Бывший зампред ЦБ Сергей Александрович сообщил, что операции private wealth management Тройки Диалог Рубена Варданяна дурно пахнут. Алексашенко пишет, что операции офшоров Варданяна были в 2000-х и тогда действительно бизнесмены считали, что платить налоги это признак тупости и глупости.

Он считает, что Варданян мог подхватить знамя упавшее после дела об отмывании денег банка Bank of New York. Там с участием Собинбанка Александра Мамута было отмыто около 7,5 млрд долларов, а казна потеряла более 2,5 млрд рублей.
Через некоторое время после вскрытия схемы BONY Мамут стал совладельцем Тройки.

Алексашенко считает, что Тройка стала конкурентоспособной на этом темном рынке, стала помогать губернаторам и чиновникам получать взятки не борзыми щенками, а эффективно выводить деньги за границу.
Сумочки Louis Vuitton с "колбасками Сечина" оказывались в респектабельной Тройке. Деньги отдавали для инвестиций в драгметаллов или игры на валютном рынке, а затем Тройка выдавал кредит маме чиновника на покупку дома в Испании или на новую виолончель. Покупка Тройки Сбербанком, по словам Алексашенко, могла стать обманом Германа Грефа. Тот мог не знать, что основной доход Тройки приходится от такого рода операций. Более того могло получиться, что Варданян получил из-за них повышенный бонус при продаже.
Учитывая резонанс Варданяну и участникам его операций за границей скорее всего придется выплатить штрафы.
http://www.saleksashenko.com/2019/03/blog-post.html?m=1&fbclid=IwAR0S2WvWgXmoic2ny-CbDPCJzIudHvJyQXZsuY0itIwDGZ4tkxkLYhQ2RDo
@banksta

❗️Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис и осужденный в России по "делу о хищении НДС - делу Сергея Магнитского" Сергей Данилочкин вместе с другими российскими инвесторами вкладывали деньги в авантюру с перепродажей дешевой недвижимости в Майами. Russian&English

ФБР создает отдельный международный антикоррупционный офис в Майами. Желающим инвестировать в недвижимость Флориды стоит приготовиться к сюрпризам. Антикоррупционный офис ФБР в Майами начнет функционировать уже в марте 2019 года.

Антикоррупционный офис ФБР в Майами начнет функционировать уже в марте 2019 года. https://t.me/CorruptionTV/1205

Экс-директор ЦРУ Дэвид Петриус опубликовал колонку в Washington Post, в которой обьявил коррупцию одним из инструментов внешней политики России. Ждём, когда в МГИМО появится отдельная дисциплина об эффективном использовании коррупции в интересах Родины.

🇪🇺 #ЕС новый ☣️ чёрный список офшоров
🇦🇼 Аруба
🇧🇧 Барбадос
🇧🇿 Белиз
🇧🇲 Бермуды
🇫🇯 Фиджи
🇲🇭 Маршалловы острова
🇴🇲 Оман
🇦🇪 Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ);
🇻🇺 Вануату
🇩🇲 Доминика

https://www.rbc.ru/economics/12/03/2019/5c87baa99a79473b475c82e2

​​Банкстер Лев Хасис из Сбербанка через флоридскую компанию Bright Property был владельцем 70 объектов недвижимости в Майами. Среди них - три квартиры за 8 млн долларов в элитном комплексе Turnberry Ocean Colony на первой линии океана.
По данным Transparency, четыре квартиры Хасиса являются спорными из-за мошеннических действий риелтора Вадима Нещерета. Тот продал Хасису квартиры и подделал подписи их владельца - осуждённого за мошенничество Сергея Данилочкина. Он был в розыске Интерпола и осужден за 11 эпизодов, включая махинации с НДС и хищение 5 млрд рублей из бюджета по делу Магнитского. @banksta

Палата Представителей США проголосовала за законопроект о прозрачности личных финансов Владимира Путина (Valdimir Putin Transparency Act). Теперь дело за Сенатом. Видео представления законопроекта конгресвумэн Элиз Стефаник. Подробный разбор законопроекта и возможные последствия его принятия я делал ранее.

