Эксклюзив: Постановление о возбуждении уголовного дела в отношении экс-губернатора Бориса Дубровского. ДОКУМЕНТ

В распоряжении «Русской Прессы» оказалось постановление о возбуждении уголовного дела в отношении экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и принятии его к производству за подписью заместителя начальника 2 отдела управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД РФ полковника юстиции О. Ф. Сильченко. Публикуем этот документ для наших читателей.

Подробнее: https://rupres.com/politika/eksklyuziv-postanovlenie-o-vozbuzhdenii-ugolovnogo-dela-v-otnoshenii-eks-gubernatora-borisa-dubrovskogo-dokument

Самое странное, что челябинский экс-губернатор Дубровский упёрся рогом и отрицает существование возбужденного против него уголовного дела. Глава ФАС Артемьев публично рассказал об этом деле, уже выложили копии постановления о возбуждении дела, а Дубовский все равно на что-то надеется. Надеется Дубровский на то, что к истории активно подключится его патрон - владелец ММК миллиардер Рашников.

Экс-глава Челябинской области Борис Дубровский говорит, что уголовного дело против него нет и это все клевета, мол, он сейчас заграницей, но может в любой момент приехать в Россию. В интервью РБК он также заявил, что у Татьяна Солончак не его гражданская жена, она замужем за итальянцем, а в России он приезжал не для продления лицензии на оружия. Кроме того, он признался, что теперь пенсионер.

Собственно, как можно верить человеку, который соврал про отсутствие уголовного дела, думайте сами.

https://t.me/CorruptionTV/1574

Для ценителей офшорных скандалов:
Мое почтение. Вот иск Юргена и Рамона, владельцев офшорного регистратора Mossack&Fonseca, допустивших утечку #panamapapers. Иск подан к компании Netflix, которая сняла прекрасный фильм #Laundromat по мотивам офшорного скандала. Мои панамские друзья утверждают, что этот иск был спровоцирован тем, что организаторы офшорной схемы были представлены в фильме в чрезвычайно ироническом свете, как «клоуны». Фильм #Ландромат появится завтра вечером в Netflix.

В Нью-Йорке слушается дело о взятках при кредитовании компаний Мозамбика, деньги должны были пойти на лов тунца, верфи и береговую систему безопасности, но ничего этого сделано не было. Кредиты выдавали Credit Suisse и ВТБ (наш старый знакомый). Всего компании получили $2 млрд. Банкир из Credit Suisse Эндрю Пирс признал вину в получении $45 млн откатов за более низкую комиссию за выдачу кредита и объяснил свое поведение романом с подчиненной. Он также дал показания на своего коллегу из ВТБ Макрама Эббуда, который, со слов Пирса, получил взятку в $2 млн. ВТБ все отрицает.
События произошли в 2013 году, в центре скандала компания Privinvest и ее сейлз Жан Бустани, которого обвиняют в создании международной схемы, позволивший одной из беднейших стран занять миллиарды долларов на сомнительные морские проекты, включая защиту от пиратов. Ее суть традиционна – продажа оборудования по завышенным ценам, в результате местные чиновники, представители корпораций и инвестиционные банкиры похитили $200 млн.

В отчете взаимной оценки исполнения Молдовой антиотмывочных рекомендаций FATF раскрывается истинный масштаб международной схемы отмывания денег, так называемого «Глобального (русского) ландромата», центром которого была Молдова. С 2010 по 2014 год через схему было отмыто не менее $20 млрд, выведенных из России. В ходе расследования заморожены банковские счета в 78 банках из 61 страны, открытых 1267 юридическими лицами. Проведено 13 специальных расследований. По уголовным делам, связанным со схемой, проходят 37 обвиняемых и 61 свидетель. Предполагаемый архитектор схемы экс-депутат парламента Молдовы осуждён на 18 лет.

Завершён плановый мониторинг России на предмет соблюдения антиотмывочных рекомендаций FATF.

