⚡️ Миллиардные активы семьей Назарбаева и Токаева в швейцарском банке. Что мы узнали из нового международного расследования #SuisseSecrets («Секреты Credit Suisse»)
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА
Сегодня OOCRP и журналисты из 39 стран (48 СМИ) опубликовали международное расследование #SuisseSecrets («Секреты Credit Suisse») о клиентах швейцарского банка Credit Suisse. Единственным СМИ-партнером проекта в России стали «Важные истории».
Среди известных клиентов банка журналисты нашли:
🔹 экс-президента Армении Армена Саркисяна,
🔹 мэра Баку Эльдара Азизова,
🔹 одного из крупнейших украинских контрабандистов,
🔹 некоторых сотрудников спецслужб Узбекистана,
🔹 и др.
Что касается россиян, в утекших данных нашлась информация только об «обычных» бизнесменах с двойным гражданством или проживающих за рубежом в странах, с которыми у Швейцарии нет договора об обмене финансовой информацией. Данных по людям, проживающим непосредственно в России, в этой базе нет, поэтому российские политически значимые лица в ней не упоминаются.
Зато мы нашли героев нашего недавнего расследования: семьи действующего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и его предшественника Нурсултана Назарбаева.
Вторая дочь Назарбаева Динара Кулибаева и ее супруг Тимур Кулибаев, которого называют одним из богатейших людей Казахстана, владели счетами в Credit Suisse с 2008 по 2012 годы. За это время на их счетах побывала сумма в швецарских франках, долларах, евро и фунтах стерлингов, эквивалентная 164 млрд рублей (по курсу на декабрь 2012 года)
Старшая дочь экс-президента Казахстана Дарига Назарбаева, известная своими активами в Европе, с 2008 по 2012 годы владела шестью счетами на общую сумму 5 млрд рублей (в разных валютах, по курсу на декабрь 2012 года).
«Засветились» в утечке и ближайшие родственники действующего президента Казахстана. Мы рассказывали, что Швейцария не чужая страна для Токаевых: сам президент на протяжении нескольких лет работал генеральным директором ОНН в Женеве. У его сына Тимура Токаева (Кемеля) две квартиры и таунхаус на берегу Женевского озера.
В Credit Suisse Тимур Токаев и его мать Надежда с 1998 по 2011 год владели счетом, на котором находились 165 млн рублей в разных валютах (по курсу на декабрь 2011 года).
На двух счетах сестры президента Карлыги Избастиной находилось 223 млн рублей в разных валютах (по курсу на декабрь 2012 года). Счета действовали с 2010 по 2012 годы.
О других находках читайте на сайте OCCRP→
#SuisseSecrets («Секреты Credit Suisse») — утечка записей о 18 000 банковских счетов, на которых хранятся активы на сумму более 100 млрд долларов. Расследованием занимались журналисты из 39 стран мира, которых в работе над проектом объединил Международный центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Расследование основано на данных, которые журналистам Süddeutsche Zeitung передал анонимный источник из швейцарского банка Credit Suisse.
Credit Suisse Group — ведущая компания в сфере финансовых услуг, консультирующая клиентов по всему миру. #SuisseSecrets не первый случай за последние годы, когда банк фигурировал в международных расследованиях.
Например, из «Панамского архива» стало известно, что Credit Suisse мог использовать офшорные структуры, чтобы помогать клиентам уходить от налогов.
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА
Сегодня OOCRP и журналисты из 39 стран (48 СМИ) опубликовали международное расследование #SuisseSecrets («Секреты Credit Suisse») о клиентах швейцарского банка Credit Suisse. Единственным СМИ-партнером проекта в России стали «Важные истории».
Среди известных клиентов банка журналисты нашли:
🔹 экс-президента Армении Армена Саркисяна,
🔹 мэра Баку Эльдара Азизова,
🔹 одного из крупнейших украинских контрабандистов,
🔹 некоторых сотрудников спецслужб Узбекистана,
🔹 и др.
Что касается россиян, в утекших данных нашлась информация только об «обычных» бизнесменах с двойным гражданством или проживающих за рубежом в странах, с которыми у Швейцарии нет договора об обмене финансовой информацией. Данных по людям, проживающим непосредственно в России, в этой базе нет, поэтому российские политически значимые лица в ней не упоминаются.
Зато мы нашли героев нашего недавнего расследования: семьи действующего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и его предшественника Нурсултана Назарбаева.
Вторая дочь Назарбаева Динара Кулибаева и ее супруг Тимур Кулибаев, которого называют одним из богатейших людей Казахстана, владели счетами в Credit Suisse с 2008 по 2012 годы. За это время на их счетах побывала сумма в швецарских франках, долларах, евро и фунтах стерлингов, эквивалентная 164 млрд рублей (по курсу на декабрь 2012 года)
Старшая дочь экс-президента Казахстана Дарига Назарбаева, известная своими активами в Европе, с 2008 по 2012 годы владела шестью счетами на общую сумму 5 млрд рублей (в разных валютах, по курсу на декабрь 2012 года).
«Засветились» в утечке и ближайшие родственники действующего президента Казахстана. Мы рассказывали, что Швейцария не чужая страна для Токаевых: сам президент на протяжении нескольких лет работал генеральным директором ОНН в Женеве. У его сына Тимура Токаева (Кемеля) две квартиры и таунхаус на берегу Женевского озера.
В Credit Suisse Тимур Токаев и его мать Надежда с 1998 по 2011 год владели счетом, на котором находились 165 млн рублей в разных валютах (по курсу на декабрь 2011 года).
На двух счетах сестры президента Карлыги Избастиной находилось 223 млн рублей в разных валютах (по курсу на декабрь 2012 года). Счета действовали с 2010 по 2012 годы.
О других находках читайте на сайте OCCRP→
#SuisseSecrets («Секреты Credit Suisse») — утечка записей о 18 000 банковских счетов, на которых хранятся активы на сумму более 100 млрд долларов. Расследованием занимались журналисты из 39 стран мира, которых в работе над проектом объединил Международный центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Расследование основано на данных, которые журналистам Süddeutsche Zeitung передал анонимный источник из швейцарского банка Credit Suisse.
Credit Suisse Group — ведущая компания в сфере финансовых услуг, консультирующая клиентов по всему миру. #SuisseSecrets не первый случай за последние годы, когда банк фигурировал в международных расследованиях.
Например, из «Панамского архива» стало известно, что Credit Suisse мог использовать офшорные структуры, чтобы помогать клиентам уходить от налогов.
OCCRP
Секреты Credit Suisse
👍77😱14💩5❤4🔥4