Shumanov
11.2K subscribers
520 photos
13 videos
24 files
1.37K links
Хроники международной жадности.
Поддержать: https://transparency.org.ru/donate/

Контакт: @Shumanov
реклама/продвижение не интересуют
Download Telegram
​​Что делает Генпрокуратура, когда узнает об отмывании денег? Правильно! Помогает преступникам спрятать концы в воду.

Получился бы добротный анекдот. Только у нас в распоряжении оказались данные о том, как украденные из российского бюджета 5,4 млрд рублей легализовали при пособничестве правоохранительных органов. На протяжении нескольких месяцев совместно с агентством Associated Press, медиа-изданиями Tages-Anzeiger, Слiдство Iнфо и Inside Story мы изучали полученную информацию, чтобы сегодня рассказать вам остросюжетную историю с открытым финалом.

Морозным весенним деньком 2008 года граждане Украины Любунь Игорь Анатольевич и Грицинь Павел Валерьевич вошли в местные отделения банков «АРМА» и «Легбанк» с пустыми карманами, а вышли с $57 млн наличных на двоих. Тогда никого на Украине случай не потряс: добропорядочные граждане попросту сняли солидные суммы с собственных счетов и унесли их в мешках для картошки. Спустя шесть лет такой расклад не удивил и следователей МВД РФ Сергея Бедилова и Олега Сильченко, которые буднично обменивались схемой кражи из бюджета РФ тех самых солидных сумм. Схемы детально описывают путь из российской казны транзитом через счета компаний Vreston Limited и «Винопикс-Снаб» в карманы вышеназванных граждан Украины.

История умалчивает о конечном выгодополучателе. По информации журналистов, проводивших расследование в кооперации с Центром «Досье», им мог стать российский финансист Дмитрий Клюев, вероятный владелец «Универсального банка сбережений», через который проходили похищенные средства. Частный самолет Клюева приземлился в Киеве вскоре после операции по обналу и отбыл обратно в Москву всего через пару часов.

Но вернемся к сотрудникам МВД Бедилову и Сильченко, которые выжали максимум из сенсационных документов — переслали их своему коллеге в Генпрокуратуре Сергею Бочкареву.

Уже в июне 2015 года замначальника управления Генпрокуратуры Сергей Бочкарев был активно вовлечен в работу по расследованию другой части транша из российской казны, которая осела на счетах Prevezon Holdings в Швейцарии (если вы уже поняли, что речь о «деле Магнитского», мы гордимся вами). Но Бочкарев не был бы коллегой Сильченко — который отказал в предоставлении медицинской помощи своему подследственному Сергею Магнитскому — если бы не умел правильно выбирать стороны. Для этого он наладил связь с адвокатом «Превезона» Наталией Весельницкой. Именно она диктует Бочкареву текст запроса в швейцарскую прокуратуру, а затем получает из его рук конфиденциальный ответ.

Вы подумали, что мы ошиблись, и такого быть не может? Есть идентичная история с вмешательством Весельницкой в переписку прокуратур России и США. Ах да, наши коллеги из Греции обнаружили аналогичный маневр с запросом в правоохранительные органы Кипра. Похоже, Генпрокуратура РФ общается с иностранными коллегами исключительно через Весельницкую.

Адвокат Наталия Весельницкая сейчас находится в центре скандала с российским влиянием на выборы в США. В июне 2016 года она встречалась в Трамп-Тауэр с сыном и зятем президента — Дональдом Трампом-младшим и Джаредом Кушнером. Весельницкая предлагала представителям Трампа компромат на Хиллари Клинтон, якобы полученный ею от Генпрокурора РФ Юрия Чайки.

Можете спать спокойно, дорогие читатели!

