🔥Давний знакомый президента Путина Илья Трабер оказался владельцем бизнеса во Франции, выяснили «Открытые медиа». Траберу и его супруге принадлежит компания NINA-BIS, созданная для владения и управления элитной недвижимостью в Париже. Еще благодаря французскому реестру мы впервые официально подтвердили греческое гражданство петербургского бизнесмена и его супруги и узнали о наличии у них резиденции в швейцарском кантоне Во

https://openmedia.io/vwfn

Не успели ещё забыть офшорный регистратор Mossack Fonseca, который допустил утечку данных о владельцах компаний по мотивам, которой журналистский консорциум ICIJ опубликовал сотню расследований? Все думали, что компания-регистратор офшоров закрылась из-за рухнувшей в один момент репутации. Но не тут-то было. Недавно режиссёр Стивен Содерберг по мотивам офшорного скандала снял фильм «Прачечная» с Мэрил Стрип, Шерон Стоун, Гэрри Олдманом и Антонио Бандерасом. Права на фильм получил популярный видеосервис Netflix со всеми вытекающими многомиллионными просмотрами фильма. Вчера выяснилось, что основатели офшорного регистратора подали исковое заявление в суд на Netflix и требует $10 млрд компенсации за неверную интерпретацию их роли в организации офшорной сети. Про эффект Стрейзанд основатели офшорного регистратора, видимо, никогда не слышали.

Воспитание молодых и лояльных власти руководителей по программе, курируемой замруководителем администрации Президента Сергеем Кириенко, обходится налогоплательщикам в копеечку. Оператор конкурса "Лидеры России" АНО «Россия - страна возможностей», за последний год получила 3 млрд рублей государственных субсидий и два госконтракта на 500 млн рублей. Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте в феврале 2018 года на связанный с программой проект выделили 350 млн руб. Тогда же был выделен 1 млрд рублей «Агентству развития профессиональных сообществ и рабочих кадров “Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)”. Фонду содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в 2018 году выделено 150 млн рублей на проведение Всероссийского молодёжного конкурса «Мой первый бизнес». Итого, за 2018-2019 гг на молодых технократов списано 5 мрлд рублей. Для примера, годовой бюджет Пскова всего 4.5 млрд рублей.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, контролирующий руководителя общественной палаты Валерия Фадеева, в случае назначения последнего на должность председателя СПЧ, получит своего собственного советника Президента РФ. Вопрос кого посадят на должность председателя Общественной палаты? Несмотря на свою беззубость, Общественная палата участвует в формировании ОНК (общественно-наблюдательных комиссий), общественных советов при федеральных органах исполнительной власти. При умелом использовании эти полномочия могут обеспечить оперативный контроль за деятельностью правоохранительных органов и органов исполнительной власти.

Эксклюзив: Постановление о возбуждении уголовного дела в отношении экс-губернатора Бориса Дубровского. ДОКУМЕНТ

В распоряжении «Русской Прессы» оказалось постановление о возбуждении уголовного дела в отношении экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и принятии его к производству за подписью заместителя начальника 2 отдела управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД РФ полковника юстиции О. Ф. Сильченко. Публикуем этот документ для наших читателей.

Подробнее: https://rupres.com/politika/eksklyuziv-postanovlenie-o-vozbuzhdenii-ugolovnogo-dela-v-otnoshenii-eks-gubernatora-borisa-dubrovskogo-dokument

Самое странное, что челябинский экс-губернатор Дубровский упёрся рогом и отрицает существование возбужденного против него уголовного дела. Глава ФАС Артемьев публично рассказал об этом деле, уже выложили копии постановления о возбуждении дела, а Дубовский все равно на что-то надеется. Надеется Дубровский на то, что к истории активно подключится его патрон - владелец ММК миллиардер Рашников.

Экс-глава Челябинской области Борис Дубровский говорит, что уголовного дело против него нет и это все клевета, мол, он сейчас заграницей, но может в любой момент приехать в Россию. В интервью РБК он также заявил, что у Татьяна Солончак не его гражданская жена, она замужем за итальянцем, а в России он приезжал не для продления лицензии на оружия. Кроме того, он признался, что теперь пенсионер.

Собственно, как можно верить человеку, который соврал про отсутствие уголовного дела, думайте сами.

https://t.me/CorruptionTV/1574

Для ценителей офшорных скандалов:
Мое почтение. Вот иск Юргена и Рамона, владельцев офшорного регистратора Mossack&Fonseca, допустивших утечку #panamapapers. Иск подан к компании Netflix, которая сняла прекрасный фильм #Laundromat по мотивам офшорного скандала. Мои панамские друзья утверждают, что этот иск был спровоцирован тем, что организаторы офшорной схемы были представлены в фильме в чрезвычайно ироническом свете, как «клоуны». Фильм #Ландромат появится завтра вечером в Netflix.

