ПАСЕ Россию призвали сформировать делегацию, а также выплатить взнос в бюджет Совета Европы. Уже неплохо.

Компания Pamplona Capital Management, в числе инвесторов которой находится компания LetterOne (Михаил Фридман, Петр Авен, Андрей Косогов, Герман Хан и Алексей Кузьмичев) продает свои акции в американской компании Cofense, специализирующейся на кибербезопасности и борьбе с фишингом. Решение связано с давлением на компанию со стороны американских регуляторов. В последнее время стратегия LetterOne направлена на минимизацию санкционных рисков и как следствие сокращение американских активов в портфеле. Альфа-групп через LeterOne по-прежнему владеет некоторыми активами на территории США, например, телекоммуникационной компанией FreedomPop, специализирующейся на беспроводном интернете. Это не первая сделка, которая стала жертвой международной политической турбулентности. В 2017 году, LetterOne отказалась от покупки нефтяной компании ExL Petroleum Management LLC в Техасе за $700 млн, опасаясь, что сделка будет отклонена Комитетом по иностранным инвестициям США.

Не представляю как жена Дмитрия Пескова Татьяна Навка могла не нарушать закон о запрете на владение иностранными финансовыми инструментами и счетами в иностранных банках, который распространяется на членов семей российских чиновников, при этом имея квартиру в ипотеке в США. HSBС Mortage Corporation выдал $250k ипотечный кредит на покупку квартиры в Нью-Йорке. Это же можно в официальных документах посмотреть. Всю систему антикоррупционного декларирования превратили в цирк.

Главная интрига всей декларационной кампании 2019 года разрешилась: арестованный по подозрению в создании ОПГ сенатор Арашуков таки подал декларацию о доходах и имуществе из СИЗО, заполнив ее «по памяти». В Совете Федераций сообщают, что не получили от него эти сведения.

У аудиторов "большой четверки" Ernst&Young и KPMG нарисовались большие проблемы в Дании. Проблемы разумеется не на пустом месте, а из-за отмывания денег. Обе компании являются фигурантами расследования местной полиции из-за неуведомления аудиторами властей о подозрительных операциях в банковских и кредитных организациях. Например, Ernst&Young - фигурант расследования об отмывании российских денег через эстонский офис Danske Bank.

Алексей Рогозин сложил полномочия гендиректора ПАО "Ил". Теперь оифицально.

Объявленный в розыск по подозрению в хищении почти 200 млн рублей экс-директор дочки "госкорпорации Ростехнологии" ООО "РТ-Капитал" Сергей Николаевич Иванов в настоящий момент занимает должность зампредседателя совета директоров "Русгидро". До этого 15 лет проработал в структурах "Росэнергоатома" (госкорпорации «Росатом»).

Самым богатым представителем региональных заксобраний пока является владимирский единоросс Павел Антов: в 2018 году он заработал почти 10 млрд руб (9 миллиардов 968 миллионов 140 тысяч 62 рубля). Антонов является председателем комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии Владимирского Заксобрания и владеет долей в 5% во Владимирском заводе колбас "Владимирский стандарт" и там же работает вице-президентом. По данным местного издания "Зебра" Антонов указал в своей декларации выручку от деятельности индивидуальным предпринимателем. То есть, в декларации указан не доход, а годовой оборот ИП Антонова. Такой подход действительно соответствует рекомендациям Минтруда РФ по заполнению сведений о доходах для депутатов – индивидуальных предпринимателей, но результат очень пугает журналистов, которые пишут о доходе в 10 млрд руб.

🇮🇪 #Ирландия ввела жесточайшие штрафы за представление ложной информации о бенефициарных владельцах в госреестр бенефициарных владельцев
🔴 до 12 месяцев тюремного заключения, и
🔴 до 500 тысяч 💶 евро штраф
https://www.mazars.ie/Home/Insights/Latest-News/Central-Register-of-Beneficial-Ownership

Доклад Мюллера о вмешательстве России в выборы США будет опубликован сегодня ориентировочно в 18.00 . Сюрпризов быть не должно, но будут детали.

#НовостиПодмосковья.
Руководитель комитета по ценам и тарифам Правительства Московской области Мария Пичугина оказалась замешана в коррупционном скандале. Пичугина утверждала тарифы на электроэнергию и сбытовую надбавку для энергосбытовых компаний Московской области. Бывший муж, и отец ребёнка Пичугиной Андрей Ковалев управляет компанией АО «Мосэнергосбыт», для которой Пичугина также утверждала тарифы. Наличие конфликта интересов у Пичугиной в этой ситуации подтвердила Прокуратура Московской области, после заявления «Трансперенси Интернешнл -Россия». Чиновницу должны уволить за неурегулированный конфликт интересов, но заместитель губернатора Московской области Ильдар Габдрахманов не торопится этого делать, покрывая нарушительницу. Теперь жители Московской области должны понимать, почему они получают квитанции за коммунальные услуги с астрономическими суммами.

Пресс-секретарь кандидата в президенты США Трампа Хоп Хикс, получив письмо с пометкой "сообщение от Путина" от представителя российского посольства в США, переслала письмо зятю Трампа Джареду Кушнеру с комментарием "Не хочу быть обманутой, но не хочу отшить Путина".

Председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков во время встречи с зятем Трампа Джаредом Кушнером подарил ему картину и мешок земли из города в Беларуси, откуда происходил род семьи Кушнера.

Петр Авен давал показания ФБР о своих попытках установить секретный канал коммуникации между Кремлем и Белым домом. Со слов Авена, об этом его просил неоднократно Президент России. Также Авен давал показания команде спецпрокурора Мюллера в рамках расследования о вмешательстве России в выборы США.

Согласно отчету спецпрокурора Мюллера, агентство интернет-исследований («фабрика троллей Пригожина») набирало людей для выполнения политических действий (например, прогулки по Нью-Йорку в одежде Санта-Клауса и в маске Трампа).

Самая говорящая страница в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера.

В Геленджике построят гольф-клуб за 2 млрд рублей. Кубанские власти говорили, что на территории также появится конно-спортивный комплекс. PASMI обнаружило следующее: в отеле "Приморье", который строил клан Чемезовых-Мантуровых, летом 2018 года было зарегистрировано АО "Академия конного спорта". Возглавляет ее тот же человек, что руководит фирмой, занимающейся гольф-клубом. А вот основал эту компанию... бывший руководитель "Корпорации развития" и Федерации конного спорта России Сергей Маслов, фигурировавший в деле о хищении 1 млрд рублей

Владимир Вольфович, ну что же вы!

Расследование отмывания денег по делу Магнитского инициировано в Испании. Известный своим интересом к русскими деньгами испанский прокурор Хосе Гринда направил соответсвующий иск в мадридский суд. Прокуратура настаивает, что около 65 физических лиц, в основном россиян и жителей бывшего СССР стали получателями денег , похищенных из российского бюджета. €10 млн из €35 млн, находящихся под подозрением были отмыты через эстонский филиал Danske Bank. Ещё €7.2 млн были потрачены на покупку строительных материалов, обуви и запчастей на автомобили.

Спасибо всем благодарным читателям.