Российские власти не успевают принять закон о регулировании криптовалют, что может негативно отразиться на оценке исполнения Россией антиотмывочных рекомендаций FATF (ФАТФ). Вместо этого Верховный суд обновил свой Пленум четырехлетней давности, дополнив его положениями о том, что отмывание осуществляемое с ипользованием криптовалют подпадает под статью Уголовного кодекса РФ об отмывании. Это совсем не значит, что любое обналичивание крипты попадет под действие уголовных норм, но с учетом российской правоприменительной практики существует вероятность, что законность происхождения крипты будут доказывать сами владельцы биткоин-кошельков. Что будет с крупными криптовалютными фондами, которые работали без процедур KYC даже трудно представить.

Благодаря лазейке в законе госкомпании и миллиардеры, связанные с властью, за один только 2017 год заработали на неконкурентных госзаказах 400 млрд рублей. В числе исполнителей — Арас Агаларов, Аркадий Ротенберг и фигуранты расследований Навального.

http://amp.gs/9axg

Минюст США вернул $4.5 млн Правительству Кыргызстана. Возвращённые деньги принадлежали экс-президенту страны Курманбеку Бакиеву и его сыну Максиму.
https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-repatriates-forfeited-funds-government-kyrgyz-republic

Как оказалось, в мире не так много мест, куда можно вывести похищенные активы из Венесуэлы.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро держит миллионы долларов государственных денег на счетах, которыми управляет Фонд Nurlan Baidilda Ltd. По данным Bloomberg, Nurlan Baidilda Ltd управляет инвестициями для состоятельных людей и принадлежит гражданину России, уроженцу Казахстана Нурлану Байдильде. Парламент Венесуэлы обнаружил активы выведенные из страны в ходе расследования, которое началось в прошлом году, а в настоящий момент национальное собрание пытается вернуть выведенные средства обратно в Венесуэлу.

Европейский парламент из-за разных подходов налоговых и антиотмывочных регуляторов в разных странах ЕС рассматривает вопрос о введении единого органа, уполномоченного на расследование отмывания денег и налоговой полиции во всех стран Европы. Главным аргументом парламентариев стали примеры провалов слабых регуляторов в целом ряде стран, не справляющихся с возложенными на них полномочиями по контролю за налоговыми уклонистами и отмыванием денег.

Первый раз вижу документ, в котором слова Putin и Transparency официально стоят в одном предложении. Законопроект о усилении реакции США на вмешательство России, через обеспечение прозрачности коррупционных активов президента России Владимира Путина (Putin Transparency Act) внесен двумя конгрессвумен из республиканской и демократической партий в Конгресс. Несмотря на то, что законопроект двухпартийный вероятность того, что он пройдет через обе палаты, как мне кажется, не сильно большая. Свой скепсис могу объяснить тем, что обе авторки законопроекта заседают в Конгрессе свой первый срок. Авторитета для проведения такого законопроекта у них маловато. Давайте посмотрим, чего можно ожидать, если законопроект примут. Текст документа предполагает, что через 180 дней после подписания закона глава национальной разведки, вместе с Минфином США и Госдепартаментом подготовят доклад о персональных активах и состоянии Владимира Путина, который будет в себя включать:

1) информацию о состоянии и известных источниках дохода Владимира Путина и членов его семьи, включая активы, инвестиции, банковские счета и другие финансовые интересы, с описанием соответствующей информации о конечном владельце актива.

2) в отношении банковских счетов, объектов недвижимого имущества, иных финансовых интересов, включая те, которые находятся за пределами России и принадлежат или доступны (!!!) Путину - месторасположение этих активов, имущества, финансовых активов и также объем средств на счетах и стоимость активов принадлежащих этим структурам.

3) любые "компании-прокладки", фронтмены или посредники, используемые Владимиром Путиным для сокрытия информации о его активах от публичного раскрытия.

4) идентификация наиболее значимых высокопоставленных российских публичных должностных лиц и олигархов, которые способствуют коррупционным практикам Владимира Путина.

Доклад должен быть несекретным, но может иметь секретные приложения.

Журналисты @bazabazon нашли еще один "кооператив озеро" только теперь в Геленджике. Семейное гнездышко семьи гендиректора Ростеха Сергея Чемезова и главы Минпромторга Дениса Мантурова объединено с резиденцией миллиардера Виктора Харитоненко, компании которого получают государственные контракты и гранты от Ростеха и Минпромторга. После таких расследований на бизнесмена вешают клеймо PEP (политически значимое лицо), ну, а дальше вы знаете.