В Нью-Йорке слушается дело о взятках при кредитовании компаний Мозамбика, деньги должны были пойти на лов тунца, верфи и береговую систему безопасности, но ничего этого сделано не было. Кредиты выдавали Credit Suisse и ВТБ (наш старый знакомый). Всего компании получили $2 млрд. Банкир из Credit Suisse Эндрю Пирс признал вину в получении $45 млн откатов за более низкую комиссию за выдачу кредита и объяснил свое поведение романом с подчиненной. Он также дал показания на своего коллегу из ВТБ Макрама Эббуда, который, со слов Пирса, получил взятку в $2 млн. ВТБ все отрицает.
События произошли в 2013 году, в центре скандала компания Privinvest и ее сейлз Жан Бустани, которого обвиняют в создании международной схемы, позволивший одной из беднейших стран занять миллиарды долларов на сомнительные морские проекты, включая защиту от пиратов. Ее суть традиционна – продажа оборудования по завышенным ценам, в результате местные чиновники, представители корпораций и инвестиционные банкиры похитили $200 млн.

В отчете взаимной оценки исполнения Молдовой антиотмывочных рекомендаций FATF раскрывается истинный масштаб международной схемы отмывания денег, так называемого «Глобального (русского) ландромата», центром которого была Молдова. С 2010 по 2014 год через схему было отмыто не менее $20 млрд, выведенных из России. В ходе расследования заморожены банковские счета в 78 банках из 61 страны, открытых 1267 юридическими лицами. Проведено 13 специальных расследований. По уголовным делам, связанным со схемой, проходят 37 обвиняемых и 61 свидетель. Предполагаемый архитектор схемы экс-депутат парламента Молдовы осуждён на 18 лет.

Завершён плановый мониторинг России на предмет соблюдения антиотмывочных рекомендаций FATF.

«Пленарное заседание [FATF] обсудило совместную оценку России [со стороны] ФАТФ-ЕАГ-MONEYVAL и пришло к выводу, что у [росийских властей] есть глубокое понимание рисков отмывания денег и финансирования терроризма, с которыми она сталкивается. Россия разработала надежную политику и законы для устранения этих рисков, и страна особенно эффективна в расследовании и судебном преследовании за финансирование терроризма. Тем не менее, [России] следует усовершенствовать свой подход к надзору и уделять приоритетное внимание расследованию и судебному преследованию за отмывание денег, особенно в отношении отмывания денег за границей».

Подробный отчёт по России появится в ближайшее время. Пока понятно, что паралич российских правоохранителей и надзорных органов в отношении глобальных отмывочных схем, проистекающих из России, виден даже из космоса.

Вместе с Федотовым из СПЧ исключены политолог Екатерина Шульман, глава «Агоры» Павел Чиков, профессор ВШЭ Илья Шаблинский, руководитель правозащитной организаци «Восход» Евгений Бобров.

Ого. Евгений Пригожин анонсировал очередной материал OCCRP о его совместных перелетах с послом Судана в ООН Даффа-Алла Эльхаг Али Османом. С нетерпением ждем.
https://t.me/Prigozhin_hat/128

Про обыски в компаниях Олега Дерипаски в Великобритании.

В британской компании Terra Services Ltd, которая владеет недвижимостью Олега Дерипаски в Великобритании, на прошлой неделе прошли обыски. Несмотря на то, что Дерипаска переписал ее на своего кузена Павла Езубова и свою мать Валентину Дерипаску, американские власти пытаются получить документы компании, которая подозревается в отмывании денег и уклонения от уплаты налогов. Обыски проходят в рамках расследования, инициированного спецпрокурором Робертом Мюллером о вмешательстве России в выборы США. Но самое интересное, что у Дерипаска помимо британской компании есть и компания Gracetown Inc. в американском штате Дэлавер, которая, по всей видимости, владеет недвижимостью и транспортом в США. Американский актив Дерипаски - компания Gracetown Inc. оформлена на Грехэма Бонема Картера двоюродного брата актрисы Хелены Бонем-Картер, которая работала консультантом у Олега Дерипаски. Наверняка, американский актив Дерипаски также является предметом интереса американской прокуратуры и скорее всего в компании тоже проводились обыски, а номинальный владелец допрашивался прокуратурой, но пока ещё информация об этом не попала в публичное поле.

Холдинговая группа компаний личных активов Олега Дерипаски с дочерними компаниями в США, Китае, Японии, БВО и России [по состоянию на начало 2016 года].

Transparency International - UK выпустили доклад о практиках отмывания денег в Великобритании. Значительная часть доклада посвящена кейсам, связанным с Москвой. На схеме источников денег, отмываемых в Великобритании, доминирующее положение занимают четыре юрисдикции: Россия, Китай, Украина и Нигерия. В докладе упоминаются известные скандалы: Российский и Молдавcкий ландроматы, инвестиции в предметы роскоши (кейс Цветкова/Магдеева), Олег Дерипаска, который нанял частных расследователей незаконно собиравших информацию о противниках олигарха, "зеркальные сделки" российского подразделения Deutsche Bank, схема о хищении НДС, выявленная Сергеем Магнитским, угрозы судебным разбирательством британским изданиям со стороны семьи бывшего главы РЖД Якунина. В докладе обращается внимание на неспособность 25 британских регуляторов справиться с практиками отмывания денег и коррупции в границах Соединенного Королевства.