Подробнее здесь: https://dossier.center/veselnitskaya/article/generalnaya-prokuratura-gp-rf-ili-opg-rf/
Удивляюсь, как британцы умеют зарабатывать деньги из воздуха. Официальный реестр британских компаний Companies House может удалить информацию о домашнем адресе собственника компании, требующемся при регистрации юрлица. Стоимость такой услуги £55 за каждый документ содержащий ваш адрес. За £100 можно удалить информацию о вашем адресе из справочных данных кредитных агентств. Эта информация конечно же останется у британских органов власти, но для для заинтересованных лиц найти ее будет гораздо труднее.
При этом прокуратура выяснила, что решение о досрочном прекращении полномочий депутаты было принято только в ходе проверки по заявлению "Трансперенси" - через полгода после смерти депутата.
По данным британского независимого совета школ количество школьников из России, обучающихся в Великобритании упало почти на 40% по сравнению с 2015 годом. В 2015 году 2795 школьников из России проходили обучение в британских школах, а в апреле этого года количество обучающихся составило 1699 человек. Значительное снижение количества российских школьников в Великобритании – это косвенный признак переориентирования российских элит на другие регионы мира. Можно констатировать, что не запустив ещё в полную меру инструменты проверки счетов и активов, британцы уже смогли напугать российских инвесторов.
Первые офшорные ласточки прилетели в Калининград.

Компания, связанная с сенатором и бизнесменом Сулейманом Керимовым, который был задержан в ноябре прошлого года во Франции по подозрению в уклонении от уплаты налогов (впоследствии СМИ писали, что обвинения сняты), стала резидентом Особой экономической зоны Калининградской области. В минувшую пятницу соответствующий сертификат был вручен калининградскому ООО «Инносети», которое пополнило список резидентов от IT-отрасли.

Компания была зарегистрирована в Калининградской области в феврале этого года. Согласно информации ЕГРЮЛ, доля 12,5 % в новом юрлице принадлежит Татьяне Башмаковой. «Коммерсант» прямо называет ее бывшим топ-менеджером Керимова: по сведениям издания, она была директором «Нафта Ко» (ликвидирована в 2010 году).

Башмакова является основным владельцем компании «Эйр-Синема». РБК писало, что данная компания является структурой семьи российского сенатора и бизнесмена Сулеймана Керимова. По информации источника издания, «Эйр-Синема» служила одним из юрлиц для сети кинотеатров «Синема Парк» до того, как сеть мультиплексов была продана. Согласно данным системы «Контур-Фокус», среди бывших учредителей «Эйр-Синема» — компания «Грандеко» (99,5 % принадлежат сыну сенатора Саиду Керимову, Керимов-старший вышел из состава учредителей «Грандеко»). via @rugrad
Германия выдала России Андрея Ковальчука — главного фигуранта дела о контрабанде 400 кг кокаина из Аргентину в Москву, которые хранились в посольстве РФ. Он уже помещен в спецблок «Матросской тишины», ему предъявлены обвинения. Сам Ковальчук отказывается от дачи показаний.
Вы спрашиваете куда идут деньги из российского бюджета? Начиная с 2014 года, российский телеканал Раша Тудей, существующий на государственные субсидии, заплатил, как минимум, 93 700 фунтов стерлингов, за появление 12 британских депутатов в эфире телеканала. Помогаем по мере своих сил британским лордам.
Forwarded from Пяр во время чумы
Глава АП Антон Вайно назначен руководителем рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям. Вайно начинает строить новую структуру АП с полпредов?
Для тех, кто до сих считает, что тексты судебных решений пишутся судьями в суде - есть этот прекрасный текст о том, как прокурор слал письма с правками секретарю суда, а потом прокурорские правки оказались в тексте судебного решения. Ничего не обычного, просто это запрещено законом.
Библиотекари

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев устроился на работу библиотекарем в колонии Тверской области

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых устроился на работу библиотекарем в колонии Рязанской области

Бывший директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Реймер устроился на работу библиотекарем в колонии Свердловской области
Что забыла Россия в Центрально-Африканской республике.

