гамбурге с целью раскрытия инвестиционной привлекательности Калининградской области для немецких инвесторов.

Хищения на крупных инфраструктурных проектах стало основным трендом в российской коррупционной модели. Дмитрий Медведев два года назад подписал постановление о назначении единственным исполнителем строительства глубоководного порта в Калининградской области ООО "Больверк". Вчера в компаниях, участвующих в проекте строительства, прошли обыски и сразу в четырех регионах России: Калининград, Самара, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Следственным комитетом на транспорте возбуждено уголовное дело по ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Оперативное сопровождение уголовного дела ведет ФСБ РФ. Речь идет о хищении бюджетных средств, связанных со строительством порта в Пионерском курорте (Калининградская область). Деньги со счетов генподрядчика строительства глубоководного порта — компании «Больверк» — начали выводитьс почти сразу же после поучения аванса от господрядчика еще в марте 2018 года. Украденные деньги ушли в направлении компаний, связанных с руководством "Больверка" и «АктивКапитал Банка», где у компании были счета. «АктивКапитал Банк» потерял лицензию в марте 2018 года, с этого же момента фактически встала стройка порта в Пионерском. Главным лоббистом компании "Больверк", участвующей в мошеннической схеме хищения бюджетных средств, был экс-замминистра транспорта РФ Виктор Олерский. Он покинул свой пост сразу после выявления схемы хищения в "Активкапиталбанке" в июне 2018 года.

Сотрудникам ФСБ ограничили выезд за границу после увольнения с военной службы в органах Федеральной службы безопасности. В третьем чтении приняты поправки в закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию". Бывшим сотрудникам ФСБ имеют право ограничить выезд за пределы России сроком на 5 лет с момента увольнения. Решения об ограничении выезда будут приниматься в индивидуальном порядке. Законопроект изначально вносился депутатами, связанными с силовыми группами: Хинштейн (Росгвардия, ФСБ), Пискарев (СК, Прокуратура), Валеев (Прокуратура, ФСБ) , Шхагошев (МВД, ФСБ).

Восемь пачек по $100 тыс из денежного склада полковника Захарченко были обёрнуты бумажной лентой с наименованием итальянского бренда предметов роскоши и высокой моды Bottega Veneta. Источник: https://news.ru/investigations/polkovnik-zaharchenko-hranil-dengi-v-banke-gde-rabotal-ego-otec/

​​Анонимные пиарщики попытались удалить вики-статью о Наиле Аскер-заде

Стереть страничку предложил юзер Trizno1975. Пиарщики постарались и опубликовали от этого имени имитацию обоснования удаления: мол, мало ли вообще журналистов и не всё так однозначно: "Первая проблема в том, Аскер-заде сама по себе, как общественный деятель, незначима … Но как и Ольга Рожкова-Сечина не стала значимой как жена Игоря Сечина и некогда владелица яхты «Святая принцесса Ольга», так и Наиля Аскер-заде не стала ни чуточку значимее благодаря своим миллиардам (и скорее всего они не её, скорее всего она номинал Костина) … " и т.п.

Этот юзер был зарегистрирован 5 декабря 2019 и, "похоже, что ради предложения удалить", подтвердил в чате с 403 глава российского отделения фонда Wikimedia Станислав Козловский: xtools.wmflabs.org/ec/ru.wikipedia.org/Trizno1975, ru.wikipedia.org/wiki/Служебная:Вклад/Trizno1975. Судя по обсуждению инициативы Trizno1975, статью оставят, отметил он.

Узнать интернет-адрес Trizno1975 непросто: чтобы ознакомиться с IP зарегистрированного пользователя, нужно отправить заявку, которую рассматривает ограниченный круг модераторов. Но в данном случае откажут: выставление статьи к удалению — это не повод проверки IP, говорит Козловский.

Во всех случаях, когда очевидны злоупотребления возможностями "Википедии", Козловский рекомендует подавать заявки/жалобы вот здесь: ru.wikipedia.org/wiki/Википедия:Запросы\_к\_администраторам.

