Как приватизировать старейшую международную организацию и заработать на ней денег? Понадобятся: сотрудники МЧС России (бывшие и действующие), один представитель несуществующей монархии и фиктивные конторы.

Новое расследование Олеси Шмагун, OCCRP и RTS
➡️ http://bit.ly/2ZPhsh0

🚩 Что мы узнали?
🔹 Международная организация гражданской обороны (МОГО) существует фактически на деньги российских налогоплательщиков.
🔹 Существенную часть контрактов на поставку техники и оборудования для спасательных операций выполняют компании, связанные с людьми, близкими к Сергею Шойгу и МЧС России.
🔹 Смена главы МЧС России (ушел ставленник Шойгу — пришел бывший сотрудник ФСБ) совпала со скандальным увольнением российского генсека МОГО, близкого к людям Шойгу.
🔹 Сотрудники женевского штаба МОГО говорят, что организация чуть ли не захвачена ФСБ России.

Ключевые тезисы из доклада о России комитета по разведке и безопасности Парламента Великобритании:

1) подтверждаются совместные и скоординированные действия российских спецслужб совместно с российскими организованным преступными группами.
2) с целью снижения влияния дезинформации со стороны российских акторов британские власти фокусируются на создании протоколов взаимодействия с социальными сетями.
3) декларируется необходимость раскрытия информации об источниках и заказчиках политической рекламы в социальных сетях.
4) определение российских экспатов, проживающих в Великобритании, как угрозы национальной безопасности для страны.
5) стигматизация британских финансовых и нефинансовых посредников, работающих с россиянами и русскими деньгами.
6) необходимость расширения протоколов защиты для политических эмигрантов, в том числе из России.
7) Россия - приоритет для всего разведсообщества Великобритании. Выделение дополнительных ресурсов.
8) Триггерами для приоритетизации России в списке угроз национальной безопасности Великобритании: 2006 (Литвиненко), 2014 (Крым), 2018 (Скрипаль).
9) Стратегия взаимоотношений с Россией будет строиться на шести основных элементах: защищать, сдерживать, взаимодействовать, оставаться открытыми и создавать.
10) В Великобритании создана специальная группа по имплементации стратегии национальной безопасности по отношении к России, состоящая из представителей 14(!) министерств и агентств, включая спецслужбы.
11) признание риска эскалации конфликта с Россией в случае наращивания активных разведывательных мероприятий.
12) разработка британского концепта закона об иностранных агентах, воспроизводящего американскую доктрину угрозы влияния на политические решения страны со стороны иностранных государств.
13) невозможность эффективного использования постановлений о необъяснимом благосостоянии (UWO) с целью изъятия имущества российской элиты, приобретенного на неподтвержденные доходы.
14) дополнительный фокус на российские альянсы с другими странами.
15) коммуникации со стороны британских властей сводятся к необходимому (минимальному) общению с Россией.

Скажу пару слов про Яна Маршалека, кинувшего акционеров Wirecard AG на $2.2 млрд. и разыскиваемого спецслужбами Австрии, Германии и, видимо еще и США. Про связь Маршалека с российскими спецслужбами пока ничего сказать не могу (стоит доверять источниками The Insider и Bellingcat), но вот объяснить 60 поездок, которые Маршалек совершил в Россию, вполне можно.

С 2018 года в России действует дочерняя организация Wirecard AG ООО "Вайеркард". Сам Маршалек значится исполнительным директором этой компании. Одним из партнеров Wirecard в России стал известный в узких кругах "РФИ банк" Степана "Степашки" Попова. Поскольку в банке поселился регулятор и ФСБ, то история с партнером-мошенником - Яном Маршалеком может стать последней в банковской карьере.

Маршалек также зашел в еще одну отечественную платежную систему Монета.ру. Владелец ООО "Рантайм" заложил свою долю еще одной дочке Wirecard AG - Wirecard Acquiring & Issuing GmbH. Без Маршалека, курирующего Россию, эта сделка произойти точно не могла. Становится понятно, что в России товарищ Маршалек времени зря не терял.

🔍 Что мы знаем про нового губернатора Хабаровска Михаила Дегтярева?

👨‍🚀Выходец из Самары, в недавнем прошлом — кандидат в мэры Москвы, в ближайшем будущем — космический турист Михаил Дегтярев назначен ВРИО губернатора Хабаровского края. По этому случаю рассказываем, что мы знаем о Дегтяреве — депутате Госдумы и герое наших проектов «Лоббизм в Госдуме» (dumabingo.ru) и «Декларатор» (declarator.org).

