Арестованный по подозрению в шпионаже гражданин США (и еще трех стран) Пол Уилан мог получить флешку c фамилиями сотрудников Минобороны. Об этом пишет Rosbalt. В ФСБ полагают, что четыре паспорта разных государств являются подтверждением того, что он вел разведывательную деятельность. Тем у кого несколько паспортов, стоит задуматься.

Завтра ожидается выход рекомендаций Европейской комиссии о схемах получения "золотых виз" для стран Европейского союза. Из подтвержденной информации о докладе только то, что Европейская комиссия собирается обязать государства ЕС проводить дополнительные проверки источников просихождения средств у лиц, претендующих на получение инвестиционной визы или паспорта страны ЕС.

Скорее всего, это приведет к удорожанию стоимости эполучени я "золотых виз" и большему количеству отказов, в том числе для граждан постсоветских стран. Что можно считать прямым следствием восприятия России, как страны с повышенными коррупционными рисками. Ранее был опубликован доклад Европейского парламента, в котором указаывались риски отмывания денег и коррупции при организации таких схем. В докладе Европарламента упоминается расследование Transparency International - Russia о российских получателях мальтийских виз, которые связаны с российскими органами власти или госкомпаниями. В завтрашних рекомендациях Европейской комиссии ожидается критика инвестиционных программ Мальты, Кипра и Болгарии. Страны, которые указаны в рекомендациях, скорее всего, будут вынуждены пересмотреть свои программы получения инвестиционных паспортов и виз. Также ждут реакции Европейской комисии на посредников, способствующих натурализации иностранцев, к которым могут быть претензии из-за отмывания денег через инвестиционные программы.

Сын миллиардера Араса Агаларова, российский поп-певец Эмин Агаларов, который участвовал в организации встречи Дональда Трампа-младшего со связанным с Кремлем российской адвокатессой Весельницкой в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке во время предвыборной кампании 2016 года, заявил, что он вынужден отменить концертное турне в США и Канаде «по независящим от него обстоятельствам». В телефонном интервью в понедельник адвокат Агаларова Скотт Балбер заявил, что отмена концертов «совершенно определенно» связана с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские выборы. Это говорит о том, что Агаларовы возможно боятся ареста и допроса американскими властями. Значит для ареста есть какие-то объективные основания.

Абрамович и Дерипаска ведут бизнес с семьей кремлевского куратора СМИ

Первый замглавы администрации президента Алексей Громов связан с предпринимателями Романом Абрамовичем и Олегом Дерипаской через своего сына, которого также зовут Алексей.

- В 2017 году Алексею Громову-младшему перешла доля Абрамовича — 33,3% — в компании «МКМ-Логистика». Всего через полгода он вышел из этого бизнеса, продав долю Михаилу Чигиринскому. Громов мог получить от сделки более 700 миллионов рублей.

- Сделка удивительна тремя обстоятельствами. Во-первых, на момент ее совершения Громову-младшему было 24 года. Во-вторых, Абрамович связан с Громовым-старшим: он — крупный игрок на курируемом Громовым медиарынке (на момент сделки олигарх владел 24% Первого канала). В-третьих, «МКМ-Логистика» вывозила мусор в Москве, а влияние Громова в этом регионе очень велико.

- С Дерипаской Громов-младший партнерствует в компании-крупном поставщике колесных дисков — «ЛМЗ Скад». Его доля там составляет 10%, а доля «Русала» Дерипаски — 67%.

- Дерипаска связан и с женой Громова-старшего Анной. Вместе они — учредители Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества, которое действует при храме, расположенном недалеко от резиденции Владимира Путина.

Подробности читайте в материале об Алексее Громове >>

Transparency International опубликовало данные о российских получаталях "золотых виз" и инвестиционных паспортов стран Европейского союза. Общее количество россиян, инвестировавших в экономику ЕС, как минимум составило 7910 человек. Больше всего россиян приобретали право проживания в обмен на инвестиции в Латвии (5081), Испании (896), Великобритании (815), Греции (429) и Венгрии (385). Общее количество россиян, получивших разрешение проживать в странах ЕС, вложив деньги в экономику европейских стран гораздо больше. Поскольку ряд стран: Австрия, Кипр, Франция, Мальта, Люксембург и Голландия не раскрывают информацию о гражданстве своих новых инвестиционных резидентов. Сегодня будет опубликованы рекомендации Европейской комиссии о корректировке инвестиционных миграционных програм в странах-членов ЕС. Сам текст исследования Transparency International.