В связи с первой соткой публикую список каналов, которые читаю и всем рекомендую. Спасибо, ребята, без вас я бы не смог доносить до таких широких масс свои скромные заметки. Итак:

1. @stormdaily — знаю этих ребят не первый день. Четко, по делу (сам туда пишу)

2. @akashevarova — хочешь узнать, что там в Госдуме — тебе к Анастасии Валерьяновне. Расскажет, покажет, повертит где надо. А вообще, пример хрупкой девушки, которая сломает кого угодно.

3. @mediathisis — зайдешь к ребятам и подумаешь: «А тем ли я вообще в жизни занят?» Молодежные тренды, все про кроссовки и то, почему ты — бумер.

4. @roldug — «Другой Ролдугин» знает, где ты живешь. Когда ты станешь чиновником и нарушишь закон, он сделает твои темные делишки достоянием общественности.

5. @zhabaigaduka — «Жаба и Гадюка» — все про недвижку, бизнес чинуш и жуликов, которые хотят скрыть свои секреты. Ребята прекрасно работают с реестрами и умеют анализировать полученные данные.

6. @CorruptionTV — Илья Шуманов из Transparency International. Исследование и борьба с коррупцией, отслеживание основных ее трендов и изменений.

7. @egorgalenko — «Свидетели и Егоры». Здесь я беру лучшие стикпаки и залипательные картинки. А Егор просто замечательный человек с прекрасным слогом.

8. @nomoneynohoney1 — «Сашенькины Котлеты», или Александра Елагина. Бывший главред russiangate, расследователь и человек с прекрасным вкусом на винтажные вещи.

9. @karaulny — «Караульный». Было бы неплохо загружать в мозги весь их трафик. Лучший агрегатор. А еще там иногда прекрасные экспромты по пятницам после полуночи.

10. @black_triangle_tg — «Черный треугольник» для тех, кто думает о цифровой безопасности. А должны все об этом думать.

11. @antonkotenev — просто чиновник и воин.

За последние 10 лет финансовые регуляторы за несоблюдение антиотмывочных, санкционных и KYC требований наложили штрафов на $26 млрд - показывает новое исследование Fenergo. 91% от всех штрафов ($23.52 млрд) наложили американские регуляторы. Самый большой индивидуальный штраф был наложен на банк BNP Paribas за нарушение санкционного режима в размере $8.9 млрд.

Семь стран Европейского союза были идентифицированы Европейским парламентом как налоговые убежища: Бельгия, Кипр, Венгрия, Люксембург, Мальта и Нидерланды и Ирландия. Две из семи стран (Кипр и Мальта), вдобавок к этому, торгуют европейским гражданством через программы Golden Visas.

Источник: http://www.europarl.europa.eu/news/hr/press-room/20190225IPR28727/tax-crimes-special-committee-calls-for-a-european-financial-police-force

В Агентстве стратегических инициатив не хотят, чтобы Артем Аветисян ассоциировался с делом Baring Vostok. Всю эту неделю сотрудница пресс-службы АСИ пыталась удалить главу о деле со страницы об Аветисяне в «Википедии». Редакторы отказали ей в правках, указав на то, что дело Baring — единственная причина, делающая фигуру Аветисяна достаточно значимой для статьи в «Википедии»

http://amp.gs/9buc

На коллегии Следственного комитета России, председатель комитета Александр Иванович Бастрыкин предложил следователям и их руководителям возродить старую традицию встреч с трудовыми коллективами, где работают их подследственные, чтобы в профилактических целях объяснять причины их привлечения к уголовной ответственности. То есть, в Baring Vostok могут прийти следователи ещё раз, теперь уже просто для того, чтобы попить чай и поболтать с сотрудниками.

Завтра, 4 марта в 18.00 по Москве расследовательская команда OCCRP выпустит новое расследование об очередной глобальной схеме отмывания денег.

Для того, чтобы отчитаться о достижении рекордного экспорта газа и преодолении планки в 200 млрд кубометров за год, «Газпром» был вынужден продать газа сам себе, выяснил «Интерфакс», проанализировав сделки компании в конце 2018 года.

