Спустя год появилась запоздалая реакция на расследование канадского профессора Ричарда Макларена о допинговом скандале в Сочи. На прошлой неделе законопроект о криминализации международных допинговых схем внесен двумя американскими сенаторами в Конгресс США. Поскольку законопроект поддерживают обе партии, то вероятность его принятия высокая. В случае принятия законопроекта, американские власти получат возможность привлекать к ответственности лиц, причастных к допинговым схемам (вне зависимости от их гражданства и места проживания). Предлагается накладывать штрафы на нарушителей до $1 млн и наказывать их тюремным заключением сроком до 10 лет. Одним из аргументов принятия подобного законпроекта стала история со схемой массового использования допинга во время Олимпиады в Сочи в 2014 году. В законопроекте речь идет не о привлечении к ответственности лиц, участвующий в употрблении допинга, а о администраторах или создателях таких систем в рамках спортивных ассоциаций. Также законопроект предполагает специальные системы защиты для заявителей, решивших сообщить о фактах коррупции и незаконного использования допинга.

Латвийский банк BlueOrange оштрафован латвийским регулятором на €1.2 млн за нарушение антиотмывочного законодательства. Акционеры банка морские офицеры братья Пешковы имеют долгосрочные связи с митрополитом Рижским и всея Латви Александром Кудряшовым (отцом Александром), предстоятелем Латвийской Православной Церкви Московского патриархата. На прошлой неделе выяснилось, что Александр Кудряшов был в числе лиц, завербованных КГБ. Завербован Кудряшов был в 1982 году подполковником КГБ Александром Ищенко. В настоящий момент Ищенко возглавляет управление реституционной собственностью Латвийской православной церкви. В частности объекты недвижимости, полученные Латвийской православной церковью в результате возврата недвижимости (реституции) от государства позже передавались компании Kompass Grupa. Это ныне ликвидированное предприятие принадлежало банкирам Александру и Сергею Пешковым. Пешковы были одними из самых крупнейших жертвователей латвийской православной церкви, выделив на строительство храма в честь Казанской иконы божей матери в Юрмале 800 тыс евро.

Защищённые государственные каналы связи Росфинмониторинга оказались электронной почтой на gmail и как российские власти под эгидой борьбы с терроризмом ищут компрометирующую информацию на критиков Кремля.

В 2016 году Росфинмониторинг при обмене информацией с американским антиотмывочным регулятором finCEN использовал электронную почту на серверах gmail.com и hotmail.com. Самое интересное, что американцы отнеслись к такой вольности и нарушению протокола безопасной коммуникации со стороны российских коллег достаточно спокойно, несмотря на то, что примерно в это же время происходили взломы серверов Демократической партии США российскими хакерами. Нарушение протоколов безопасности не самая важная часть этой истории. Гораздо интереснее, что несколько заявителей внутри американского регулятора, решили раскрыть информацию о запрашиваемых российскими властями сведениях. В частности, стало известно, что Росфинмониторинг пытался получить информацию об американских миллиардерах братьях Зифф, которые связаны с Вильямом Браудером, - инвестором, известным критическим отношением к Кремлю. Российские власти также интересовались двумя еврейскими организациями, находящимися в США: Антидиффамационной лигой, открыто критикующей антисемитские высказывания, и Национальным советом еврейских женщин. Среди фигур, вызвавших интерес у Росфинмониторинга, оказался Александр Лебедев, бывший офицер КГБ, проживающий в Лондоне и занимающийся издательской и финансовой деятельностью. Кроме этого, российским ведомством запрашивалась информация о компаниях, упоминавшихся в расследованиях #PanamaPapers (хоть что-то запрашивали по своей основной работе). Всего в течение 2016 года было не менее 20 адресных запросов с российской стороны, которые были идентифицированы американцами как поиски «критиков Кремля», хотя ключевым аргументом для установления контакта между национальными антиотмывочными регуляторами была борьба с международным терроризмом. Напомню, что в 2019 году в России будет проведена проверка антиотмывочных системы, которая строится на исполнении рекомендаций антиоотмывочного межгосударственного объединения FATF. Мониторинг для российской стороны будет крайне сложен по причине того, что президентом FATF в 2018-2019 гг. назначен Маршалл Биллингсли, занимающий должность помощника министра финансов США и фактически ответственный за закрытие привычных для россиян каналов отмывания денег через Балтийские страны (Эстония, Латвия) и Кипр.