Главные тезисы рекомендаций Европейской комиссии о предоставлении иностранцам гражданства (резидентства) в Евросоюзе в обмен на инвестиции.

🔴 критические оценки схем выдачи "золотых виз" в Мальте, Кипре и Болгарии. [Автоматичеки вводится мониторинговый процесс и возможна индивидуальные кейсы пересмотра выданных паспортов (виз)].

🔴 замечания о возможности выдачи "золотой визы/паспорта" без фактического присутствия в стране. Требование подтверждения связи со страной [экономического сасбтенса]: посадочные талоны, взносы в благотворительные организации, членство в спортивных клубах и оплата налоговых и коммунальных платежей в стране. (Означает значительный рост дополнительных расходов для получаталей "золотых виз").

🔴 Переоценка рисков для всех стран ЕС, предоставляющих возможность получения статуса гражданина (резидента) по инвестиционной схеме. Повышение внимания к вопросам национальной безопасности, инфильтрации неевропейских ОПГ, отмыванию денег, коррупции и уклонения от уплаты налогов. (повышается роль правоохранителей в принятии решений о выдаче паспортов и инветвиз).

🔴 Подтверждение легитимности существования запрета на получение инвестиционного гражданства (резидентства) выходцам или имеющим связи с высокорискованными странами: Иран, КНДР и Афганистан. Нельзя исключать возможность, что этот список может расшириться. За счет кого, можно только догадываться.

🔴 Найдена "дыра в системе безопасности", когда заявители-иностранцы на получение "золотых виз" не проходили проверку со стороны национального органа, уполномоченного на проведение расследований (в ряде стран такую проверку доверили национальной разведке и полиции: Болгария, Эстония, Испания, Хорватия, Кипр, Венгрия, Португалия,Словакия), что формировало риски для национальной безопасности всего ЕС. Теперь могут ввести процедуру обязательного собеседования, а не как раньше возможность подачи документов через агентов.

🔴 Найдена еще одна "дыра в безопасности": страны ЕС не сообщали друг другу информацию о случаях отказа в выдаче инвестиционных виз, причинах, заявителях которым было отказано. Это давало возможность обратиться повторно в другую страну за аналогичной визой (паспортом). Часть стран ЕС (Кипр и Ирландия) до сих пор не подключены к единой системе обмена информации стран Шенгена. К концу 2019 года такая система заработает по всему Шенгену.

🔴 Подтверждение ослабленной проверки за новыми резидентами после выдачи разрешения на проживание (паспорта) в ЕС. Скорее всего приведет к дополнительным неприятным визитам национальной миграционной службы для подтверждения фактического пребывания, законности деятельности, источников происхождения денег.

🔴 Будет введено дополнительное регулирвоание в рамках пятой антиотмывочной директивы ЕС о необходимости включения в схему обязательной проверки своих клиентов не предмет отмывания денег в отношении посредников (агентов), помогающих в получении инвестиционных паспортов и "золотых виз". Приведет к введению надзора за посредниками и наложению ответвенности на них.

🔴 Ряд стран (Хорватия, Венгрия и Португалия) не проверяли законность источника происхождения денег, необходимых для инвестирования в экономику страны. Перепроверка резидентов и ужесточение требований к инвестируемому капиталу.

🔴 Введение запрета на инвестирование по программе "золотых вих" через оплату наличными. Ранее это никак не регулировалось антиотмывочными требованиями ЕС.

🔴 Мониторинг за лицами, получателями статуса резидента через инвестиционную программу с тем, чтобы ограничить возможность преднамеренного ухода от уплаты налогов за счет смены страны проживания. Анализ схем "золотых виз" в странах ЕС на предмет выявления схем ухода от уплаты налогов. К слову об обмене налоговой и банковской информацией с другими странами.

🔴 Дополнительные требования к органу, который реализует программу выдачу "золотых виз". В ряде стран, такой орган как таковой отсутвовал (Болгария). Стандартизация правил функционирования таких органов и требований к сотрудникам.

