Рубен Варданян вспоминает про проклятые 90-е. Это очень хорошо и полезно, но отмывание денег по данным журналистов происходило с 2007 по 2011 годы, то есть сравнительно недавно. Также невероятными смотрятся утверждения Варданяна о принципах прозрачности функционирования Тройки после того, как выяснилось, что владельцами офшорных компаний были указаны сезонные рабочие из Армении, а через компании офшорного облака Тройки проходили деньги, похищенные через мошенническую схему возврата НДС. Интересно, что об этом скандале сейчас думают в International Finance Corporation (структура World Bank), в совете по экономическим вопросам которого заседает Рубен Карленович.

Решение комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) относительно коррупционного дела МТС в Узбекистане. Восемь независимых эпизодов взяток, откатов и платежей в "благотворительные фонды", связанных с дочкой президента страны Гульнарой Каримовой. Компания МТС будет вынуждена заплатить $850 млн, что на $55 млн больше чем Вымпелком (Veon), заключивший соглашение с SEC по аналогичному делу в 2016 году.

403 нашел открытые данные, из которых видно, что эффект от продажи Рубеном Варданяном фирмы "Тройка Диалог" Сбербанку (2012) является длящимся — Варданян сдает структуре Sberbank CIB офис в 300 м от Кремля. Он его сдавал и во время работы в Сбере, то есть был долговременный конфликт интересов. Офис построен в начале 2000-х на кредит от Raiffeisen, этот банк упоминался в расследовании OCCRP.

Пруфы тут: 403.press/t/vardanyan_raiffeisen_cib

Еврокомиссара Веру Юрову прокатили с ее предложением расширения списка стран, несущих риски отмывания денег для Европейского союза. Европейская комиссия хотела расширить черный список стран с AML рисками почти в три раза, в том числе, за счет американских островных территорий, ОАЭ и Бермудских островов. Совет Министров ЕС заблокировал это решение опираясь на отсутствие широкого политического обсуждения этого вопроса. России, несмотря на серьезные претензии к вопросам отмывания денег в нашей стране, в этом списке слабых с точки зрения AML не было, по всей видимости из-за нецелесообразности политического обострения отношений с нашей страной. Вера Юрова делает громкое заявление.

Необходимо константировать полный провал антиотмывочной системы Европейского союза. Банки, регуляторы и правоохранительные органы не способны идентифицировать проблемные участки и противостоять глобальным ландроматам, которые длительное время отмывают деньги практически по всему миру. Российские власти не реагируют на глобальные расследования и как показывает практика косвенно препятствуют проведению таких расследований. Например, два банкира Романов и Антонов, которые владели литовскими банками Ukio и Snoras через которые отмывались деньги #TroikaLaundromat, скрываются от европейских правоохранительных органов в России. Претензий к ним со стороны российских властей нет. Op-ed.

С восторгом слежу за действиями Натальи Владимировны. За то время, которое Поклонская провела на должности председателя комиссии по проверке достоверности сведений депутатов в Госдуме, она перечитала тонны сливов и компромата, которые стекаются в Государственную думу. Сейчас Наталья Поклонская демонстрирует свою позицию, заявив, что много знает про коллег. Система перестает функционировать по прежним правилам и идет вразнос. Очередная точка непредсказуемости в Госдуме.

Рубен Варданян нанял юристов, которые начинают угрожать независимым изданиям, опубликовавшим расследование #TroikaLaundromat. Британская юридическая фирма Simons Muirhead & Burton LP по поручению Варданяна направила мальтийскому изданию The Shift news требование об удалении информации, как несоответствующей действительности, обещая юридические последствия в случае отказа от удаления. Филантроп и социальный предприниматель немного обиделся.