Сечин забирает под себя Росприроднадзор. Это стратегическая инвестиция. Конкурентам Роснефти, в особенности ПАО "Лукойл", стоит задуматься о глобальном природоохранном аудите. Писали об этом еще в июне.
https://t.me/CorruptionTV/661

🇨🇾 Евраз готовится к санкциям https://www.rbc.ru/business/24/12/2018/5c2099d99a7947b2f54052f2

НЕЗЫГАРЬ. ИТОГИ-2018

Лучшие телеграм-каналы 2018

Раздел "Лучший авторский"


Постправда https://t.me/postposttruth

Как жить и кто убил Кеннеди https://t.me/weshallovercomb

Бульба престолов https://t.me/bulba_of_thrones

Красный Сион https://t.me/redzion

Анонимный канал Колезева https://t.me/kolezev

Медиатехнолог https://t.me/mediatech

Обухов https://t.me/obuhovpro

Козлов дейли https://t.me/kozlovdaily

Антискрепа https://t.me/antiskrepa

Рисовая лапша https://t.me/ricenoodles

Мейстер https://t.me/maester

Чесноков https://t.me/Chesnakov

Шуманов https://t.me/CorruptionTV

K/On/Off https://t.me/KOnOfff

Вовк https://t.me/vovknn

Кашеварова https://t.me/akashevarova

Гей на передержке (Красовский) https://t.me/gayasylum

Черных и его корестели https://t.me/Crexcrexcrex

Προτο Τρανκοβ https://t.me/prototrankov

Oberleutnant_Eggert https://t.me/KonstantinEggert

Трудолюбов https://t.me/trudolubov

Политджойстик https://t.me/politjoystic

Ломаные новости https://t.me/lovosti

Грабли, на которые наступил министр Улюкаев, попавшийся на провокацию взятки от директора Роснефти, видимо никого ничему не научили. The Bell пишет, что Роснефть продолжает дарить подарки чиновникам стоимостью выше 3 тыс. руб, а значит запрещенные к получению чиновниками.

«Корзинку «от Иваныча», подарок к Новому году от главы «Роснефти» Игоря Сечина, просто принесли и оставили в приемной, рассказывает федеральный чиновник: «Лично я в этот момент был на совещании в другом месте».

В корзинке от "Иваныча" обнаружились:
🎁 вино – четыре бутылки «Усадьба дивноморское» (две – белого и две красного);
🎁 мандарины – шесть штук;
🎁 колбасы из дичи – 2,5 кг.

Как я и просил на встречу к президенту позвали госпожу Касперскую. Хоть какой-то гендерный праздник. Первая женщина на встрече олигархов с Президентом за долгое время.
https://t.me/CorruptionTV/1014
Источник: https://t.me/RIAKremlinpool/462

Стоит обратить внимание на то, с какой интонацией ТАСС дает новости об (не)участии бизнесменов на встрече с Президентом. Волож ($1.5 млрд) по мнению ТАСС просто "не пришел на встречу к Путину", а Авен ($5.1 млрд) "объяснил, что находятся в отъезде". В это же время про отсутствие Абрамовича ($10,8 млрд) и Дерипаски ($6,7 млрд) на встрече с президентом ТАСС не пишет, эти олигархи информационному агентству не интересны. В прошлом году не было Гуцериева, в этом году появился, видимо, понимая напряжение между Лукашенко и Путиным. Зафиксировали свои места прошлогодние новички Агаларов (Алиев, Трамп, Шувалов), Байсаров (Кадыров) и Алтушкин (Патриарх). Пропал из участников встречи владелец «РБК» Березкин (не добрый знак). Нет Чемезова, может взял увольнительную по здоровью, и нет Савельева (риск).

В рамках расследования Мюллера появился новый эпизод с одной государственной компанией (c большой вероятностью российской), которая фигурирует в расследовании спецкпрокурора и связана с вмешательством в выборы президента США. Что же это за компания?

Российско-кипрский бизнесмен Алексей Губарев (XBT Holdings SA и Webzilla Inc.)два года назад был обвинен изданием Buzzfeed в том, что российские спецслужбы якобы завербовали его, чтобы осуществить хакерскую атаку на почтовые сервера Демократической партии США в ходе предвыборной кампании в 2016 году. Основой для публикации BuzzFeed, стало расследование Кристофера Стила, бывшего сотрудника спецслужб Великобритании и совладельца Orbis Business Intelligence Ltd. Губарев подал иск против Buzzfeed в США, но судья отказал в удовлетворении иска. Аналогичный иск ранее не был удовлетворен в Лондоне. Акционеры Альфа-групп Герман Хан (Михаил Фридман и Петр Авен) ранее также не смогли оспорить сведения о коррупционных связях Альфа-групп с Кремлем, упоминаемые BuzzFeed со ссылкой на доклад Кристофера Стила. Что касается позиции оспариваемой Губаревым, то ему не удалось оспорить утверждение, сообщающее, что компании связанные с Губаремым «использовали ботнеты и порно трафик, вредоносные программы для распространения вирусов для кражи данных» в качестве операций против лидеров Демократической партии. Заявление Buzzfeed о том, что Губарев был завербован российскими спецслужбами также осталось не опровергнутым.