🔴 Критика существующих мер по обеспечению прозрачности выдачи "золотых виз". Отсутствие ежегодного информирования о выданных паспортах (визах) через инвестиционную программу (Болгария, Кипр) и ограниченность сведений в таких отчетах (Мальта). Возможно, приведет к публикации дополнительных сведений на национальном уровне, таких как: фамилии, страна происхождения, количество выданных виз (паспортов) и т.д.

🔴 Конфликт инетерсов посредников. Компании, которые консультируют правительственные структуры по организации схемы "золотых виз" одновременно предоставляют услуги для физических лиц в этой же сфере. Снижении роли посредников в принятии решений по "золотым визам".

🔴 Принцип обязательности "последнего слова" государства. Устранение посредников от процедуры анализа заявлений, проверки и выдачи решений о получении статуса резидента. В ряде стран (Мальта, Кипр) такая практика существует. Отказ от частных компаний-фасилитаторов. со стороны ряда стран. Как вариант - прекращение некоторыми странами продажи гражданства и резидентсва.

🔴 ЕС будет проводить мониторинг стран кандидатов в ЕС и стран, с которыми у ЕС существует договор о безвизовом въезде (Черногория, Турция, Молдова), на предмет соотвествия требований к предоставлению гражданства в обмен на инвестиции существующим в ЕС, с целью обеспечения европейской безопасности. Усложенение процедуры получения гражданства в третьих странах, имеющих безвизовое перемещение с ЕС.

Компания «СИНАЙ» семьи губернатора Челябинской области Бориса Дубровского «выиграла» заточенный под нее аукцион на «Приобретение в муниципальную собственность жилых квартир путем участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в рамках подпрограммы “Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания” муниципальной программы “Доступное и комфортное жилье – гражданам России в городе Троицке”». Номер извещения на сайте госзакупок № 0169300008218000163. Цена – 121 млн рублей.

Зная стиль работы губернатора Дубровского, заходим в документацию об аукционе и читаем п.3.7 проекта контракта, который гласит:

Оплата стоимости производится в следующем порядке:

- аванс в размере 30% от цены контракта осуществляется в течение 30 дней с момента государственной регистрации муниципального контракта;

- 20% от цены контракта осуществляется в течение 30 дней с момента предоставления застройщиком заключения экспертной организации, подтверждающего не менее 20% готовности многоквартирного дома;

- 10% от цены контракта осуществляется в течение 30 дней с момента предоставления застройщиком заключения экспертной организации, подтверждающего не менее 30% готовности многоквартирного дома;

- 20% цены контракта осуществляется в течение 30 дней с момента предоставления застройщиком заключения экспертной организации, подтверждающего не менее 50% готовности многоквартирного дома;

- 10% цены контракта осуществляется в течение 30 дней с момента предоставления застройщиком заключения экспертной организации, подтверждающего не менее 70% готовности многоквартирного дома;

- окончательный платеж в размере 10% от цены контракта осуществляется после подписания сторонами акта приема – передачи жилого помещения, в течение 30 дней».

Коротко о сути: компании семьи губернатора Бориса Дубровского, наверное, единственные компании в регионе, получающие из бюджета не только «самые сладкие кусочки пирога», но и авансы на их реализацию. Остальным участникам рынка в Челябинской области остается «подъедать кости» с барского стола, не каждый раз перепадающие, и смотреть пока хозяин накушается. А накушаться он уже 5-й год все не может и разинул свой рот еще на ближайшую пятилетку.

Крестовый поход на борьбу с компаниями-прокладками, который начала ФНС в 2018 году закончился тем, что всго за прошлый было зарегистрировано компаний всего 316,9 тыс., что на 18,9% меньше, чем годом ранее (390,6 тыс.). Согласно данным ФНС, общее количество действующих коммерческих компаний, сведения о которых содержатся в едином госреестре, в 2018 году уменьшилось на 7,3% - до 3,459 млн с 3,729 млн. За прошлый год почти из каждого региона России поступали сигналы о том, что ФНС сознательно тормозит создание новых юрлиц, формально отказывает в открытии новых компаний, вызывает на профилактические беседы директоров компаний, а в ряде регионов практически полностью оказалась заблокирована возможность реорганизации компаний путем слияния. В случае открытия компании через бизнес-посредников таких трудностей не возникало. Когда срок открытия нового юридического лица в среднем вырос в два раза, думать об ускорении темпов экономического роста России, как миниум, опрометчиво.

