А вот обычно спрашивают, какое влияние #PanamaPapers оказало, кроме отставок и арестов. Да вот смотрите, за 2016 год офшорных компаний в Британских Виргинских островах открыто на 29% меньше, чем годом ранее.

Надо напомнить, что главный претендент на пост секретаря генсовета «Единой России» Андрей Турчак, губернатор Псковской области, ранее был фигурантом расследования #PanamaPapers. Кира Турчак, жена губернатора, с 2008 по 2015 год была единственным акционером компании Burtford Unicorp Inc. на Британских Виргинских островах. Запрет на владение иностранными финансовыми инструментами (акциями) вступил в силу в 2013 году, но акционером офшора супруга Турчака оставалась вплоть до мая 2015 года.

В начале 2013-го выяснилось, что Турчакам с 2008 года принадлежала компания, на которую был записан дом во Франции стоимостью €1,3 млн, напоминает издание. Андрей Турчак эти активы не декларировал ни на посту губернатора, ни будучи до этого сенатором. Позже он объяснил, что это была ошибка, и отчитался о продаже виллы.

Турчак заявил «Новой газете», что Burtford Unicorp была учреждена в 2008 году для финансирования ипотечной сделки по приобретению квартиры во Франции и официально закрыта 7 марта 2014 года. ​

Первым директором Burtford Unicorp Inc. в 2008 году стал Максим Жаворонков, в то время замдиректора компании «Ленинец», связанной с семьей Турчак. А с 2009 года он работает заместителем губернатора Турчака.

Я думал, почему же Андрей Мовчан после публикации #PanamaPapers выдал большое интервью с критикой расследования OCCRP про офшоры (вот оно кстати: http://carnegie.ru/2016/04/04/ru-pub-63229) Собственно интервью о том, что расследование офшоров - полная ерунда, мы переоцениваем зло, которым являются офшоры, Путин никак не связан с Ролдугиным, это ничего не доказывает, это миллиардеры у которых полно денег. А сейчас выясняется, что имя Мовчана фигурирует в офшорном архиве #ParadisePapers в связи с офшорной компанией на Каймановых островах. Потом прочитал расшифровку одной панельной дискуссии, где он говорит, что держит деньги в офшоре и тут меня отпустило. Пришло понимание, что человек топит за свое, за личное, так сказать.

Швейцарский финансовый регулятор запретил «дочке» Газпромбанка работать с частными клиентами после расследования #PanamaPapers в
связи с недостаточностью усилий банка по борьбе с отмыванием денег.

Офшорный регистратор Mossack Fonseca, допустивший утечку «Панамского архива» в 2016 году, заявил о своём закрытии. #PanamaPapers

🎈🎈🎈Офшорный праздник продолжается:
Российские власти спустя два года после выхода #PanamaPapers признались, что проводили расследование информации из зарубежных офшорных регистраторов (в том числе «панамское досье» и «райское досье») и обнаружили незаконные финансовые операции на миллиарды рублей, к которым причастны тысячи россиян, в том числе высокопоставленных чиновников. Об этом РБК сообщил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, выступая на Евразийском антикоррупционном форуме.

Достаточно громко взлетела история с арестом бывшего депутата Приморского законодательного собрания Владимира Хмеля в Испании за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег. Это уже второе уголовное дело на гражданина России по материалам офшорной утечки #PanamaPapers. Забавно, что оба дела возбуждены за пределами России. По данным испанских правоохранителей Владимир Хмель подозревается в легализации средств, полученных им преступным путем в России (от контрабанды на Дальнем востоке) и инвестированных им в Испанию через офшорные компании, в том числе панамскую компанию Faro Marine SA, которая обслуживалась у печально известного офшорного регистратора Mossack Fonseca. После того, как в начале апреля 2016 года Mossack Fonseca уведомила своих клиентов о том, что их данные утекли, Владимир Хмель попросил заменить имена настоящих владельцев компании Faro Marine SA на имена четырех номинальных владельцев - граждан Сейшельских островов. Несмотря на то, что прошло уже около десяти лет с момента поступления российских инвестиций в Испанию и то, что была использована схема управления офшорной компанией через номиналов, - это не спасло Владимира Хмеля от уголовного дела, связанного с отмыванием денег. По сути 17 млн евро, отмытые беглым депутатом на Канарских островах, при должной расторопности наши правоохранители должны были попытаться вернуть в Россию, узнав из материалов об этом из материалов офшорной утечки, но по какой-то причине этого не сделали. Вместо них подсуетились испанцы: украденные в России деньги и купленное на них имущество бывшего дальневосточного депутата конфискуют и направят на поддержку испанских фермеров.
В очередной раз.