Москва рассматривает доступ к ресурсам Центральной Африканской республики как форму компенсации за свои расходы на обеспечение безопасности в стране. Более того, появление русских в ЦАР - это наиболее очевидное объяснение контактов Москвы с вооруженными группами, которые сами контролируют эти ресурсы. В центре страны и в других местах вооруженные группы ведут ожесточенные бои за доступ к золотым и алмазным рудникам. В качестве подтверждения интереса России в ЦАР, через несколько дней после встречи Глава МИД РФ Сергея Лаврова и президента Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадеры на встрече в Сочи, была создана горнодобывающая компания Lobaye Invest. Компания является дочерней организацией охранной фирмы Lobaye LTD, что является признаком того, что развертывание частных военных компаний и вхождение россиян в горнодобывающий сектор ЦАР составляют единое целое. Российская компания также выразила свою заинтересованность в добыче урана из района Бакумы, где местным компаниям пришлось отказаться от разработки урана из-за трудностей в его добыче. Еще одна компания Sewa Security Service, связанная с Россией, была создана в Банги 7 ноября 2017 года. Она находится под контролем близкого помощника президента и имеет «по крайней мере одну неофициальную координационную структуру» с Lobaye Invest.

В декабре 2017 года России было дано согласие совета безопасности ООН на поставку оружия в обход эмбарго в ЦАР. Всего было доставлено около 5000 автоматов, пулеметов, пистолетов и ракетных пусковых установок. Организация Объединенных Наций также направила 175 русских военных инструкторов в Беренго, бывший дворец императора Бокассы, что в 60 км к юго-западу от Банги с миссией обучить 1300 солдат из Центральной Африки. В целом ситуация складывается в пользу России. В качестве специального советника президента ЦАР по безопасности назначен Валерий Захаров (человека с таким "редким" именем и фамилией найти сложно, наверняка у кого-то будет свободное время).
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
И надо вспомнить твит Коца о том, что российские ЧВК делают в Африке (в данной случае в Судане)
Forwarded from ЦУРреализм
Вчера, 31 июля мы получили информацию, что наши коллеги Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в Центральноафриканской республике, где они находились для съемок материала о деятельности ЧВК Вагнера в этой стране в рамках совместного с Центром управления расследованиями проекта. Публикуем всю имеющуюся у нас информацию о деталях поездки.

Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко прилетели в столицу ЦАР город Банги утром в субботу 27 июля. В воскресенье они попытались попасть на базу Беренго, где российские (предположительно) наемники обучают национальную армию ЦАР FACA. Они не смогли попасть на базу, поскольку от них потребовали разрешение Минобороны ЦАР.

Следующей целью группы должен был стать город Бамбари, где у них была назначена встреча с фиксером – сотрудником структуры ООН в ЦАРе (MINUSCO). Он должен был предоставить информацию по ситуации с российскими военными инструкторами в ЦАР, помочь со съемками золотых приисков Ndassima, а также обещал контакты официальных лиц, которые готовы были общаться под запись в Банги.

Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты 30 июля из автоматического оружия в 180 км от Банги. Мотив убийства, а также личности напавших в настоящий момент нам неизвестны. Место, где произошла трагедия находится между населенными пунктами Сибю и Кага-Бандоро, что в стороне от предполагаемого маршрута группы. Причины и обстоятельства отклонения от маршрута нам неизвестны. Оперативного контакта с Орханом, Александром и Кириллом у нас в тот момент не было, поскольку вне городов в ЦАР практически нет связи.

Организацией этой поездки мы – редакция ЦУРа – занимались совместно с Орханом Джемалем, Александром Расторгуев и Кириллом Радченко. У всех ребят за плечами был огромный опыт военной журналистики, и, конечно, проблемы безопасности были в числе приоритетных при планировании этого материала. В ходе подготовки вопросы безопасности обсуждались с сотрудником ООН, с ним же обсуждались подходящие в плане безопасности маршруты.

Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко приехали в ЦАР по туристическим визам и не аккредитовывались в российском посольстве и консульстве. Это было связано с объектом расследования – ЧВК Вагнера. Если гипотеза расследовательской группы была верна, и в ЦАР российская частная военная компания ЧВК Вагнера выступала в качестве наемной боевой силы при негласной поддержке российских властей, то обращение к российским дипломатическим органам делало бы расследование бессмысленным.