ФНС поощряет открытие компаний- юридических лиц через бизнес-посредников. https://t.me/CorruptionTV/1075

Еще одному советнику Дональда Трампа Роджеру Стоуну предъявили обвинения в США по делу о российском вмешательстве в президентские выборы. До этого обвинения были выдвинуты другим членам команды Трампа, среди которых: Майкл Коэн, Майкл Флинн, Рик Гейтс, Пол Манафорт, Джордж Попадопулус. По версии обвинения, Стоун солгал на слушаниях в конгрессе о частоте своих контактов и темах разговоров с Wikileaks и основателем организации Джулианом Ассанжем. Ранее в ноябре 2018 года американские СМИ сообщали, что команда спецпрокурора Мюллера интересуется связями Стоуна и Wikileaks. Публикация доклада спецпрокурора Роберта Мюллера ожидается в марте.

Глава службы внешней разведки Украины Егор Божок в своем интервью сообщил, что на 99% РПЦ [МП] контролируется спецслужбами Российской Федерации. Те, кто работают на территории России - это ФСБ. Те, кто работает в представительствах РПЦ за рубежом, а также в Российском православном палестинском обществе - это служба внешней разведки РФ. В качестве аргумента, объясняющего такие выводы, Егор Божок сообщил, что это "капитан очевидность".

Новое дело о "мёртвых душах", получавших зряплату в очередном госведомстве. По предварительной информации, оба задержанных являются подозреваемыми в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Речь идет об организованном Вячеславом Кравченко фиктивном трудоустройстве госпожи Гринкевич в структуру Минэнерго — АО «Администратор торговой системы» (АТС), стопроцентную «дочку» регулятора энергорынка НП «Совет рынка», которая проводит торги и обеспечивает расчеты между производителями и покупателями электроэнергии. По версии следствия, женщина несколько лет числилась там, но фактически на работе не появлялась и никаких обязанностей не выполняла. Тем не менее зарплата ей исправно начислялась. В общей сложности, как подсчитали следователи, ей незаконно было выплачено около 9 млн руб.  https://www.kommersant.ru/doc/3862056

Хороший материал The Bell про поглощение сети Красное&Белое структурами Кесаева стоит дополнить тем, что структуры Кесаева являются аэродромом для офицеров ФСБ в отставке (Владислав Петров, Юрий Халтурин (военная контразведка), и оветник Игоря Кесаева в группе компаний "Меркурий" Анисимов (бывший заместитель директора ФСБ) для которых сделки поглощения чужого бизнеса, то, что произошло с сетью Красное&Белое- это единственный возможный вариант проявить себя в частном секторе (не видел ни одного отставного сотрудника ФСБ, который бы работал в отделе маркетинга). Игорь Кесаев является кошельком "питерских чекистов", если вы понимаете о чем я говорю. Вместе со старым товарищем Николая Патрушева Валерием Соколовым (полковник ФСБ) Кесаев был учредителем Национального некоммерческого Фонда поддержки Правоохранительных органов. Сын Валерия Соколова - Алексей Соколов (бывший сотрудник управления ФСБ по Москве и МО), ныне замминистра Минцифре, а ранее работал советником Патрушева в Совбезе, потом в Администрации Темнейшего. Жена Валерия Соколова - Ирина Соколова, депутат Госдумы прошлого созыва, - помогала Алексею Соколову продвигать "суверенный интернет" в одном из внесенных ею законопроектов. Ирина долгое время работала помощницей Грызлова в Санкт-Петербурге . Патрушев с Грызловым сидели за одной партой, если вы не помните. За успешным стартапом Кесаева стоит официальная материальная помощь Фонда "Монолит", учережденного компанией Кесаева "Меркурий". Фонд "Монолит" регулярно приобретал для ФСБ квартиры. Не думаю, что у ФСБ есть проблемы с финансированием жилья для сотрудников. Если коротко, то совы не то, чем кажутся. https://t.me/thebell_io/3152

Сейчас все считают миллиарды долларов, которые Россия инвестировала в экономику Венесуэлы. Всего пока насчитали $17 млрд. Немного. Если вспомнить что $1 млрд из бюджета Венесуэлы был украден министром финансов этой страны Алехандро Андраде, то становится спокойно на душе и наступает осознание того, что российские кредиты пошли на благое дело. Украденный миллиард долларов венесуэльский министр инвестировал конечно же в недвижимость во Флориде, а не в Саратове или Таганроге.