«Пиастры» выходят из анабиоза с обновленной концепцией. Не будем ее занудно излагать — надеемся, она станет ясна сама собой.
В приходо-расходной книге Соловецкого монастыря за 1704 год читаем:
«Июля в 4 день по указу великого государя и по воеводской памяти [инструкции] приезжал в курьерскую службу новокрещеный Петр Васильев сын Сартанов для переписи бань [для последующего взимания банной пошлины]. Несено ему в почесть для того, которая баня была построена в службы для нужды слугам, чтоб тое баню в опись не записал, денег рубль; голова сахара весом три фунта [около 1,2 кг], дано [заплачено за сахар] двадцать пять алтын [75 коп.]; да сафьян монастырского дела, цена восемь алтын две денги [25 коп.]. И он милосердовал, тое бани не записал. Дано подьячему, который у того дела был с ним, десять алтын [30 коп.]». (РГАДА. Ф. 1201. Оп. 1. Д. 950. Л. 11об)
Соловецкие приходо-расходные книги за 1701–1707 годы (и, надо полагать, за более ранний и более поздний периоды) полны записей, кому чего «несено в почесть»: губернаторам, воеводам, провиантмейстерам, дьякам, стряпчим и т. д. Типичный набор: «пирог пшанишной»; 10–20 фунтов [~ 4–8 кг] рыбы, обычно семги, реже сига; деньги обычно в пределах рубля; иногда, по особым случаям, туша или грудина говядины или баранины. Когда несли «ответственным лицам», не забывали из рядовых исполнителей: подьячим и солдатам доставалось обычно копеек по 5–10.
Для сравнения, в сентябре 1704 года монастырь нанял четверых плотников починить крыши амбаров и сделать окна и двери для новых келий. За шесть дней работы они получили 30 копеек на всех (там же, л. 15об).
Несли не только тем, кто принимал решения или участвовал в их исполнении, но и тем, кто мог замолвить словечко, что-то подсказать, напомнить о прошении и т. п.
В 1702 году, когда ожидали нашествия шведов на Архангельск, монастырь подал челобитную воеводе, чтобы тот выделил ему пороха, и подкрепил ее множеством «подносов». А когда челобитную удовлетворили, отнес дополнительную «почесть» чиновнику, ответственному за распределение пороха, «чтоб дал хорошего».
«Почести» — если не бОльшая, то очень значительная и самая регулярная статья монастырских расходов. Это и было пресловутое «кормление» чиновников «от дел»: при всяком общении с властью (неважно, по чьей инициативе) человек должен был что-то дать носителю этой власти. Государство не могло себе позволить полностью обеспечивать своих бюрократов: денег в казне было слишком мало, и даже те небольшие жалованья, которые были положены, выплачивались крайне нерегулярно. Без «подносов» чиновники просто померли бы с голоду.
Но был у этой практики и еще один аспект. Бюрократизм — это формальные, обезличенные отношения. Теоретики от Макса Вебера до Дугласа Норта и Дарона Аджемоглу с Джеймсом Робинсоном полагают, что Запад так расцвел в Новое время именно благодаря тому, что как властные, так и рыночные отношения обезличились и формализовались: в коммерческом договоре и во взаимодействии человека с государством сама связь стала важнее, чем субъекты, между которыми она установлена. Но людям так неуютно, им хочется тепла. «Почести» были способом установить личные отношения. Поэтому очень важно было нести воеводе «подносы» не только когда от него что-то надо, но и, например, кулич на Пасху или баранью тушу на Рождество. Чтоб, как писали в приходо-расходных книгах, «мудрость свою явил и оборону дал от всяких служивых людей, чтоб не обидел судами».
В общем, привет @CorruptionTV.

Еще по теме:
Korchmina E. S., Fedyukin I. Extralegal payments to state officials in Russia, 1750s–1830s: assessing the burden of corruption // Economic History Review. 2019. Vol. 72. No. 1. P. 156-181 (исследование практики «подносов» по материалам архивов поместий Голицыных за 1750–1830-е годы).
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ehr.12666
Корчмина Е. С. «В честь взяток не давать»: «почесть» и «взятка» в после петровской России // Российская история. 2015. № 2. С. 3-13.
https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/ouk2ccspnl/direct/145416273

В день, когда все улыбаются и дарят цветы женщинам, вдвойне тяжелее читать истории о рабстве. Рабство не из средневековой истории, а прямо здесь и сейчас по соседству с тобой. Reuters провели свое журналистское расследование и выяснили, что работорговцы использовали ЧМ-2018 для того, чтобы завезти в Россию женщин из Нигерии. В дальнейшем женщины эксплуатировались как сексуальные рабыни. Одну нигерийскую девушку Блессинг Обюсон, 19 лет от роду, работорговцы пытались продать за $30.000. Работорговцам смогли помешать. В этот раз. Все это не очень приятно читать в международный женский день, потому как праздник и цветы. Хорошее настроение не испортить, но вы все-таки прочитайте историю Reuters об освобождении рабов.