Сегодня СМИ целый день спрашивают про Пригожина (особенно «Коммерсант»), - компании Пригожина не оказалось в числе организаторов кремлевского новогоднего банкета, но организатором банкета оказалась никому не известная компания, записанная на номиналов. Странно, если Кремль будет продолжать заключать контракты напрямую с владельцем ЧВК «Вагнер», находящегося под американскими санкциями за вмешательство в президентские выборы США 2016. Помогите Даше разобраться, кто же будет организовывать Кремлевский банкет?

Подписчики только что прислали в качестве подтверждения моего предыдущего поста о связи Пригожина с номиналами, которые получили контракты от Кремля на новогодние банкеты, новое расследование BBC. Журналисты BBC подтвердили, что сотрудники компании Пригожина «Конкорд» участвуют в организации новогоднего банкета в этом году. https://www.bbc.com/russian/news-46696996

Евгений Пригожин превращается в нового теневого властелина Кремля. Кремль позорно прячет госконтракты с ним по номиналам и компаниям-прокладкам. Удивительно, что Пригожина попавшего в число US SDN LIST так позорно спрятали. Это говорит о том, что Кремль спокойно относиться к наличию Пригожина в числе своих контрагентов. Новые риски приняты российскими властями скорее всего осознано. Да, мы знаем Пригожина, он наш, говорит Кремль @russica2

Новый председатель совета директоров РУСАЛа Жан-Пьер Тома крайне интересная фигура. В 2005 году будучи казначеем Республиканской партии Франции, был осужден уголовным судом на 15 месяцев лишения свободы условно и 5000 евро штрафа за незаконное финансирование политической партии. В его кабинете были найдены 2.4 млн франков незадекларированных в рамках предвыборной кампании. Двери в Кремль для Жана-Пьера открылись после письма Саркози Дмитрию Медведеву, в котором президент Франции рекомендаовал Тома как "ценный актив".

Забавное с контрактом структуры Пригожина на организацию новогоднего приема президента - это то, что акт об оказании услуг был подписан до самого приема. На сайт госзакупок его подгрузили в 15.17, 27 декабря. А прием был только вечером, спустя несколько часов.

Охват аудитории за год составил 6,5 млн просмотров. Телеграмм работает как небольшое СМИ.

❗️Правительство Мальты опубликовало очередной список граждан, получивших мальтийский паспорт через инвестиционную программулину 2018 году, так называемую программу «золотых виз». Среди, россиян, получивших паспорта Мальты, замечены семьи топ-менеджеров «ЛУКойла» и «Газпрома». Есть бывшие казахские чиновники. Подробности позже.
Источник: https://www.gov.mt/en/Government/DOI/Government%20Gazette/Documents/2018/12/Government%20Gazette%20-%2021st%20December.pdf

Уважаемый Незыгарь @russica2
А когда ректор ВШЭ, господин Кузьминов успел оказаться в панамском досье. https://t.me/russica2/12770

Поздравляем вас с наступающим 2019-м! Желаем вам всем крепкого здоровья, семейного благополучия, адекватного начальства и новых карьерных высот. Отдельно поблагодарим админов телеграм-каналов, которые нам помогали. Ребята, телегу стоило завести хотя бы ради знакомства с вами!

@karaulny – канал «Караульный» знают все. Это агрегатор новостей №1 в уютной тележке. Отсюда мы черпаем идеи для наших постов.

@go338 — Канал «338» выдает мощные инсайды о силовиках.

@shumanov – телеграм-канал заместителя “Трансперенси Интернешнл - Россия” Ильи Шуманова. Этот человек знает все о борьбе с коррупцией в России и за ее пределами.

@mediasrachi – все самое смешное и грустное в мире “жаб и гадюк” от СМИ.

@rospres – “Футляр от виолончели” знают все. Постов о себе в этом канале одинаково боятся и сексоголик Костин, и расхититель колбасок Золотов, и чиновник-педофил Песков.

@roldug – телеграм-канал одного из лучших российских журналистов-расследователей Олега Ролдугина.

@thebell – телеграм-канал делового интернет-издания The Bell. Никакого спама. Только самые главные новости и эксклюзивы.

@mediasrachi – все самое смешное и грустное в мире “жаб и гадюк” от СМИ.

@russianosint — канал «Чудеса OSINT» делает корокткие расследования на злободневные темы.

@OpenMedia – Канал «Открытые медиа» – это полноценное СМИ в телеге, сделанное бывшими журналистами лучших деловых изданий России.