​​Политтехнологи Евгения Пригожина не справились с задачами на Мадагаскаре

Петербургский ресторатор Евгений Пригожин и российские силовики больше года ведут активную работу в Африке. «Проект» рассказывает, к каким результатам привела экспансия на Мадагаскаре.

– Весной 2018 года на Мадагаскар по заказу Пригожина приехала группа из 15-20 политтехнологов. Известных специалистов среди них не было. Это люди из регионов, посещавшие прокремлевские молодежные лагеря, «волонтеры из Сирии», торговец обувью и бывший кандидат от ЛДПР в петербургское заксобрание, прославившийся тем, что съел документы на заседании избиркома.

– Эти технологи должны были поддержать на выборах действующего президента, но при этом ничего не знали о местной специфике. Когда стало понятно, что шансы главы государства минимальны, российские специалисты переключились на других кандидатов.

– Семь кандидатов из восьми, с которыми работали политтехнологи, не прошли во второй тур, набрав в основном около одного процента голосов. Восьмой кандидат был одним из фаворитов гонки и победил бы и без российской помощи.

– Безопасность политконсультантов обеспечивают наемники из связанной с Пригожиным «группы Вагнера». Они же охраняют и другие интересы начальника на Мадагаскаре: с Пригожиным связана компания, которая с прошлого года занимается добычей полезных ископаемых на острове.

Подробности о наступлении Пригожина на Мадагаскаре >>

Проектно-учебная лаборатория антикоррупционной политики ВШЭ и ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») открывает антикоррупционный комплаенс-клуб.

Три года назад головная организация ПАО «Вымпелком» (Veon) заплатила $795 млн в качестве штрафа американскому и голландскому регуляторам за взятки, откаты и подарки, замаскированные под благотворительные пожертвования, структурам дочери президента Узбекистана Гульнары Каримовой. Американский суд в ходе изучения материалов установил, что в узбекистанской коррупционной схеме Veon, (ПАО «Вымпелком») использовал три разные коррупционных схемы:
1) дочь президента Узбекистана получала доли в компаниях, созданных при участии оператора сотовой связи, выходящих на узбекский рынок, а чуть позже оператор выкупал доли по более высокой цене. Именно так на узбекский рынок вышел Vimpelcom.
2) Вторая схема: компании, которыми владела Гульнара Каримова заключали с оператором сотовой связи многомиллионные контракты и получали от них крупные платежи, а взамен переписывали на Vimpelcom Ltd. нужные им активы.
3) Третья схема заключалась в том, что оператор заключал со структурами Гульнары Каримовой контракт на консультационные услуги, а дочь президента лоббировала интересы оператора во властных структурах Узбекистана.

Надеюсь, что сотрудничество ВШЭ с ПАО «Вымпелком», компанией, являющейся образцом приверженности принципам честности и прозрачности, будет плодотворным и насыщенным.

Риэлторы и нотариусы теперь обязаны сообщать в Росфинмониторинг о целом наборе ситуаций, которые вызывают подозрения об отмывании сделок. Самое интересное, что сообщая в финансовую разведку они не обязаны информировать об этом самого клиента. Если смотреть в содержательные аспекты, то в категорию подозрительных сделок попадают все сделки с чиновниками и членами их семьи; сделки с завышением или занижением рыночной стоимости; сделки с наличными деньгами; сделки, где не раскрывается личность конечного покупателя (продавца); где покупатель из другого региона или нерезидент; когда клиент просит ускорить сделку без объяснения причин; когда в сделке существует родственная, предпринимательская или служебная аффилированность. В принципе, любую операцию на российском рынке недвижимости можно подогнать под эти критерии. Одно плохо, что риэлторы никогда не откажутся от подозрительных сделок себе в убыток. В этой системе сообщений о подозрительных сделках не хватает стимула для участников рынка.