«Пленарное заседание [FATF] обсудило совместную оценку России [со стороны] ФАТФ-ЕАГ-MONEYVAL и пришло к выводу, что у [росийских властей] есть глубокое понимание рисков отмывания денег и финансирования терроризма, с которыми она сталкивается. Россия разработала надежную политику и законы для устранения этих рисков, и страна особенно эффективна в расследовании и судебном преследовании за финансирование терроризма. Тем не менее, [России] следует усовершенствовать свой подход к надзору и уделять приоритетное внимание расследованию и судебному преследованию за отмывание денег, особенно в отношении отмывания денег за границей».

Подробный отчёт по России появится в ближайшее время. Пока понятно, что паралич российских правоохранителей и надзорных органов в отношении глобальных отмывочных схем, проистекающих из России, виден даже из космоса.

Вместе с Федотовым из СПЧ исключены политолог Екатерина Шульман, глава «Агоры» Павел Чиков, профессор ВШЭ Илья Шаблинский, руководитель правозащитной организаци «Восход» Евгений Бобров.

Ого. Евгений Пригожин анонсировал очередной материал OCCRP о его совместных перелетах с послом Судана в ООН Даффа-Алла Эльхаг Али Османом. С нетерпением ждем.
https://t.me/Prigozhin_hat/128

Про обыски в компаниях Олега Дерипаски в Великобритании.

В британской компании Terra Services Ltd, которая владеет недвижимостью Олега Дерипаски в Великобритании, на прошлой неделе прошли обыски. Несмотря на то, что Дерипаска переписал ее на своего кузена Павла Езубова и свою мать Валентину Дерипаску, американские власти пытаются получить документы компании, которая подозревается в отмывании денег и уклонения от уплаты налогов. Обыски проходят в рамках расследования, инициированного спецпрокурором Робертом Мюллером о вмешательстве России в выборы США. Но самое интересное, что у Дерипаска помимо британской компании есть и компания Gracetown Inc. в американском штате Дэлавер, которая, по всей видимости, владеет недвижимостью и транспортом в США. Американский актив Дерипаски - компания Gracetown Inc. оформлена на Грехэма Бонема Картера двоюродного брата актрисы Хелены Бонем-Картер, которая работала консультантом у Олега Дерипаски. Наверняка, американский актив Дерипаски также является предметом интереса американской прокуратуры и скорее всего в компании тоже проводились обыски, а номинальный владелец допрашивался прокуратурой, но пока ещё информация об этом не попала в публичное поле.

Холдинговая группа компаний личных активов Олега Дерипаски с дочерними компаниями в США, Китае, Японии, БВО и России [по состоянию на начало 2016 года].

Transparency International - UK выпустили доклад о практиках отмывания денег в Великобритании. Значительная часть доклада посвящена кейсам, связанным с Москвой. На схеме источников денег, отмываемых в Великобритании, доминирующее положение занимают четыре юрисдикции: Россия, Китай, Украина и Нигерия. В докладе упоминаются известные скандалы: Российский и Молдавcкий ландроматы, инвестиции в предметы роскоши (кейс Цветкова/Магдеева), Олег Дерипаска, который нанял частных расследователей незаконно собиравших информацию о противниках олигарха, "зеркальные сделки" российского подразделения Deutsche Bank, схема о хищении НДС, выявленная Сергеем Магнитским, угрозы судебным разбирательством британским изданиям со стороны семьи бывшего главы РЖД Якунина. В докладе обращается внимание на неспособность 25 британских регуляторов справиться с практиками отмывания денег и коррупции в границах Соединенного Королевства.

Топ 10 британских банков, которые участвовали в отмывании денег через систему Ландроматов, обеспечивающих незаконный вывод грязных денег из России и постсоветского пространства. Обратите внимание, что топ-3 банка, с помощью которых легализовывали почти 50% грязных денег в Великобритании - это респектабельные Citibank, Royal Bank of Scotland и J.P. Morgan Chase Bank.

​​Задержанному в Штатах за нарушение визового режима Ахмеду Билалову не впервой сидеть за решеткой.