У Орхана, Александра и Кирилла была при себе достаточно крупная сумма денег наличными – порядка 8,5 тысяч долларов, что являлось резервом на случай чрезвычайной ситуации, например, для найма охраны в случае необходимости. Естественно, что также у съемочной группы была с собой необходимая для работы видео и фотоаппаратура.

Само расследование являлось совместным продуктом. К моменту поездки расследование длилось уже несколько месяцев, и большая часть материалов, которая могла быть собраны в России, уже была готова. Проект расследования, в целом, и поездка в ЦАР, в частности, финансировалась Центром управления расследованиями из денег нашего инвестора Михаила Ходорковского. Финансирование включало в себя расходы на оплату работы, поездок, охраны, коммуникаций, перемещений, страховок и оборудования.

В настоящий момент процедура опознания тел завершена, и мы готовимся к возврату тел в Россию, которое должно состояться 4 августа. Мы находимся в постоянном контакте с семьями погибших коллег и оказываем им необходимую помощь.

Вместе с рядом международных организаций ЦУР проводит собственное расследование с целью выяснения всех обстоятельств трагедии и выявление виновных. Мы будем регулярно публиковать информацию о ходе и результатах нашего расследования.


Центр управления расследованиями
ФНС отказалась от запуска сервиса «Прозрачный бизнес», на котором собиралась выкладывать данные, переставшие быть налоговой тайной. «Запускать «портал» не планируется», – пояснили в ведомстве в ответ на запрос «Фонтанки».
Ранее сообщалось, что публикация информации начнется 1 августа. Но к вечеру созданный для этого портал pb.nalog.ru не заработал. В колл-центре ФНС «Фонтанке» сообщили, что запуск снова перенесен, и назвали в качестве примерной даты 10 августа. По словам сотрудника, других вариантов посмотреть информацию, помимо портала, не предусмотрено.
В 18.00 на сайте ФНС появились ссылки на два zip-архива со сведениями о численности работников предприятий и их налоговых режимах. Но корректно отобразить содержащиеся в них xml-файлы с помощью популярных браузеров Internet Explorer, Mozilla Firefox и Google Chrome не удалось. Руководства по использованию системы не прилагается.
Про русских в Южном Судане

Евгений "повар" Пригожин с ингушским сенатором Паланкоевым делят Судан. Вернее Судан уже разделили, а наши деятели делят то, что осталось от Северного Судана, - а именно золотые месторождения. Делят разумеется при поддержке тех, кто умеет держать оружие в руках, - ЧВК "Вагнера". В перспективе ожидается открытие российской военной базы в Порт-Судане на берегу Красного моря и строительство АЭС, ставшие возможным после успешных переговоров президента Северного Судана и Владимира Путина. Пригожин подключил к суданской золотодобыче бывшего комиссара движения "Наши" Михаила Потепкина, фигурировавшего в расследовании об "ольгинской фабрике троллей". ЧВК уже имели столкновения с местными, есть раненые. Новая эпоха "золотодобытчиков", за которыми по пятами слудуют откровенные мошенники и авантюристы. Надеюсь, что про это время и русских золотопромышленников в Африке кто-нибудь будет вести не просто хороший блог (рекомендую), а напишет большую книгу. Я ее обязательно куплю и прочитаю.
Пучок уголовных дел, связанных с владельцами компании "Балтстрой" и руководством ФГУП "Атэкс" ФСО РФ (ОПГ "Михальченко") продолжает расти. Следственный комитет РФ предъявил обвинения в растрате (ст.160 УК РФ) руководителю службы инженерно-технического обеспечения (СИТО) ФСО России генерал-майору Игорю Васильеву и начальнику отдела СИТО ФСО Улитину. Мероприятия прошли в рамках дела о хищении средств на реконструкцию резиденции президента РФ в Ново-Огарево. По версии следствия, высокопоставленные сотрудники ФСО и владельцы группы компаний «Балтстрой» заработали 1,5 млрд рублей на кондиционерах, кровле и особых условиях работы на объекте «Огарево-53».
Forwarded from ТЭК-ТЭК
​​💥АФРИКАНСКИЕ СТРАСТИ «РОСАТОМА»