В прошлую пятницу (6 июля) стало известно, что бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф заочно приговорен к 10 годам лишения свободы и оштрафован на $10,6 млн после обвинений в коррупции, связанных с данными о незадекларированный собственности семьи премьер-министра за рубежом, которые стали известны после публикации утечки #PanamaPapers офшорного регистратора Mossack Fonseca.

Вместе с бывшим премьер-министром к семилетнему сроку лишения свободы была заочно приговорена его дочь Марьям и его зять Мухаммад Сафдар на один год тюремного заключения. Сам экс-премьер-министр Пакистана с дочерью скрываются в Великобритании, отрицая все обвинения.

Израильские медиа сообщают о выдворении из страны «по соображениям национальной безопасности» российско-украинского бизнесмена Павла Фукса. Прибывшего в Израиль по приглашению иерусалимского патриархата бизнесмена задержала пограничная полиция Израиля в аэропорту Бен-Гуриона. До этого с аналогичной формулировкой его выдворили из США. Павел Фукс известен тем, что в июне 2008 года вел переговоры с нынешним президентом США Дональдом Трампом о строительстве Trump Tower в Москве. Позже Фукса видели на инагурации Дональда Трампа. Зятем Павла Фукса называют Масуда Абделхафид, внука ливийского генерала Масуда Абделхафида (назван в честь деда), который долгое время возглавлял министерство внутренних дел во времена Муаммара Каддафи. Интересным моментом в биографии Павла Фукса можно назвать украинскую историю. С середины 2014 года фирмы Фукса начали скупать добывающие компании у бывших депутатов "Партии регионов", поддержавших Януковича. В руках Фукса оказались «Укрнефтебурение», «Голден Деррик», «ДВ нефтегазодобывающая компания» и ЧАО «Девон», ранее контролируемых украинским экс-министром энергетики и угольной промышленности и депутатом от Оппозиционного блока Юрий Бойко. Также через Фурса пытался избавиться от своего украинского актива Проминвестбанка российская госкорпорации ВЭБ, однако сделка была заблокирована украинским регулятором. В #PanamaPapers, глобальной утечке информации об офшорных компаниях, c Фуксом связана международная сеть из более чем 250 компаний. Его компания Dorchester International Incorporated, зарегистрированная в Сент-Китс и Невис, имеет связи с индийским и малазийским миллиардерами, нигерийским сенатором, кубинской государственной фармацевтической компанией, управляемой родственником Фиделя Кастро и танзанийской горнодобывающей компании в Африке. Фукс награжден грамотой Президента РФ "За вклад в становление российской экономики", почетной грамотой Министерства внутренних дел РФ, Главного управления Внутренних дел г. Москвы "За вклад в работу по социальной защите работников органов внутренних дел" и нагрудным знаком: "За содействие МВД России".

Защищённые государственные каналы связи Росфинмониторинга оказались электронной почтой на gmail и как российские власти под эгидой борьбы с терроризмом ищут компрометирующую информацию на критиков Кремля.