Владимир Путин проводит на полях съезда РСПП закрытую встречу с членами бюро правления союза.
Кого взяли на встречу:
Александр Шохин (глава РСПП)
Александр Абрамов (Evraz)
Олег Белозеров (РЖД)
Григорий Березкин ("Группа ЕСН")
Владимир Богданов ("Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS) )
Андрей Бокарев ("Трансмашхолдинг")
Андрей Варичев ("Металлоинвест")
Виктор Вексельберг ("Ренова")
Андрей Гурьев ("ФосАгро" (MOEX: PHOR) )
Александр Дюков ("Газпром нефть" (MOEX: SIBN) )
Владимир Евтушенков (АФК "Система" (MOEX: AFKS) )
Игорь Зюзин ("Мечел" (MOEX: MTLR) )
Леонид Казинец ("Баркли")
Сергей Когогин ("КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) )
Андрей Костин (ВТБ (MOEX: VTBR) )
Андрей Кузяев ("ЭР-Телеком")
Владимир Лисин (НЛМК (MOEX: NLMK))
Дмитрий Мазепин ("УралХим")
Андрей Мельниченко (СУЭК)
Алексей Мордашов ("Северсталь" (MOEX: CHMF) )
Игорь Нечаев ("ЕвроХим")
Михаил Осеевский ("Ростелеком" (MOEX: RTKM) )
Дмитрий Пумпянский (ТМК)
Виктор Рашников (ММК)
Виталий Савельев ("Аэрофлот" (MOEX: AFLT) )
Захар Смушкин ("Илим")
Роман Троценко ("АЕОН")
Анатолий Чубайс ("Роснано")
Давид Якобашвили ("Орион Наследие").
Антон Силуанов, Дмитрий Козак, Андрей Белоусов, Денис Мантуров, Максим Орешкин, Эльвира Набиуллина.

Совет министров ЕС опубликовал обновленный список стран, которые не сотрудничают с Евросоюзом в вопросах контроля за налогообложением или не смогли устранить недостатки налогового администрирования (не путать со списком стран, имеющих повышеные риски отмывания денег). В EU tax black list дополнительно добавили 10 юрисдикций: Аруба, Барбадос, Белиз, Бермудские острова, Вануату, Доминика, Маршалловы Острова, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Фиджи. Внесение этих стран в черный список налоговых гаваней приведет к ухудшению репутации, дополнительным налоговым проверкам, требованиям о предоставлении подтверждающих документов у контрагентов взаимодействующих с компаниями из этих стран, что повысит дополнительные расходы и уменьшит их чистый доход.

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Вадим Белоусов задержан следователями 4-го управления ГСУ СКР, которое дислоцируется в Екатеринбурге. На допросе следователи инкриминировали депутату совершение преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Источник. Теща депутата Белоусова Маргарита Бутакова и его помощник, экс-менеджер «Макфы» Андрей Чуркин выступили посредниками в передаче губернатору Челябинской области Юревичу 3,4 млрд рублей, которые были выведены через ЗАО «Южуралавтобан» во время ремонта челябинских дорог. Сама фирма принадлежала депутату с 2011 по 2015 год; после он продал ее структурам, подконтрольным сыну генпрокурора России Артему Чайке. Уже после сделки Чайка якобы обнаружил, что при прежнем бенефициаре половина сумм, полученных на господрядах, исчезла. Источник.