В декабре 2018 года была заключена сделка на 1,2 млрд евро с неким поставщиком-нерезидентом. Покупателем газа стал сам «Газпром» - в лице его европейской «дочки» Gazprom Marketing & Trading. Компания закупила собственный газ в хранилищах «для проведения трейдинговых операций», сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе.

За достижение рекордных показателей экспорта газа топ-менеджмент «Газпрома» получил немалые бонусы. Манипулирование цифрами в статистике экспорта газа, скорее всего, могло привести к искажению цены акций «Газпрома» на рынке.

Источник: https://www.interfax.ru/business/651932

По данным «Росбалта», новым главным следователем столицы может стать нынешний глава управления криминалистики Следственного комитета РФ Зигмунд Ложис. Он в свое время вел много громких расследований, в том числе — в отношении экс-глава Республики Коми Вячеслава Гайзера, считается специалистом по расследованию коррупционных дел. И это хорошие новости.

⚡️ Срочно! Новые расследования OCCRP и "Медузы" об отмывочном конвейере Рубена Варданяна. Очередная утечка банковской информации о деятельности 76 офшорных фирм позволила расследователям идентифицировать очередную схему по отмыванию как минимум $4.5 млрд. Журналисты называют разоблаченную финансовую прачечную "Тройка-Ландромат" по имени инвестиционной группы "Тройка-Диалог", принадлежащей Варданяну. Инвестиционная компания "Тройка Диалог" была приобретена Сбербанком в 2012 году.


Поскольку акции «Сбербанк» торгуются на Лондонской бирже, Трансперенси Интернешнл - Россия обратится к британскому регулятору Financial Conduct Authority с просьбой проверить обстоятельства проведения сделки поглощения «Сбербанком» «Тройки Диалог» на предмет проведения соответствующих процедур дью-дилидженс (Due Diligence). Кроме того, Трансперенси Интернешнл - Россия направит обращение американскому антиотмывочному регулятору FinCEN с просьбой провести проверку возможного отмывания денежных средств в США через структуры Sberbank CIB (ранее "Тройка Диалог").

Армянский банкстер Рубик Варданян вместо социального предпринимателя и основателя Сколково оказался всего лишь строителем офшорной империи для олигархов, сообщает OCCRP.

Оказалось, что Варданян открыл счета 76 офшорных фирм в литовском банке Ukio. Они были открыты на сезонных рабочих из Армении, сами рабочие не знали чем компании занимались.
А занимались он тем, что
выводили и отмывали миллионы долларов, а деньги оказывались на счетах чиновников и проходили через транзитные схемы. В расследовании указаны ряд эпизодов:

1⃣ Среди получателей денег армянских офшоров был виолончелист Сергей Ролдугин - 69 млн долларов.

2⃣ Тройка Диалог отправляла деньги на фирмы проходившие по делу погибшего в тюрьме юриста Магнитского

3⃣ Через армянских динекторов шел обнал-транзит для Росгосстраха Данилы Хачатурова через обнальщика Сергея Тихомирова (50 млрд рублей)

4⃣ Фирмы выводили деньги преступным группировкам из Шереметьево через покупку керосина. Это привело к росту цены на керосин на 40%.

5⃣ Прошел вывод 15 млн евро на покупку недвижимости в Испании для бабули самарского губернатора и зама Чемезова Владимира Артякова.

6⃣ Взятки менеджерам РАО ЕЭС и помощь системным либералам. Яхты, обучение детей и свадьбы на Капри.

7⃣ С помощью офшоров Варданян создавал энергетические холдинги для бывших сотрудников РАО ЕЭС Андрея Раппопорта, Владимира Аветисяна (из Газбанка без лицензии, криминальный отзыв). Тройка Диалог в ответ стала финансовым советником РАО ЕЭС и пилила энергетику вместе Чубайсом и его менеджерами.

Варданян ответил, что журналистам OCCRP он "не ангел" и конформист. @banksta

Визуализация структуры "Тройки-Ландромата" - отмывочной фабрики Рубена Варданяна #TroikaLaundromat

⚡️ Похоже, Рубена Варданяна взяли на разработку под санкции США 🇺🇸 https://meduza.io/feature/2019/03/04/koshelek-rossiyskoy-elity

The Guardian сообщает, что благотворительный фонд принца Чарльза получил $200.000 через отмывочную фабрику Рубена Варданяна #TroikaLaundromat Источник: https://www.theguardian.com/world/2019/mar/04/banking-leak-exposes-russian-network-link-to-prince-charles-troika-laundromat