🤪 Возможно, вы помните Дегтярева как политика, предлагавшего запретить в России оборот доллара США, перейти на юлианский календарь и утвердить в качестве государственного флага «имперский триколор».

Мы же любим считать чужие деньги, поэтому особенно нам интересны доходы, имущество и родственные связи депутата Дегтярева.

Судя по декларациям Дегтярева за последние годы, живет он по депутатским меркам скромно: его доход — 4,8 млн рублей в год или примерно 400 тысяч рублей в месяц — примерно соответствует его официальной зарплате в парламенте. В собственности у Михаила Владимировича нет ни недвижимости, ни автомобилей, ни яхт: в последней декларации он указал только «Мерседес» жены и заявил, что живет в съемной квартире.

👪Куда более зажиточно живет семья Дегтярева. Так, недавно стало известно, что Дегтярев — родственник жены президента «Альфа-банка» и бывшего заместителя главы правительства России Олега Сысуева. В своем недавнем комментарии «Медузе» Сысуев отметил, что до сих пор поддерживает теплые отношения с родителями Дегтярева — именитыми самарскими врачами.

Возможно, помимо лечебного дела родители Дегтярева также занимаются бизнесом. Так, женщина с теми же ФИО, что и у матери Дегтярева, была одним из учредителей самарской компании ПФО «Траст», судя по данным справочной системы Контур.Фокус. В 2016 году эта компания купила недостроенную пятизвездочную гостиницу Sheraton в Ростове-на-Дону, рассчитывая завершить строительство к Чемпионату мира по футболу. Стартовая цена гостиницы на торгах по продаже гостиницы составляла шесть миллиардов рублей.

🚀Желаем Михаилу Владимировичу космических успехов на новом посту и с нетерпением ждем его новых деклараций! #регионыисторий

Во время спора в Высшем суде Лондона неожиданна всплыла российская госкомпании "Совкомфлот" (100 % акций принадлежит РФ). В суде выяснилось, что член Палаты лордов Великобритании Николас Файрфакс за $300.000 незаконно получил конфиденциальные банковские документы о венесуэльском миллионере Вильмере Руперти. Данные были переданы представителям компании Novoship (входит в ПАО "Совкомфлот"). Николас Файрфакс занимает пост члена совета директоров Sovcomflot UK Ltd с 2005 года и глубоко погружен в управление лондонским подразделением российской госкомпании. Надо сказать, что Файрфакс - это потомственный консерватор, который не стесняется на слушаниях в британском парламенте, посвященных национальной безопасности, рассказывать о своей аффиляции с Совкомфлотом. Использование лорда в качестве российского лоббиста также подтверждается обращением министра национальной безопасности Великобритании в адрес членов Парламента, где министр указывал, что лорд "запрашивал государственное содействие для российских партнеров". В качестве еще одного достижения Файрфаксу приписывают отсутствие Ильи Клебанова и ПАО "Совкомфлот" в санкционных списках США, Великобритании и ЕС. После выхода "Русского доклада" о рисках взаимодействия Великобритании с Россией, расследования в отношении публичных должностных лиц могут начаться в первую очередь.

🔥️ В Казани задержали главу уральского отделения междунарожной организации Transparency International Екатерину Петрову, — об этом корреспонденту «Открытых медиа» рассказал сотрудник уральского отделения Transparency Майя Пакулова. Петрова прилетела в Казань накануне, чтобы прочитать лекции о методах выявлениях коррупции при анализе государственных закупок.

Сразу после начала лекции в штаб общественной организации «Объединенные демократы» ворвался ОМОН и задержал всех присутствующих. Вместе с Петровой были задержаны 15 слушателей лекции, сейчас их везут в отделении полиции №16. По предварительной информации, они были задержаны по сообщению о готовящемся теракте.


https://openmedia.io/fimp

Задержана руководитель штаба «Трансперенси» в Екатеринбурге ⁠

Руководитель регионального антикоррупционного центра «Трансперенси» Екатерина Петрова только что была задержана в Казани. Силовики ворвались в штаб «Объединенных демократов» в Казани, где проходила лекция Екатерины о контроле над госзакупками, и задержали всех присутствовавших.

Сообщается, что задержанных «проверяют на причастность к терроризму», однако достоверно причина задержания пока неизвестна. Сейчас все присутствовавшие на лекции находятся в отделе полиции №16 (Япеева, 10).

Мы выясняем обстоятельства задержания Екатерины. Мы продолжаем следить за развитием событий.