⚡️Важно! Последовала реакция на #TroikaLaundromat со стороны ЕС. 22 депутата Европейского Парламента обратились к председателю Европейской комиссии с требованием ввести санкции в отношении Рубена Варданяна (Тройка-Диалог) и банкира Владимира Романова (экс-владельца Ukio Bankas). Текст обращения к Жан-Клоду Юнкеру. Список парламентариев, подписавших обращение:

Petras Auštrevičius, ALDE, Lithuania
Anna Fotyga, ECR, Poland
Gunnar Hökmark, EPP, Sweden
Rebecca Harms, Greens/EFA, Germany
Ana Maria Gomes, S&D, Portugal
Julie Ward, S&D, United Kingdom
Morten Helveg Petersen, ALDE, Denmark
Laima Liucija Andrikienė, EPP, Lithuania
Roberts Zīle, ECR, Latvia
Monica Macovei, ECR, Romania
Hans Reinhard Bütikofer, Greens/EFA, Germany
Ivan Štefanec, EPP, Slovakia
Wolf Klinz, ALDE, Germany
José Inácio Faria, EPP, Portugal
Mark Demesmaeker, ECR, Belgium
Petri Sarvamaa, EPP, Finland
Sandra Kalniete, EPP, Latvia
Bronis Ropė, Greens/EFA, Lithuania
Margrete Auken, Greens/EFA, Denmark
Milan Zver, EPP, Slovenia
Vilija Blinkevičiūtė, S&D, Lithuania
Indrek Tarand, Greens/EFA, Estonia

#банки #прачечная
Члены Европейского парламента в письме к президенту Европейской Комиссии Жан-Клоду Юнкеру выразили обеспокоенность по поводу дела "Тройка-прачечная" и попросили ЕК ввести санкции против основателя "Тройки Диалог" Рубена Варданяна, бывшего владельца литовского банка Ukio Владимира Романова и других лиц, причастных к отмыванию денег из России.

11 мая 2012 года тогдашний заместитель полпреда в ЦФО Желонкин присутствовал на инаугурации Шойгу. Спустя две недели новым полпредом стал Беглов. Работали ли они вместе? В открытым данных следов нет, но спустя семь лет все тот же Желонкин (но уже главред «Коммерсанта») уволил журналистку Карпенко за критику Беглова в Telegram. Такие вот совпадения.

По информации издания Nice-Matin, в новом уголовном деле Керимов обвинен в «соучастии в уклонении от налогов». Издание утверждает, что Керимов явился по вызову судебных следователей Ниццы, которые и предъявили ему новое обвинение.

Затем «он свободно покинул дворец правосудия, но с обязательством (…) заплатить залог в 20 миллионов евро».

Речь вновь идет о покупке недвижимости на Лазурном берегу, уже фигурировавшей в предыдущих обвинениях, которые с бизнесмена были сняты в июне 2018 года.

«В центре расследования (по-прежнему) несколько шикарных вилл на мысе Антиб, включая виллу «Hier», которую олигарх, предположительно, купил за 127 миллионов евро», — уточняет газета, при этом напоминая, что по документам цена последнего объекта составила 35 млн.

Американские спецслужбы считают, что Международный инвестиционный банк является базой для шпионов из России. Ему венгерский парламент фактически предоставил дипломатический иммунитет от любых проверок со стороны полиции и финансовых регуляторов.

Руководитель МИБ «выходец из известной семьи сотрудников КГБ».
Предправления МИБа Николай Косов «выходец из известной семьи КГБшников и владеет огромным домом в Великобритании.

Его отец, генерал-майор Николай Антонович Косов, был официальным представителем КГБ при Министерстве внутренних дел Венгрии в 1970-х, а до этого был сотрудником резидентуры КГБ в Нью-Йорке и резидентом КГБ в Гааге.

Мать, старший лейтенант Елена Косова, в годы Великой Отечественной войны прошла снайперские курсы, затем училась в Высшей военной школе МГБ. В 1949 году вместе с мужем уехала в служебную командировку в США, где была переводчицей советской делегации при ООН и связной в группе Барковского, которая занималась атомным шпионажем.
Сын Косова Павел работает в военном Промсвязьбанке, которым руководит сын бывшего главы СВР Фрадкова. @banksta

Изучение алгоритмов вынесения судебных решений с помощью искусственного интеллекта даёт возможность установить, что после завтрака судьи принимают более мягкие решения, нежели когда они проголодались незадолго до обеда.