Если у кого-то появилось желание помочь, добавив ресурсов для освобождение из рабства людей в России, то можете это сделать переведя немного денег проекту Альтернатива, которые борятся с рабством. Поддержать Альтернативу

Выпускница направления «Маркетинг в сфере люкса» Парижской бизнес-школы EDC Лиза Пескова, дочь пресс-секретаря Президента РФ сообщила Татлеру, что "московским миллениалам стоило бы поучиться скромности и уважению к старшим у молодежи Чечни".

Через день после выхода расследования OCCRP #TroikaLaundromat стало известно, что Рубен Варданян не вошел в список кандидатов в совет директоров «Соллерса». С 2016 года Варданян занимал должность председателя Совета директоров ПАО «СОЛЛЕРС».

Нет, арестованный замдиректора «Росгеологии» Руслан Горринг не имеет отношения к Патрушеву. А директор «Росгеологии» Роман Панин действительно связан со спецпредставителем Президента Сергеем Борисовичем Ивановым. И «Росгеология» даже спонсировала ивановский ЦСКА.
https://t.me/russica2/14724

Теперь перейдем к содержательной части разбора комментариев о расследоваании #TroikaLaundromat.
Одним из ключевых критических замечаний о расследовании является тезис о том, что оформление офшорных компаний на сезонных рабочих - для того времени (2010) было нормальной практикой. Видимо комментирующие эксперты не хотят погрузиться в содержание расследования, поэтому делают поверхностные выводы. Tania Felgengauer попросила разобрать этот вопрос, поскольку его у себя комментирует Мовчан и тоже не видит в деятельности компаний, связанных с Варданяном и фигурирующих в расследовании OCCRP, ничего плохого.

Номиналам, в частности сезонным рабочим, приехавшего в Москву на заработки, в расследовании уделено не очень много внимания. Но действительно пару эпизодов есть. Речь идет о встречи армянских журналистов с номиналом указанным в документах одной из компании "Тройки Ландромата". Армен Устян - так зовут мужчину, который числился владельцем компании, которая получила $40 млн займ от неизвестной фирмы. Когда к Устяну обратились за объснениями он сказал (внимание) "Я не подписывалэтих документов. Подпись похожа на мою, но не моя, моя подпись не такая красивая". То есть, армянский сезонный рабочий отрицает, что ставил подпись на конкракте. О чем это говорит? О том, что вполне возможно речь идет не совсем о простых номиналах, которые получают зарплату в компаниях, числясь там директорами. В дополнение к этому, журналисты обратились за комментариями к другому номиналу Эдику Еритсяну, который сообщил, что тоже никогда от имени компаний ничего не подписывал. В ходе расследования выяснилось, что скорее всего паспорта и копии подписей злоумышленниками могли быть получены, когда рабочие устраивались на работу в одну из компаний Варданяна или при прописке в Москве, в квартире сотрудников Тройки. Вы будете смеяться, но когда журналисты-расследователи обратились к третьему номиналу Артаку Геворгяну, то он повторил слова первых двух номиналов - он никогда не подписывал ни одного контракта от имени офшорных компаний. Он сказал, что подпись похожа, но точно не его. Но это еще не все. Когда журналисты спросили бывшего члена парламента Армении Гагика Абрахамяна, как его подпись оказалась на контрактах, фигурирующих в расследовании, то он посмотрев на подпись показал свой паспорт и там стояла совершенно другая подпись. Он предположил, что подпись могла оказаться в руках злоумышленников, когда он покупал квартиру у Рубена Варданяна в Москве. По договору он заплатил 2 млн долларов. В контракте от офшорной компании, фигурирующей в Тройке Ландромате Абрахамян наооборот числится получателем 3.7 млн долларов за поставку строительных материалов и электронного оборудования. Так вот, мы разобрали только один эпизод, который некоторые называют обычной практикой того времени. По всей видимости, речь идет о хищении персональной информации, а не о номиналах, которые действительно были распространенными для того времени.