Как выяснил Другой Ролдугин, в 90-е беглый бизнесмен, еще будучи студентом, привлекался за вымогательство. И не один, а в компании со своими кузенами Магомедовами - за вымогательство (ч. 2 ст. 148 УК РСФСР). Правда, дело тогда, в 93-м, не только закрыли. Прокуратура еще и принесла перед аварцами извинения.

Серьезно? Прокуратура? Извинения? Перед невиновными?

Интересно, сколько нужно янки заплатить, чтобы они теперь тоже перед Билаловым извинились!
@roldug

Мария Бутина отбыла год и три месяца в американской тюрьме за сговор с целью работы иностранным агентом без уведомления властей США, связях с российской разведкой, нарушения федерального закона о лоббировании. Это много или мало?

Опираясь исключительно на данные американского Минюста, касающиеся нарушений закона об иностранных агентах (FARA), можно сделать вывод о том, что по аналогичным преступлениям чаще всего выносились условные сроки, а иногда обвиняемые вовсе освобождались от ответственности. Случались и реальные сроки, которые сопровождались резонансными историями, когда обвиняемые не признавали свою вину. В случае признания вины, сроки обычно были не слишком большими, и чаще даже условными. На этом фоне кейс Марии Бутиной, которая признала свою вину и заключила сделку с американским правосудием, и по итогу получившая 18 месяцев реального срока, - выглядит как достаточно жесткое наказание. По аналогичным нарушениями американским правосудием принимались следующие решения:

1. 60 месяцев заключения (лоббирование интересов страны, находящейся под санкциями ООН)
2. 24 месяца условного срока
3. Отсутствие санкции (сделка с правосудием).
4. 7 месяцев заключения
5. 73 месяца заключения (Пол Манафорт получил по совокупности преступлений: мошенничество, отмывание денег, заговор и нарушение FARA)
6. 36 месяцев условного срока.

Два дня назад мы рассказали вам о том, как внук зампреда Верховного суда стал мультимиллионером. Однако он — далеко не единственный успешный родственник Василия Нечаева. Стремительным карьерным ростом и приличным состоянием, кажется, могут похвастаться все отпрыски Василия Ивановича и даже люди, не связанные с высокопоставленным судьей кровным родством, заряжаются на успехи в карьере просто от союза с его детьми.

В сегодняшней серии речь пойдет о загадочном представителе Юрия Лужкова, забытом автопарке Светланы Нечаевой и вежливом сыне зампреда ВС Святославе, а уже через несколько дней мы подробнее остановимся и на самом Василии Нечаеве.

Подписывайтесь на наш канал, чтобы ничего не пропустить!

https://medium.com/snaruzhka/%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0-d32a85326f29

После серии разоблачений, в том числе глобальной системы отмывания денег, которая стала возможной благодаря публичному реестру коммерческих компаний Прибалтики, власти Латвии решили засекретить информацию о коммерческих компаниях, чтобы дальше отмывать деньги. Видимо, последний визит OFAC не привел в созание финасовые регуляторы Прибалтийских стран.

Глава Росгвардии Виктор Золотов совсем перестал стесняться. Теперь он просто отдал госконтракт своему сыну Роману Золотову через компании, аффилированных с ним бизнесменов. Бизнес-партнеры сына главы Росгвардии семья Бондарчук (ООО "Строймонолитсервис") получили госконтракт объемом 1.1 млрд рублей от структур Росгвардии на расширение в/ч 6716 в Ленинградской области. Партнеры Золотова-младшего также достаривают за бюджетные деньги "звезду смерти" - главный корпус Музея Мирового океана в Калининградской области за 1,4 млрд руб и строят очистные сооружения в Подмосковье за 500+ млн руб, выделенные также из бюджета. Достойная смена растет.

⚡️🇨🇾 #Кипр запускает глобальную проверку всех участников программы гражданство за инвестиции с самого начала ⚠️ 🇺🇸 Проверять будут американские фирмы ‼️ Начнётся официальный отзыв гражданства 🔴 https://www.offsite.com.cy/eidiseis/politiki/ypes-epaneleghos-apo-treis-oikoys-gia-politografiseis-mehri-2018