Против православных банкстеров-бородачей Ананьевых, укравших деньги вкладчиков Промсвязьбанка, в США развернута обширная лоббистская кампания. Цель кампании - включить Ананьевых в американские санкционные списки или на худой конец возбудить уголовное дело, аргументируя тем, что мошеннические операции Ананьевы проводили в американской валюте.

Консорциум обманутых Ананьевыми клиентов создал компанию в США и через лоббистскую группу Avenue Strategies, партнеры которой близки высокопоставленным республиканцам, давит на американские власти. Три партнера Avenue Strategies : Барри Беннет, Бад Камминс (экс-прокурор) и Эд Бруковер - активно участвовали в избирательной кампании Дональда Трампа в статусе старших советников. Еще один партнер Avenue S. Лиза Коэн успела поработать в совете национальной безопасности США, куда входят представители американских спецслужб. Пока на кампанию против Ананьевых потрачено около 730 тыс долларов. Сама Avenue Strategies специализируется на продвижении интересов других государств: в реестр иностранных агентов США имеется информация о том, что компания представляла интересы Катара, Зимбабве и Конго и Юлии Тимошенко.

Российские вкладчики, фигурирующие как заказчики лоббистов, представлены Жаннетой Исаковой и Андреем Токаревым. Токарев - владелец компании "Передовые агротехнологии" - одного из главных дистрибьютеров иностранных средств защиты растений на российском рынке. В реквизитах компаний, входивших в "Передовые агротехнологии" действительно ранее фигурировали банковские счета в "Промсвязьбанке", что подтверждает связь в Ананьевыми.

Бывший партнер Андрея Токарева Максим Подольский был расстрелян в 2008 году возле подъезда дома его гражданской жены Ольги Устич. Сейчас Ольга Устич является бизнес-партнером Жаннеты Исаковой, фигурирующей в лоббистском реестре США.

Вот и ответ Роскосмоса на дело Сафронова. Правительство засекречивает все госзакупки госкорпорации "Роскосмос". Соответствующее постановление опубликовано на сайте проектов нормативных актов Правительства РФ. При этом, в постановлении указывается, что оно носит временный характер. Если внимательно читать пояснительную записку к документу, то видно, что временный характер постановления - это предвестник более обширных поправок в 44-ФЗ, регламентирующий госзакупки. Новые поправки в закон о контрактной системе будут касаться расширения перечня закрытых закупок, информация по которым больше не будет публиковаться на сайте госзакупок. Даже на текущий момент понятно, что исключение из публичного доступа информации о госзакупках, погрязшей в коррупционных скандалах ГК "Роскосмос", послужит базой для расширения коррупционных практик в госкорпорации, но на первом этапе действительно может скрыть реальный объем злоупотреблений в космической отрасли.

Доклад комитета Сената о том, как семья Ротенбергов использовала рынок предметов искусства и аукционные дома для обхода санкций.

​​Сын главы Росгвардии Виктора Золотова Роман по всей видимости решил уйти в нефтяной бизнес. Роман Золотов получил 40% в зарегистрированной 29 июля компании "ВПТ-МЕНЕДЖМЕНТ», основной вид деятельности которой – торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства.

Партнерами Золотова по этому бизнесу стал Руслан Валитов, который фигурировал в так называемом деле Довгия. Дмитрий Довгий – экс-руководитель Главного следственного управления следственного комитета при прокуратуре РФ, который получил 9 лет строгача за взятку в 750 тысяч евро ( https://www.kommersant.ru/doc/1176817 ).

Вообще, ВПТ – это группа нефтесервисных компаний, которая занимается не только продажей нефтяного и газового оборудования, но разведкой и эксплуатацией месторождений. Среди клиентов – Роснефть и Газпром Нефть. http://vptn.ru/ru/

У Лукашенко есть ещё один козырь в рукаве - это информация о широком перечне российских публичных должных лиц, которые использовали Беларусь как транзитный хаб для несанкционированного выезда из России, с тем чтобы не оставить следов о своём посещении зарубежных стран на российской границе. Этой лазейкой, помимо должников, имевших запрет на выезд из страны, пользовались и офицеры спецслужб и чиновники, имевшие доступ к гостайне, которым было напрямую запрещено выезжать за пределы страны без разрешения руководства. Достаточно посмотреть на количество загранпаспортов, имеющихся у должностных лиц. Один - в сейфе у начальника, второй - для личных путешествий. Вопрос в том, как могут распорядиться этой информацией беларусские спецслужбы, потому как несанкционированный выезд за границу может поставить крест на карьере многих российских должностных лиц.