В 2016 году Росфинмониторинг при обмене информацией с американским антиотмывочным регулятором finCEN использовал электронную почту на серверах gmail.com и hotmail.com. Самое интересное, что американцы отнеслись к такой вольности и нарушению протокола безопасной коммуникации со стороны российских коллег достаточно спокойно, несмотря на то, что примерно в это же время происходили взломы серверов Демократической партии США российскими хакерами. Нарушение протоколов безопасности не самая важная часть этой истории. Гораздо интереснее, что несколько заявителей внутри американского регулятора, решили раскрыть информацию о запрашиваемых российскими властями сведениях. В частности, стало известно, что Росфинмониторинг пытался получить информацию об американских миллиардерах братьях Зифф, которые связаны с Вильямом Браудером, - инвестором, известным критическим отношением к Кремлю. Российские власти также интересовались двумя еврейскими организациями, находящимися в США: Антидиффамационной лигой, открыто критикующей антисемитские высказывания, и Национальным советом еврейских женщин. Среди фигур, вызвавших интерес у Росфинмониторинга, оказался Александр Лебедев, бывший офицер КГБ, проживающий в Лондоне и занимающийся издательской и финансовой деятельностью. Кроме этого, российским ведомством запрашивалась информация о компаниях, упоминавшихся в расследованиях #PanamaPapers (хоть что-то запрашивали по своей основной работе). Всего в течение 2016 года было не менее 20 адресных запросов с российской стороны, которые были идентифицированы американцами как поиски «критиков Кремля», хотя ключевым аргументом для установления контакта между национальными антиотмывочными регуляторами была борьба с международным терроризмом. Напомню, что в 2019 году в России будет проведена проверка антиотмывочных системы, которая строится на исполнении рекомендаций антиоотмывочного межгосударственного объединения FATF. Мониторинг для российской стороны будет крайне сложен по причине того, что президентом FATF в 2018-2019 гг. назначен Маршалл Биллингсли, занимающий должность помощника министра финансов США и фактически ответственный за закрытие привычных для россиян каналов отмывания денег через Балтийские страны (Эстония, Латвия) и Кипр.

Британский The Guardian и Центр «Досье» обнаружили зарубежный банковский счёт Татьяны Навки, супруги замглавы администрации Президента России Дмитрия Пескова. Счёт открыт в Люксембургском банке Banque Internationale à Luxembourg. В день открытия счета Навкой на BVI была открыта офшорная компания Carina Global Assets Limited, фигурировавшая в офшорной утечке #Panamapapers. Журналисты перевели 5€ на банковский счёт Навки - платёж прошёл. Банковский счет Навки открыт. Дмитрия Пескова должны уволить за нарушение запрета чиновникам и членам их семьи владеть иностранными финансовыми инструментами. Это говорит о том, что информация об офшоре Навки из панамского досье тоже правда. Как думаете Пескова уволят?

С момента публикации расследования #PanamaPapers прошло уже три года. В утечке данных офшорного регистратора оказались граждане практически всех стран мира. В совокупности, по итогам работы налоговых и правоохранительных органов в 22-х странах, власти смогли вернуть в госбюджеты около $1.2 млрд в виде штрафов, добровольно возвращенных и изъятых денежных средств. По информации на текущий момент, российские налоговые и правоохранительные органы не смогли вернуть из офшоров фигурировавших в «панамском архиве» ни одного доллара.

Australia – $92,880,415
Austria – $2,725,869
Belgium – $18,749,009
Colombia – $88,884,000
Czech Republic – $36,462,741
Denmark – $47,500,000
Ecuador – $84,300,000
France – $135,696,000
Germany – $183,193,536
Iceland – $25,525,959
Lithuania – $358,830
Luxembourg – $2,393,837
Malta – $10,706,938
Mexico – $21,568,200
Netherlands – $8,283,390
New Zealand – $410,400
Panama – $14,132,128
Slovenia – $1,000,000
Spain – $164,104,468
Sweden – $19,295,056
UK – $252,762,000
Uruguay – $1,000,000