Минфин США ввел санкции против Еврофинанс Моснарбанка. Среди его владельцев госфонд Венесуэлы, ВТБ и Газпромбанк.
Банкстеры помогали венесуэльской компании PDVSA (она тоже под санкциями) обходить санкции США. @banksta

Наконец появились содержательные комментарии от Кремля о "Тройке Ландромате". Дмитрий Песков комментируя вопросы журналистов дал понять, что политическая воля в отношении борьбы с отмыванием денег со стороны Кремля проявлена не будет. «Была предварительная информация от Росфинмониторинга, что это расследование весьма путаное. Там есть достаточно старые эпизоды, которые давно уже были в поле зрения Росфинмониторинга», — сказал Песков. «Там очень много фактов, которые были давно известны, они давно упоминались. Что-то не соответствует действительности, что-то упоминается неверно и с искажениями и поэтому там особо новизны какой-то не содержится», — добавил пресс-секретарь главы государства, уточнив, что с деталями он не знаком. Вообще глупо было ждать того, что глава Росфинмониторинга отрапортует о начале расследования, поскольку автоматически тем самым признает свой провал, поскольку отмывание денег через Тройку шло именно в тот период, когда Чиханчин занимал должность главы Росфинмониторинга (с 2008 года по текущий момент). То есть, весь период существования #TroikaLaundromat

Жду присвоения внеочередного воинского звания и благодарности от главы Совета Безопасности Российской Федерации. Служу России! https://t.me/russica2/14754

Бывший зампред ЦБ Сергей Александрович сообщил, что операции private wealth management Тройки Диалог Рубена Варданяна дурно пахнут. Алексашенко пишет, что операции офшоров Варданяна были в 2000-х и тогда действительно бизнесмены считали, что платить налоги это признак тупости и глупости.

Он считает, что Варданян мог подхватить знамя упавшее после дела об отмывании денег банка Bank of New York. Там с участием Собинбанка Александра Мамута было отмыто около 7,5 млрд долларов, а казна потеряла более 2,5 млрд рублей.
Через некоторое время после вскрытия схемы BONY Мамут стал совладельцем Тройки.

Алексашенко считает, что Тройка стала конкурентоспособной на этом темном рынке, стала помогать губернаторам и чиновникам получать взятки не борзыми щенками, а эффективно выводить деньги за границу.
Сумочки Louis Vuitton с "колбасками Сечина" оказывались в респектабельной Тройке. Деньги отдавали для инвестиций в драгметаллов или игры на валютном рынке, а затем Тройка выдавал кредит маме чиновника на покупку дома в Испании или на новую виолончель. Покупка Тройки Сбербанком, по словам Алексашенко, могла стать обманом Германа Грефа. Тот мог не знать, что основной доход Тройки приходится от такого рода операций. Более того могло получиться, что Варданян получил из-за них повышенный бонус при продаже.
Учитывая резонанс Варданяну и участникам его операций за границей скорее всего придется выплатить штрафы.
http://www.saleksashenko.com/2019/03/blog-post.html?m=1&fbclid=IwAR0S2WvWgXmoic2ny-CbDPCJzIudHvJyQXZsuY0itIwDGZ4tkxkLYhQ2RDo
@banksta

❗️Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис и осужденный в России по "делу о хищении НДС - делу Сергея Магнитского" Сергей Данилочкин вместе с другими российскими инвесторами вкладывали деньги в авантюру с перепродажей дешевой недвижимости в Майами. Russian&English

ФБР создает отдельный международный антикоррупционный офис в Майами. Желающим инвестировать в недвижимость Флориды стоит приготовиться к сюрпризам. Антикоррупционный офис ФБР в Майами начнет функционировать уже в марте 2019 года.

Антикоррупционный офис ФБР в Майами начнет функционировать уже в марте 2019 года. https://t.me/CorruptionTV/1205