🇺🇸 Интернет - главное оружие против отмывания и коррупции ⚠️
https://www.forumdaily.com/doch-bogatyx-roditelej-iz-majami-proboltalas-v-socsetyax-o-sxeme-otmyvaniya-deneg/

«Единая Россия» в лице Турчака выступила с предложением не наказывать муниципальных депутатов за сокрытие имущества в их ежегодных декларациях о доходах и имуществе (Znak). То есть, формально наказание предусмотрено, но оно сформулировано, как «предупреждение» и «освобождение от должности без лишения статуса депутата». С предупреждением все понятно - это просто «погрозить пальчиком» без последствий, а «освобождение от должности» актуально только для тех депутатов, которые работают в муниципальных советах на постоянной основе. Таких в местных советах не более 7-10% депутатов.

Фактически «единоросы» пытаются сохранить контроль за муниципальными советами депутатов, выведя их из-под антикоррупционного надзора со стороны прокуратуры и губернатора. Схема, которую предлагает Турчак просто исключает ответственность за предоставление недостоверных сведений для большинства муниципальных депутатов, которые работают на непостоянной основе. Государственная борьба с коррупцией окончательно превращается в тыкву. Российской системе декларирования доходов и имущества публичных должных лиц всего десять лет. Видимо, за десять лет в антикоррупцию в "Единой России" уже наигрались. Важно запомнить имена тех, кто участвует в легитимизации коррупционных практик.

Республиканец Марко Рубио и демократ Крис Ван Холлен внесли законопроект о новых санкциях в отношении России. Под раздачу попали российские государственные банки: Сбербанк, Россельхозбанк, Газпромбанк, ВЭБ и ВТБ. В случае принятия законопроекта банкам запретят иметь корреспонденские счета в американских банках, со всеми вытекающими трагическими последствиями. При этом Российский Капитал, РНКБ Банк, Росэксимбанк, Всероссийский Банк Развития Регионов, АК БАРС и Крайинвестбанк в санкционных списках не значатся. Как говорит Алексей Венедиктов, - будем наблюдать.

Служба специальных расследований Литвы задержала бывшего посла этой страны в России Римантаса Шидлаускаса по подозрению в получении взятки. По версии следствия, Шидлаускас пообещал россиянину "повлиять на выдачу визы" для зоны Шенгенского договора, пользуясь связями с прежней работы в дипломатической службе.

По данным BNS, ещё один задержанный гражданин России - Ринат Насыров, который вместе с сестрой владеют "Новым промышленным банком". Центробанк России в феврале 2018 года остановил действие лицензии "Нового промышленного банка", входящего в группу самых малых по стоимости имущества коммерческих банков России, из-за многократных нарушений требований к противодействия финансирования терроризма и отмывания денег. По всей видимости, Шидлаускас действовал в интересах Рината Насырова.

Роскосмос под серьезным ударом, после которого могут быть приняты кадровые решения. Генеральный прокурор в докладе перед Советом Федераций делает акцент на коррупцию в ГОЗ (гособоронзаказе) в подведомственных предприятиях Роскосмоса. Суммы для ГОЗ не такие существенные, около 1.6 млрд рублей, но виноватый назван. Полгода назад Счетная палата сообщила о нарушениях на сумму более 700 млрд рублей в Роскосмосе. За такой информационной подготовкой обычно следуют реформы или аресты.

С момента публикации расследования #PanamaPapers прошло уже три года. В утечке данных офшорного регистратора оказались граждане практически всех стран мира. В совокупности, по итогам работы налоговых и правоохранительных органов в 22-х странах, власти смогли вернуть в госбюджеты около $1.2 млрд в виде штрафов, добровольно возвращенных и изъятых денежных средств. По информации на текущий момент, российские налоговые и правоохранительные органы не смогли вернуть из офшоров фигурировавших в «панамском архиве» ни одного доллара.

Australia – $92,880,415
Austria – $2,725,869
Belgium – $18,749,009
Colombia – $88,884,000
Czech Republic – $36,462,741
Denmark – $47,500,000
Ecuador – $84,300,000
France – $135,696,000
Germany – $183,193,536
Iceland – $25,525,959
Lithuania – $358,830
Luxembourg – $2,393,837
Malta – $10,706,938
Mexico – $21,568,200
Netherlands – $8,283,390
New Zealand – $410,400
Panama – $14,132,128
Slovenia – $1,000,000
Spain – $164,104,468
Sweden – $19,295,056
UK – $252,762,000
Uruguay – $1,000,000

ПАСЕ Россию призвали сформировать делегацию, а также выплатить взнос в бюджет Совета Европы. Уже неплохо.