Еще есть одна очень смешная история.
Генпрокуратура заявила, что уголовные дела после публикации расследования #PanamaPapers не были возбуждены, "потому как власти Панамы не предоставили России официальные документы". Ответ от генпрокуратуры пришел на запрос Алексея Чумакова (Партия "Яблоко"). В этом объяснении, на первый взгляд, идеально и аргументировано всё. "Панамская утечка" - панамские компании - панамские власти. Аргументировано, но только для тех, кто не знает, что собственно панамских компаний в офшорной утечке меньше 23%. Каждая вторая компания из панамского архива была учреждена не в Панаме, а в Британских виргинских островах, с которыми у российских налоговиков уже заключено соглашение об обмене информацией еще в 2018 году. И эта юрисдикция, к слову, исключена Россией из списка офшорных территорий. Конечно же, если бы российские власти возбудили бы уголовные дела, то официальные власти Британских виргинских островов были бы просто вынуждены поделиться информацией о владельцах компаний. Но гораздо проще списать всё на Панаму.

Про сбежавшего из России экс-губернатора Челябинской области Дубровского.

Надо напомнить, что выгнать с должности губернатора Дубровского в связи с утратой доверия должны были еще в 2016 году. После того, как появилась информация о наличии у него офшорных компаний и незадекларированных счетов в иностранных банках. Не все уже помнят, что фамилия Дубровского упоминалась в #PanamaPapers в 2016 году. Из утечки офшорного регистратора понятно, что исполняя обязанности губернатора Дубровский использовал панамский офшор Spaceship Consulting S.A. при покупке векселей российской компании, которую сам же и контролировал. 15 января 2014 года Дубровский стал исполняющим обязанности губернатора Челябинской области. Сделку с офшорной компанией он проводил несколькими месяцами позже. По закону он должен был избавиться от иностранных финансовых инструментов в течение трех месяцев с момента занятия должности, однако, не сделал этого. Для денежных переводов он использовал счет в швейцарском BPER — банке Эдмонда де Ротшильда, который по закону ему иметь было не положено. Генпрокуратура провела проверку, которая закончилась тем, что результат проверки засекретили. А Дубровский преспокойно продолжил работать на своей должности.

В 2017 году Дубровского должны были посадить за то, что компания "ЧелябСтройКомплект", принаддежащая ему на 100%, выиграла государственный контракт на реконструкцию здания поликлиники ГБУЗ "Челябинская областная клиническая больница" у подчиненного Дубровскому областного Минстроя. Генпрокуратура по нашему заявлению проводить проверку отказалась - отправив на проверку региональную прокуратуру. Челябинские прокуроры разумеется ничего не нашли. Мы попросили ознакомиться с материалами проверки у Генеральной прокуратуры, а та засекретили результаты проверки.

Дубровского реально покрывали. В итоге, Генеральная прокуратура дважды по нашим заявлениям проводила проверку по коррупционеру и оба раза не нашла нарушений, засекретив оба материала проверки. Благодаря в том числе бездействию прокуроров жулик Дубровский сбежал из страны и сейчас спокойно отдыхает в ОАЭ.

Для ценителей офшорных скандалов:
Мое почтение. Вот иск Юргена и Рамона, владельцев офшорного регистратора Mossack&Fonseca, допустивших утечку #panamapapers. Иск подан к компании Netflix, которая сняла прекрасный фильм #Laundromat по мотивам офшорного скандала. Мои панамские друзья утверждают, что этот иск был спровоцирован тем, что организаторы офшорной схемы были представлены в фильме в чрезвычайно ироническом свете, как «клоуны». Фильм #Ландромат появится завтра вечером в Netflix.

Завтра будет опубликована новая глобальная утечка данных о владельцах офшорных компаний #PandoraPapers. Архив утекших данных в два раза больше по объёму, чем #PanamaPapers. Расследование касается данных офшорных регистраторов и трастов. В архиве фигурируют российские политические значимые лица, фигуранты уголовных дел, скрывающиеся от российского правосудия. Российский партнёр проекта: @@istories_media.