ФСБ задержала в Петербурге депутата городского ЗакСа Романа Коваля. Ему вменяется взятка в особо крупном размере.

Взятка, которую вменяют депутату, представляла собой преподнесенный ему автомобиль «АУДИ Q7» и несколько миллионов рублей. Как считают в ФСБ, они были получены за распределение так называемой «депутатской поправки».

В 2017 году мы обнаружили, что через депутатскую поправку Романа Коваля две городские школы, № 164 и № 167, могли получить средства на закупку формы движения «Юнармия».

Посадили губернатора Удмуртии Соловьева, не сняв ни одного видеоролика о его загородном доме или элитной квартире. К возбуждению уголовного дела против Соловьева привели и жалобы в силовые структуры руководительницы антикоррупционный центр Transparency International в Екатеринбурге Екатерины Петровой. https://t.me/uranews/12329

​​Пока один заместитель Сергея Собянина – Анастасия Ракова – прячет квартиру на Остоженке за 1 млн евро традиционным чиновничьим способом (оформив на старушку-мать), то второй зам повелителя тундры придумал схему поинтереснее. Речь идёт о хитровыпиленном Александре Горбенко – владельце подмосковной дачи и участка на 1,7 га, общей стоимостью около 5 млн евро.
 
Этот слуга народа, скромно не желающий светить «честно заработанным» имуществом (не вписывающимся ни в какую чиновничью зарплату), решил воспользоваться разработкой экс-руководительницы Росреестра, а ныне заместительницы председателя правительства РФ Михаила Мишустина – Виктории Абрамченко. Упомянутая дамочка, когда рулила Росреестром, придумала интереснейшую схему для ВИПов, желающих спрятать от чужих глаз ценную недвигу.
 
Суть аферы такова: имущество ВИП-персон «исчезает» благодаря оформлению либо на Российскую Федерацию, либо на вымышленного «физика». Естественно, не за «спасибо». Виктория Валериевна является бенефициаром этой схемы – короче, зарабатывает бабки. Наши источники утверждают, что берёт госпожа Абрамченко 5-10% от стоимости объекта.
 
Законным образом так скрывают данные о домах-квартирах судей, высоких силовиков и других лиц, которым государство обеспечивает безопасность. Это нормально. Но когда по такой схеме оформляют недвигу какого-нибудь коммерса или шоумена, то волей-неволей задумываешься об очередном коммерческом проекте чиновников.
 
Вот и господин Горбенко непонятно каким образом оказался среди этих персон с недвигой-невидимкой, хотя ни в какой защите персональных данных вроде бы не нуждается. Заместитель Собянина спрятал по схеме Абрамченко два ценных объекта.
 
Во-первых, это «маленький домик» в Подмосковье площадью 377 квадратов, расположенный по адресу: Московская область, городской округ Домодедово, село Битягово, д. 73 (кадастровый номер 50:28:0050405:644). Этот объект фактически зарегистрирован за Горбенко, но в Росреестре вы этой информации в данный момент не найдёте.
 
Кадастровая стоимость «дачки» как-то сильно недооценена – 9 371 764,91 руб. Так и хочется воскликнуть: «Данунах!» А мы и не знали, что дом на четыре сотни квадратов можно построить всего за 9 млн! Да ещё и в ближнем Подмосковье, где за такие деньги можно купить разве что сарай из соломы.
 
Второй заныканный объект – земельный участок под дачкой Горбенко площадью… внимание!.. 17 038 кв. метров! 170 соток! 1,7 гектара! И это не сельхозземли, не поле для коров, а земли населённых пунктов (кадастровый номер 50:28:0050405:1208). Нехилый такой кусман земли между двумя улицами – Школьной и Пионерской, где среди сада, парка и прочей ландшафтной красоты теряется даже 400-метровый особняк.
 
А кадастровая стоимость этого объекта – всего 31 923 419,08 руб., что просто смешно. То есть вообще-то, конечно, сумма приличная, но в реальности 1,7 га товарища Горбенко на порядок дороже.
 
То есть по кадастру этот дом с участком в сумме стоят 41 млн рублей, а в реальности – в районе 5 млн евро. Тут даже квартира госпожи Раковой отдыхает.
 
Вот поэтому и спрятал :)
 
А ещё мы нашли погоняло Горбенко, под которым спрятана в Росреестре его недвига. Дом с земельным участком, принадлежащий заму Собянина, в Росреестре теперь числится на Федорове Иване Ивановиче.
 
