Власти Лихтенштейна приняли решение о раскрытии информации о конечных бенефициарах компаний и трастов, зарегистрированных в этой юрисдикции, - соответствующий закон опубликован в официальном рубрикаторе юридической службы Правительства Лихтенштейна. Штраф за нераскрытие информации о конечных бенефициаров огромен: 200 тыс швейцарских франков. В случае, если владелец докажет, что ошибся или допустил небрежность, то ему грозит штраф в 100 тыс швейцарских франков. Срок для представления информации о конечных бенефициарах компании регулятору - 6 месяцев, то есть данные должны быть собраны к 1 июля 2019 года. Более того, теперь любое лицо, которое предъявит доказательства законной заинтересованности в борьбе с отмыванием денег, может получить такую информацию подав письменный запрос и оплатив пошлину. Уважаемые журналисты, обратите свое внимание.
https://t.me/offshorechannel/1256

Тут рэп подогнали про Рауфа.

Не знаем кто автор, но вполне сгодится для элитных караоке-клубов.

@SIL0VIKI

Британский The Guardian и Центр «Досье» обнаружили зарубежный банковский счёт Татьяны Навки, супруги замглавы администрации Президента России Дмитрия Пескова. Счёт открыт в Люксембургском банке Banque Internationale à Luxembourg. В день открытия счета Навкой на BVI была открыта офшорная компания Carina Global Assets Limited, фигурировавшая в офшорной утечке #Panamapapers. Журналисты перевели 5€ на банковский счёт Навки - платёж прошёл. Банковский счет Навки открыт. Дмитрия Пескова должны уволить за нарушение запрета чиновникам и членам их семьи владеть иностранными финансовыми инструментами. Это говорит о том, что информация об офшоре Навки из панамского досье тоже правда. Как думаете Пескова уволят?

Власти Амстердама попросили Европейскую комиссию о развитии сети противодействия отмывания денег на уровне крупных европейских городов. Амстердам второй после Лондона из европейских городов по инвестициям в недвижимость. За 2017 год в недвижимость города было инвестировано €12 млрд.

Маргарита Симоньян пока хвалила новую главу Ростуризма забыла рассказать, что Зарина Догузова - это лучшая подруга ее сестры - Алисы Симоньян. https://t.me/russica2/13996

Вице-президент «Транснефти», бывший глава министерства внутренних дел (МВД) РФ Владимир Рушайло покинул компанию с 6 февраля 2019 г, говорится в сообщении «Транснефти».

Уточняется, что Рушайло сам принял решение о выходе на пенсию. Его просьба была удовлетворена. В «Транснефти» он курировал вопросы безопасности. Руководством компании Владимиру Рушайло были высказаны слова благодарности за более чем пятилетний труд. Исполнение обязанностей Рушайло возложено на вице-президента компании Бориса Короля.

Расследовательская организация Bellingcat сообщает о еще одном офицере ГРУ Сергее Вячеславовиче Федотове, который по данным организации якобы причастен к отравлению болгарского оружейного магната Емильяна Гебрева, поставлявшего специализированное военное оборудование украинским вооруженным силам.

ПАО "МТС" рассматривает возможность делистинга с Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Подозреваю, что Евтушенков готовится к горячей санкционной весне.

⚡️🇬🇧 #UWO 🇲🇩 Сын бывшего премьера Молдовы Влад Лука Филат приехал учиться в Лондон почти три года назад. Дохода у него не было, но "Бентли" студент себе купил.
https://bbc.in/2DodH5w

Три месяца моему каналу! 3900 подписчиков.

Перечислю тех, кого читаю регулярно.

Незыгарь @russica2

Караульный @karaulny

Кремлевский безбашенник @kremlebezBashennik

Кашин @kashinguru

Закулиска @zakuliska

Анонимный канал Дмитрия Колезева @kolezev

Мутко против @offsider

Выборы, всем ЦЫК! @cikrf

Пяр во время чумы @obrazbuduschego

Shumanov @CorruptionTV

Ракова позвонит @rakova_pozvonit

Смирнов @smirnovmz

Я вообще спонтанно все решил написать, так что наверняка кого-то забыл. В следующий раз придется быть более внимательным.

Перечисленные каналы это совсем не те, с которыми я согласен, часто даже наоборот. Но их авторы помогают мне делать интересным мой собственный канал.

Двигаемся дальше!

Комитет по финансовым услугам Палаты представителей США возвращается к обсуждения новых санкций в отношении России. Практическим объектом санкций финансовый комитет Палаты Представителей выбрал очередной раз Rusal (цель - делистинг компании). Сегодня в Конгрессе состоятся слушания по этому вопросу. Эта песня без конца - начинай сначала.

​​Знакомый Путина стал совладельцем «Мосхозторга»

Бизнесмен Илья Трабер стал совладельцем крупной сеть хозтоваров «Мосхозторг», выяснил телеграм-канал @zhabaigaduka.

Сейчас среди совладельцев, кроме Трабера (10%), значатся Илья Полячков (39,5%) и Вероника Кирьянова (50,5%). Долю в бизнесе Траберу продал Полячков. Сумма сделки не называется.

Ещё в 2011 году Дмитрий Песков подтверждал, что Владимир Путин знаком с Трабером.

– Скигин и Трабер в свое время работали в Санкт-Петербурге над проектом по строительству нефтеналивного терминала, в связи с чем неоднократно официально обращались к руководству мэрии Санкт-Петербурга, – говорил Песков.