Надо обязательно рассказать об офшорных провайдерах, чьи данные оказались доступны журналистам и попали в архив #PandoraPapers. Самый известный офшорный регистратор, работавший в том числе и на Россию - панамская компания Alcogal. Alcogal расшифровывается как Alemán, Cordero, Galindo & Lee. Для тех, кто не знает, Alcogal — это второй по значимости офшорный регистратор в Панаме после закрытого Mossack Fonseca. Об этом косвенно свидетельствует объем утекших документов: из 11.9 млн документов в архиве более 2 млн документов принадлежат юристам Alcogal. После скандала #PanamaPapers более 100 компаний, работавших ранее с регистратором Mossack Fonseca, после его закрытия, перешли в Alcogal. Неприкосновенность на национальном уровне Alcogal обеспечивали политические связи ее управляющих партнеров К слову, один из партнеров компании Алехандро Феррер до прошлого года занимал должность министра иностранных дел Панамы. Главный партнер Alcogal Хайме Алеман - служил послом Панамы в США.

Помимо уже выявленных связей Alcogal с Россией, можно вспомнить например, что адрес кипрского офиса Alcogal совпал с адресом юридической фирмы Christodoulos G. Vassiliades & Co. LLC, принадлежащей Христодулосу Василиадису. Этот кипрский юрист фигурировал как владелец 60% компании I.C. Expert Investment (ГК «Эксперт»), с которой Дональд Трамп подписал письмо о намерениях по строительству Трамп Тауэр в октябре 2015 года. Василиадис также известен политическими связями: он ранее работал в юридической компании, принадлежавшей президенту Кипра. Василиадиса называли "переговорщиком" между богатыми российскими клиентами и кипрскими банкирами.

Пока все обсуждают взятого под стражу сына замминистра МВД РФ Дениса Зубова, стоит напомнить, что в данных офшорной утечки #PanamaPapers 22-летний Денис Зубов фигурировал в качестве владельца офшора. В 2001 году, когда его отец Игорь Зубов занимал должность замминистра МВД, Денис Зубов основал компанию The Monumental Property Company на Британских Виргинских островах. В июне 2004 года Зубов-младший продал долю в этом офшоре Игорю Худокормову — собственнику группы «Продимекс», — одному из ключевых производителей сахара и землевладельцев в Россииг. После публикации офшорного архива, информация о том, что у юный сын замминистра МВД продал офшор владельцу крупной агропромышленной корпорации, никого из представителей российской власти не заинтересовала.

​​Завтра в Der Spiegel выйдет интервью с источником, который предоставил журналистам документы офшорной утечки #PanamaPapers.

В качестве ранее выдвинутых версий, кто же является источником утечки, предполагалось, что это могли быть: обиженная секретарь одного из учредителей компании, незаконно уволенный сотрудник компании офшорного регистратора Mossack Fonseca, хакеры или американские спецслужбы. В любом случае — будут интересные подробности.

​​
Разоблачитель стоящий за утечкой #PananaPapers пытается отсудить у властей Германии $14 млн.

Согласно недавнему иску, поданному в Соединенных Штатах, человек, утверждающий, что он является заявителем (разоблачителем), стоящим за "Панамским архивом", пытается анонимно подать в суд на правительство Германии и федеральную уголовную полицию, которые по его мнению должны выплатить ему $14 млн за архив #PanamaPapers.

3 июля американский суд постановил, что истец может продолжить рассмотрение дела, публично используя псевдоним, но должен будет раскрыть свою личность суду.

Истец обвинил власти Германии в нарушении предполагаемого соглашения о выплате источнику 10% дохода сверх порога в 50 миллионов евро, полученного в результате расследований налогового мошенничества и других финансовых правонарушений, основанных на архивах, которые Германия приобрела в 2017 году, и добивается компенсации в размере более 14 миллионов долларов.