Компания Pamplona Capital Management, в числе инвесторов которой находится компания LetterOne (Михаил Фридман, Петр Авен, Андрей Косогов, Герман Хан и Алексей Кузьмичев) продает свои акции в американской компании Cofense, специализирующейся на кибербезопасности и борьбе с фишингом. Решение связано с давлением на компанию со стороны американских регуляторов. В последнее время стратегия LetterOne направлена на минимизацию санкционных рисков и как следствие сокращение американских активов в портфеле. Альфа-групп через LeterOne по-прежнему владеет некоторыми активами на территории США, например, телекоммуникационной компанией FreedomPop, специализирующейся на беспроводном интернете. Это не первая сделка, которая стала жертвой международной политической турбулентности. В 2017 году, LetterOne отказалась от покупки нефтяной компании ExL Petroleum Management LLC в Техасе за $700 млн, опасаясь, что сделка будет отклонена Комитетом по иностранным инвестициям США.

Не представляю как жена Дмитрия Пескова Татьяна Навка могла не нарушать закон о запрете на владение иностранными финансовыми инструментами и счетами в иностранных банках, который распространяется на членов семей российских чиновников, при этом имея квартиру в ипотеке в США. HSBС Mortage Corporation выдал $250k ипотечный кредит на покупку квартиры в Нью-Йорке. Это же можно в официальных документах посмотреть. Всю систему антикоррупционного декларирования превратили в цирк.

Главная интрига всей декларационной кампании 2019 года разрешилась: арестованный по подозрению в создании ОПГ сенатор Арашуков таки подал декларацию о доходах и имуществе из СИЗО, заполнив ее «по памяти». В Совете Федераций сообщают, что не получили от него эти сведения.

У аудиторов "большой четверки" Ernst&Young и KPMG нарисовались большие проблемы в Дании. Проблемы разумеется не на пустом месте, а из-за отмывания денег. Обе компании являются фигурантами расследования местной полиции из-за неуведомления аудиторами властей о подозрительных операциях в банковских и кредитных организациях. Например, Ernst&Young - фигурант расследования об отмывании российских денег через эстонский офис Danske Bank.

Алексей Рогозин сложил полномочия гендиректора ПАО "Ил". Теперь оифицально.

Объявленный в розыск по подозрению в хищении почти 200 млн рублей экс-директор дочки "госкорпорации Ростехнологии" ООО "РТ-Капитал" Сергей Николаевич Иванов в настоящий момент занимает должность зампредседателя совета директоров "Русгидро". До этого 15 лет проработал в структурах "Росэнергоатома" (госкорпорации «Росатом»).

Самым богатым представителем региональных заксобраний пока является владимирский единоросс Павел Антов: в 2018 году он заработал почти 10 млрд руб (9 миллиардов 968 миллионов 140 тысяч 62 рубля). Антонов является председателем комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии Владимирского Заксобрания и владеет долей в 5% во Владимирском заводе колбас "Владимирский стандарт" и там же работает вице-президентом. По данным местного издания "Зебра" Антонов указал в своей декларации выручку от деятельности индивидуальным предпринимателем. То есть, в декларации указан не доход, а годовой оборот ИП Антонова. Такой подход действительно соответствует рекомендациям Минтруда РФ по заполнению сведений о доходах для депутатов – индивидуальных предпринимателей, но результат очень пугает журналистов, которые пишут о доходе в 10 млрд руб.

🇮🇪 #Ирландия ввела жесточайшие штрафы за представление ложной информации о бенефициарных владельцах в госреестр бенефициарных владельцев
🔴 до 12 месяцев тюремного заключения, и
🔴 до 500 тысяч 💶 евро штраф
https://www.mazars.ie/Home/Insights/Latest-News/Central-Register-of-Beneficial-Ownership

Доклад Мюллера о вмешательстве России в выборы США будет опубликован сегодня ориентировочно в 18.00 . Сюрпризов быть не должно, но будут детали.

#НовостиПодмосковья.
Руководитель комитета по ценам и тарифам Правительства Московской области Мария Пичугина оказалась замешана в коррупционном скандале. Пичугина утверждала тарифы на электроэнергию и сбытовую надбавку для энергосбытовых компаний Московской области. Бывший муж, и отец ребёнка Пичугиной Андрей Ковалев управляет компанией АО «Мосэнергосбыт», для которой Пичугина также утверждала тарифы. Наличие конфликта интересов у Пичугиной в этой ситуации подтвердила Прокуратура Московской области, после заявления «Трансперенси Интернешнл -Россия». Чиновницу должны уволить за неурегулированный конфликт интересов, но заместитель губернатора Московской области Ильдар Габдрахманов не торопится этого делать, покрывая нарушительницу. Теперь жители Московской области должны понимать, почему они получают квитанции за коммунальные услуги с астрономическими суммами.

Пресс-секретарь кандидата в президенты США Трампа Хоп Хикс, получив письмо с пометкой "сообщение от Путина" от представителя российского посольства в США, переслала письмо зятю Трампа Джареду Кушнеру с комментарием "Не хочу быть обманутой, но не хочу отшить Путина".

Председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков во время встречи с зятем Трампа Джаредом Кушнером подарил ему картину и мешок земли из города в Беларуси, откуда происходил род семьи Кушнера.

Петр Авен давал показания ФБР о своих попытках установить секретный канал коммуникации между Кремлем и Белым домом. Со слов Авена, об этом его просил неоднократно Президент России. Также Авен давал показания команде спецпрокурора Мюллера в рамках расследования о вмешательстве России в выборы США.