США вводят санкции в отношении мэра Вентспилса Айварса Лембергса - одного из богатейших людей Латвии, входящего в число долларовых миллионеров. Вместе с должностью мэра Вентспилса он занимает должность президента Латвийской ассоциации транзитного бизнеса, председателя правления Вентспилского свободного порта и председателя Агентства по развитию Вентспилса. В отношении этих организаций также введены санкции. Однако действие санкций в отношении юрлиц отложено до 8 января 2020 года. Причина введения санкций: подтвержденные факты коррупции Айварса Лембергса (несколько развалившихся уголовных дел о коррупции) и неспособность латвийских правоохранителей обеспечить уголовное преследование мэра города. Айварс Лэмбергс занимает должность главы Вентспилса уже 31 года, получив кресло председателя Вентспилского горисполкома еще в СССР.

Проект Declarator.org опубликовал карту недвижимости российских должностных лиц за рубежом. После анализа данных более 270 тысяч деклараций должностных лиц, находящихся в нашей базе, мы отметили на карте 6007 объектов в 75 странах. Оказалось, что больше всего недвижимости задекларировано в Казахстане, Армении, Беларуси и Таджикистане. В топе рейтинга стран, в которых находится недвижимость российских чиновников, фигурируют и государства члены НАТО. Например, Болгария - 537 и Испания - 305 объектов недвижимости. Сам материал с анализом можно посмотреть здесь.

Бизнес-джет VQ-BEB Елены Батуриной прилетел в Москву из Мюнхена.

У Daily Storm вышел интересный материал о внутренних финансовых схемах в РПЦ.
"Собеседник Daily Storm в руководстве Троице-Сергиевой лавры рассказал, какие суммы отчисляют патриархии ставропигиальные монастыри: «Раньше они отчисляли 10% от того, что официально проводили по бухгалтерии. Ежемесячно Троице-Сергиева лавра отчисляла полтора-два миллиона», — сказал источник.
При этом он посетовал, что монастырям дорого обходятся визиты патриарха. В РПЦ есть устоявшаяся традиция: при каждом посещении высшего начальства оно получает от принимающей стороны суммы в конвертах. Получается, что эти расходы тоже уходят в МП. «Каждый визит патриарха обходится лавре в пять миллионов рублей, — сказал источник. —Надо всех разместить, накормить и что-то в карман положить".

Уязвимости WhatsUp позволили взломать чаты, контакты и информацию о звонках экс-президента Панамы Хуана Карлоса Варелы, покинувшего пост главы государства в этом июле. Утечка информации #VarelaLeaks дает понимание о секретных переговорах с бизнесменами, лоббистами, начальником Совбеза Панамы, генпрокурором. В сети оказалась, в том числе, и личная переписка президента с членами семьи. Сам архив по ссылке (испанский язык). Это пост для тех, кто до сих пор думает, что WhatsUp - это надежный инструмент безопасной коммуникации.

Министра спорта Колобкова наградили орденом Александра Невского. Указ об этом не опубликовали, но информацию о награждении подтвердили Sports.ru несколько источников. На фоне отстранения России от международного спорта - очень понятное решение: спрятать указ о госнаграде. Очередной раз реализован принцип: наказать - невиновных, поощрить - непричастных.

Семья главы Росприроднадзора мадам Радионовой купила квартиру во Франции за 500 000 евро. ДОКУМЕНТЫ, ФОТО

«Русская Пресса» и «Компромат Групп» обнаружили очередной пример безграничного чиновничьего патриотизма. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова так влюблена во Францию, что уговорила родителей-пенсионеров купить там квартиру у самого Средиземного моря, в курортном городке для богатых тусовщиков, рядом с местом отдыха друзей Владимира Путина, между Каннами и Ниццей (видимо, на скромную российскую пенсию). Правда, родители Светланы Геннадьевны предпочитают отдыхать на Мальдивах, а вот сама мадам Радионова наведывается на Лазурку едва ли не каждый уик-энд. В будни чиновница, являющаяся государственным советником первого класса, патриотично зарабатывает деньги в России, а выходные проводит на Лазурном берегу.

Подробнее: https://rupres.com/main/semya-glavy-rosprirodnadzora-madam-radionovoj-kupila-kvartiru-vo-francii-za-500-000-evro-dokumenty-foto