Так может, и на сайте мэрии Москвы внести соответствующие изменения? И табличку на кабинете заменить на «Иван Иваныча»? Менять так менять!

Немецкие власти направили официальный запрос в Россию с целью подтверждения информации о пребывании в России экс-директора Wirecard AG Яна Маршалека, подозреваемого в мошенничестве в Австрии и Германии. В соответствии с красным циркуляром Интерпола, российские власти должны оказать содействие в розыске и передаче Маршалека немцам. Если этого не произойдёт, то возможно значительное охлаждение отношений с немцами, традиционно нейтральных по отношению к России.

Продолжаем рассказывать про приключения Яна Маршалека в России. Я уже писал про связь Маршалека с базирующемся в Йошкар-Оле платежным сервисом Монета.ру. Ключевое юрлицо Монеты.ру ООО "Рантайм" сейчас в залоге у немецкой компании Wirecard Acquiring & Issuing GmbH. Скорее всего залог нужен был для того, чтобы Монета.ру, указанная в качестве партнерской платежной системы на сайте Wirecard, не отсвечивала в перечне дочерних организаций Wirecard. Это достаточно распространенный способ скрытого владения юрлицами. Залог доли был оформлен на Wirecard московским нотариусом Ольгой Воробьевой 9 апреля 2020 года, а уже 28 апреля 2020 начнется публичный скандал c отсутствием на счетах Wirecard 1.9 млрд евро. После чего появятся сообщения о том, что Маршалек скрывается в России.

При более углубленном изучении оказалось все еще интересней. Именно на инфраструктуре Монета.ру, по всей видимости, должен был запуститься полноценный сервис Wirecard в России. Удалось выяснить, что домен Wirecard.ru как минимум с 2017 года зарегистрирован на йошкар-олинскую Монету. В совете директоров Монеты есть интересные персонажи: банкир Олег Зотин - сын первого губернатора Марий Эл, а в последующем сенатора и председателя Общественной палаты республики Владислава Зотина.

#нампишут Сотрудники пресс-службы РФИ-банк просят не распространять информацию, порочащую честь, достоинство и деловую репутацию АО «РФИ Банка», а также деловую репутацию Попова Степана Анольдовича.
Удалить всю информацию непроверенную распространяемую о "РФИ Банк". Сообщают, что в противном случае будут вынуждены обратиться в суд, по статьям 150 и 152 УК РФ.

Сообщаем уважаемой пресс-службе РФИ-банка, что статья 150 УК РФ касается вовлечения несовершеннолетних в совершение преступления, а ст.152 УК РФ с 2003 года не существует.

❗️Управделами президента Александр Колпаков, экс-советник президента Сергей Дубик, генералы МВД и МЧС, депутаты Госдумы и губернаторы используют схему, по которой их дети и родственники поступают в престижные вузы в обход конкурсных процедур и часто с низким баллом ЕГЭ.

Схема работает уже много лет, но чиновники Минобразования делают вид, что ее не существует. За это время сотни влиятельных чиновников устроили в российские престижные вузы своих отпрысков без конкурса. Три российские медиа: Новая газета, Важные истории, студенческий журнал Doxa вместе со студентами и Трансперенси подробно рассказывают о том, как работает эта коррупционная схема, и кто из детей чиновников получил преимущество при поступлении в вузы.

Ссылка на расследование

​Как воспользоваться положением и отправить своего ребенка учиться за госсчет? Легко
➡️ http://bit.ly/30kycwF

Накануне нового учебного года мы решили изучить, как родственники высокопоставленных чиновников отправляются на учебу от госструктур в самые престижные вузы по целевому набору.

Что мы узнали?

🔹 При целевом наборе практически не нужно ни с кем конкурировать, поэтому поступить в престижный вуз могут абитуриенты, которые не прошли бы по общему конкурсу.

🔹За редким исключением, именно так и происходит: дети высокопоставленных чиновников не набирают нужных баллов для поступления. Но им и не нужно, они идут в вуз от госорганизации, в которой работал или работает их родственник.

🔹После выпуска целевик должен три года трудиться в госструктуре, которая отправила его учиться. Но случается, что дети чиновников после вуза работать в эту структуру не идут.

Дети разных высокопоставленных чиновников -- от сына начальника управделами президента РФ до сына бывшего завхоза МЧС — поступили в вузы именно таким образом.

🚩 Почему это важно?

Процедура целевого набора сейчас непрозрачна и может провоцировать коррупцию и несправедливость.

Расследование подготовлено вместе с @ti_russia, @novaya_pishet и студенческим журналом @doxajournal.