​​Ложкой снег мешая,
Ночь идёт большая
Что же, ты, Медведев,
Не спишь?

Кажется, наш премьер выработал новый алгоритм распределения финансирования для регионов. Главный приз (400 млн.) скорее всего разделят между собой:
Андрей Воробьев (Московская обл.)
Алексей Дюмин (Тульская обл.)
Дмитрий Миронов (Ярославская обл.)
💁🏼‍♀️🏒💸 ѣѣ

К посту @russica2 о трудовых буднях первого заместителя директора Росгеологии. Если все то, что говорит на видео заместитель гендиректора "Росгеологии" Руслан Горринг правда, то госкомпания превращена в феодальный бордель за наш с вами счет. Только за прошлый год Росгеология получила 1.1 млрд рублей в ввиде безвозвратных государственных субсидий. Куда эти субсидии пошли понятно из видео опубликованного Незыгарем. На перелеты первым классом и на повышение зарплат "кошечкам" в госкомпании. По факту же со всех руководящих постов Росгеологии выдавили специалистов-геологов и заменили на людей близких Панову. Гендиректор Росгеологии Роман Панов, и два его первых заместителя, попавший на видео Руслан Горринг, и Сергей Сучков [по всей видимости однокурсники Панова] - выпускники факультета иностранных языков военного университета Министерства обороны. Что военным переводчикам делать в госкомпании, связанной с зарубежными геологическими проектами, объяснять не требуется. Росгеология давно стала синекурой для детей высокопоставленных родственников (еще один замдиректора Росгеологии Михаил Казанцев - сын коллеги Владимира Путина по питерской мэрии, ныне судьи Конституционного суда Сергея Казанцева) и офицеров спецслужб (другой заместитель директора Росгеологии Анатолий Болюх - генерал-лейтенант ФСБ). Само видео от Незыгаря.

Опубликован новый индекс восприятия коррупции за 2018 год. За год РФ потеряла в рейтинге три позиции, заняв 138 место. Это место Россия делит с Гвинеей, Ираном, Ливаном, Мексикой и Папуа — Новой Гивней. Если сравнивать Россию с со странами G20 и БРИКС, то наша занимает самые слабые позиции относительно других стран. Если сравнивать Россию с постсоветскими странами, то Кыргызстан, Казахстан, Украина, Армения, Молдова, Беларусь опережают Россию, получив лучший результат в этом году. Хуже России из стран соседей только Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан и Азербайджан. Значительно ухудшили в рейтинге свои позиции Мальта, США и Турция. Убийство журналистки, расследование спецпрокурора Роберта Мюллера и сворачивание независимых институтов дает о себе знать. Российское падение обусловлено целым рядом факторов, которые можно описать нарастающими трендами:
1) тренд на закрытие информации (проблема прозрачности и понятности власти, а значит снижения доверия);
2) тренд на появление специальных условий ("правила для слабых" или появление значительного количества исключений из общего порядка и правил, дающие преференции особых образом для конкретного выгодоприобретателя);
3) тренд ослабления ответственности за коррупцию (внесен несколько пакетов поправок предлагающих ослабить ответственность за коррупционные правонарушения);
4) изоляционный тренд (нарушена работа значительного количества международных кооперации, связанной с антикоррупционной деятельностью);
5) имитационный тренд (формалистское исполнение взятых на себя Россией обязательств, принцип "проставления галочек", подмена демократических институтов имитационными суррогатами).

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин уволил первого заместителя директора АО "Росгеология" Руслана Горринга после распространения в соцсетях видео с ним, где он ведет себя неподобающим образом. Назначена проверка финансово-хозяйственной деятельности «Росгеологии». Помимо увольнения Горринга выговор получил директор государствнной компании Роман Панов. Горринг поменял фамилию, находился в федеральном розыске по подозрению в совершении коррупционного преступления, был в черном списке банков, как неплательщик кредитов. Поступив на работу в государственную компанию, скрыл эти факты своей биографии. Желтая карточка Роману Панову.