Трабер — бизнесмен, который в 1990-е годы занимался антикварным бизнесом в Санкт-Петербурге и якобы из-за этого получил прозвище «Антиквар». Испанские СМИ упоминали его как одного из россиян, разыскиваемых в Испании по подозрению в связях с Тамбовской ОПГ.

@zhabaigaduka.

За прошлый 2018 год IRS (налоговая служба США) выплатила рекордную сумму $312.2 млн заявителям о налоговых преступлениях. Заявители получили 21.7% от $1.4 млрд возвращенных налоговиками в бюджет США средств. В России мало того, что Федеральная налоговая служба не выплачивает поощрения сообщающим о налоговых нарушениях, так помимо этого налоговая не принимает анонимные сообщения.

Международный скандал с промышленным шпионажем, которым занимались сотрудники китайской компании Huawei в США, Польше и Австралии никаким образом не повлиял на поставки оборудования Huawei для российских органов власти и госкомпаний. Только за последние три месяца российские государственные заказчики закупили китайского оборудования этой марки на более чем 500 млн рублей.

Спустя полгода после подписания Президентом пакета законов о создании офшорных зон в России, в Калининградском офшоре на острове Октябрьский была зарегистрирована первая оффшорная компания. Владельцы компании омские бизнесмены Илья Фридман и Геннадий Фридман. Однако новых инвестиций, которые должны пойти вслед за перерегистрацией офшорных компаний в регионе, Калининградская область, по всей видимости, так и не увидит. На вчерашнем совещании в Областной думе Калининградской области выяснилось, что
1) ставка обязательного сбора для новых резидентов офшора, которая должна перечисляться в областную казну, на данный момент НЕ УТВЕРЖДЕНА.
2) резиденты калининградского офшора НЕ ОБЯЗАНЫ вкладывать обязательные инвестиции в размере 50 млн руб. на территории Калининграда. Эти деньги могут быть потрачены, где угодно в России и даже внесены в уставной капитал организации.

Сын генпрокурора РФ Юрия Чайки - Игорь Чайка выступал за назначение на пост главы публично-правовой компании «Российский экологический оператор» бывшего зампреда правительства Подмосковья Дениса Буцаева. Игорь Чайка владеет ООО «Хартия», которое выбрано региональным оператором в нескольких областях. Другим вероятным кандидатом на пост главы оператора источники называли предпринимателя Вадима Ишутина, которого поддерживал аппарат вице-премьера правительства РФ Алексея Гордеева. 

В рейтинге категории «Экономика» на tgstat.ru на первой странице показаны 100 каналов. Рейтинг строится не по качеству контента, поэтому очень полезные каналы можно найти порой на второй и третьей странице списка. Мы хотим рассказать вам о проектах, авторы которых пишут содержательно и занимательно о различных сферах экономики. Каждый канал в сегодняшней подборке уникален, общее у них только одно – качество контента. Подписывайтесь, рекомендуем.

@corruptionTV - канал замдиректора российского офиса Transparency Int. Ильи Шуманова о последних новостях и сплетнях из мира санкций и международной жадности.  Копии решения судов и материалы официальных расследований прилагаются.

@mytar_rf  канал Мытарь — о налогах и налоговиках, с разбором реальных кейсов и практическими рекомендациями. В нем публикуют инсайды из жизни налоговиков и отвечают на вопросы подписчиков.

@AllEconomics - канал одного из ведущих экономических экспертов РФ Антона Шабанова. Экономика, аналитика, прогнозы на доступном языке, которые позволяют принимать правильные финансовые решения.

https://t.me/CorruptionTV. Лоббисты "Ростеха", "Газпрома"
и крупнейшего агрохолдинга Татарстана руководят профильными комитетами Госдумы. https://lobbying.transparency.org.ru/komiteti/#

ЛОББИСТЫ «РОСТЕХА», «ГАЗПРОМА» и крупнейшего агрохолдинга Татарстана руководят профильными комитетами Госдумы

Председатели комитетов Госдумы и их заместители зачастую действуют в интересах профильных отраслевых союзов, конкретных предприятий или ведомств. А крупный бизнес проявляет интерес к отраслевым и «денежным» комитетам. Всё это возможно из-за того, что российское законодательство никак не регулирует лоббизм.

Эксперты проанализировали биографии, законотворческую и медийную активность председателей комитетов и их заместителей в Госдуме седьмого созыва, их связи с органами власти, коммерческими и некоммерческими организациями, сведения о тех, кто поддерживал их на выборах. И нашли примеры того, что депутаты и их семьи становятся выгодоприобретателями от вносимых законопроектов.

Оказалось, что зампред комитета по аграрным вопросам и бенефициар агрохолдингов «Красный Восток Агро» и «Эдельвейс групп» Айрат Хайруллин инициирует законопроекты в интересах крупного агробизнеса, глава комитета по энергетике Павел Завальный действует в интересах «Газпрома», а от законопроектов руководителя комитета по финансам Анатолия Аксакова выигрывают члены «Ассоциации банков России» и ВЭБ. https://lobbying.transparency.org.ru/komiteti/#

— АФК «Система» задумалась о доведении доли в Ozon.ru до 40%
— АФК «Система» и Baring Vostok покупают акции Ozon.ru, чтобы не дать друг другу контроль над сервисом
— В Москве задержан основатель инвестиционной группы Baring Vostok