‼️Пятиминутка геополитической аналитики.
☑️ Вам, конечно, интересно, зачем Россия полезла в такую глушь, как Центральноафриканская республика. И вы, конечно, подозреваете, что речь идёт о природных ресурсах.
☑️ Уточним: важнейшим среди всех видов ресурсов является урановая руда. Месторождения в ЦАР исторически контролировали французы, то есть госхолдинг AREVA.
☑️ А надо сказать, что в мире есть всего две вертикально интегрированные компании, которые делают в ядерной энергетике вообще все от добычи руды до переработки ОЯТ.
☑️ И вторая это «Росатом». Так вот, в ситуации, когда французы вынужденно сокращают военное и политическое присутствие в ЦАР, рудники переходят под крыло «Росатома» и соответственно наших ЧВК.
☑️ Но рынок сбыта остаётся французским, поэтому в прошлом году непримиримые конкуренты AREVA и «Росатом» заключили меморандум о сотрудничестве. Теперь это наш общий бизнес и общая война.

🔜@teckteck
Компания American Ethane, принадлежащая российским инвестором (Абрамович, Волошин, Николаев, Юрьев, Кунатбаев) лоббировала свои интересы в Конгрессе США, не раскрывая имен российских бенефициаров компании. После известного расследования в The Guardian российские инвесторы поняли, что что может быть воспринято американским регулятором как нарушение LDA (американского закона о деятельности лоббистов) и побежали раскрывать имена владельцев

Подробно: https://lobbying.transparency.org.ru/voloshin/
Судя по всему на наших глазах происходит трансформация Счетной палаты в координатора «мягкой» государственной антикоррупционной повестки. Очевидно, что все мероприятия внесённые в президентский антикоррупционный Нацплан «силовики» просто не в состоянии вытянуть, потому как не умеют в «мягкую» антикоррупцию, а Минтруда имеет ограниченное влияние внутри системы органов власти. Поэтому в какой-то момент должна была бы появиться условная «счетная палата», новый «вице-премьер по трансформации» или «замруководителя АП». Должность в этом случае не так важна, важен мандат. Из новой стратегии Счетной палаты видно, что Палата, в том числе, будет фокусироваться на «укреплении культуры публичности и открытости процессов принятия государственных решений» и «развитии среды добросовестности за счет совершенствования методов антикоррупционной деятельности». Смещение центра принятия решений, касающихся реформы системы госуправления или антикоррупции в сторону от «силовиков» - это уже само по себе в нынешние времена реформа.
Росприроднадзор выставит счёт на 13 млн рублей Калининградскому янтарному комбинату — за вред, причинённый Балтийскому морю.

Об этом сообщил замглавы ведомства Рамиль Низамов в письме местным экоактивистам.

Правда, для структуры «Ростеха», контролирующей 90% мировых запасов янтаря, такая сумма — что слону дробина.

Однако важен прецедент.

Ранее претензии «зелёных» к комбинату разбивались на уровне калининградского Росприроднадзора в лице Марии Шукшиной.

Достаточно вспомнить скандал, связанный с уничтожением яблоневого сада пансионата для инвалидов «Варежкино». Ну и прочее.

Совет директоров Калининградского янтарного комбината возглавляет уважаемый человек — Виталий Мащицкий.

Надеемся, что вопросы Росприроднадзора станут поводом, чтобы Виталий Львович на минуту отвлёкся от платиновых проектов в Зимбабве — и разобрался с экоцидными фокусами своих подчинённых на Балтике.

Кстати, свергнув Роберта Мугабе, на берегах Лимпопо тоже заговорили об экологических аспектах недропользования.
Коммерческий Банк «Агросоюз» попадает под американские санкции в связи с подозрениями в сотрудничестве с Северной Кореей. https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm454