Shumanov
11.2K subscribers
722 photos
17 videos
24 files
1.89K links
Независимый антикоррупционный эксперт.

Сообщить важную информацию: @Shumanov
реклама/продвижение не интересуют
Download Telegram
Теперь и теневые газовозы попали под санкции США

23 августа Минфин и Госдеп США объявили о новом пакете санкций, приуроченном ко Дню независимости Украины. В список вошли около 400 физических и юридических лиц, в том числе компании и суда, которые связывают с российским проектом Арктик СПГ-2.

Недавно мы писали о погрузке газа с подсанкционного «Арктик СПГ-2» на газовоз Pioneer. Кроме Pioneer, в перевозке газа с «Арктик СПГ-2» участвовало судно Asya Energy. Оба газовоза связаны с индийской компанией Ocean Speedstar Solutions — и они, и компания теперь под санкциями. Вместе с ними в санкционные вписки вошли газовозы North Air, North Mountain, North Sky, North Way, принадлежащие дубайской компании White Fox Management и перемещающиеся под флагом Панамы.

Под санкции также попало китайское подразделение «Новатэка» Novatek China Holdings, компания Zara Shipholding, владеющая судном Pioneer, и инжиниринговая компания Waterfall Engineering из Абу-Даби, которая, по заявлению Госдепа США, в 2023 году поставила для проекта Арктик СПГ-2 части морской стационарной платформы гравитационного типа.

Данные о местонахождении некоторых российских судов, передаваемые через систему АИС, подделываются с помощью так называемого спуфинга. Реальное местонахождение в таких случаях можно узнать только визуально (например, с помощью спутниковых снимков). На спуфинге в том числе ловили газовозы Pioneer и Asya Energy. Этот метод является нарушением Международной морской конвенции.

В санкционный список также вошли Норильский горно-металлургический комбинат, «Таймырская топливная компания», «Норильскпромтранспорт», «Институт Гипроникель», «Заполярная строительная компания», «Востокгеология», «Печенгастрой» и ещё ряд дочерних юридических лиц «Норникеля», «Норильск Авиа» и «Восток Ойл» — проект «Роснефти» на Таймыре.

Кроме того, в список попало ООО «СПГ Якутия». Непосредственным бенефициаром проекта до марта 2024 г. являлся девелопер Альберт Авдолян, бизнес-партнёр Сергея Чемезова («Ростех»). В марте 2024 проект был продан человеку без бизнес-истории.

«Арктида» в Telegram: анализ и расследования российской Арктики
Павла Дурова допросили по 12 преступлениям, большинство в составе организованной группы лиц, и продлили его задержание до 28 августа 2024 года.

В числе основных обвинений:
1. Соучастие в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций.
2. Отказ предоставить информацию или документы по запросу властей для законных перехватов.
3. Соучастие в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних.
4. Соучастие в обороте наркотических средств, включая приобретение, транспортировку, хранение и передачу.
5. Соучастие в предоставлении и использовании оборудования и программ для незаконного доступа к компьютерным системам.
6. Соучастие в мошенничестве.
7. Участие в преступном сообществе с целью совершения тяжких преступлений, наказуемых лишением свободы на срок не менее 5 лет.
8. Отмывание денег, полученных в результате преступной деятельности.
9. Нарушение правил предоставления услуг криптографии и использования криптографических средств без надлежащего уведомления.
Черная сделка. Как изуродовавшая Чукотку австралийская компания связана с российскими властями и приближёнными Януковича

Материал подготовлен изданием «Кедр» совместно с «Арктидой»

Австралийская Tigers Realm Coal — «Тигры» — начала добычу угля вблизи Алькатваама и Беринговского в конце 2016 года. Подготавливать документацию и задабривать российских чиновников ей помогала российская Северо-Тихоокеанская угольная компания (СТУК).

До 2021 года треть акций СТУК принадлежала геологу Юрию Радченко — отцу Светланы Радченко, которая последние десять лет занимает должность замминистра природных ресурсов и экологии. С 2006 по 2014 год Радченко возглавляла правовой департамент Минприроды.

Налаживание связей с российскими чиновниками помогло предприимчвым австралийцам заработать более 400 млн долларов дохода — и навердить природе Чукотки. В 2024 году «Тигры» продали свои активы за 49 миллионов долларов российским инвесторам и ушли из страны после того, как австралийский суд вынес им обвинение в несоблюдении санкционного режима.

Сети дочерних компаний, офшоры, близость к Путину и даже след приближенных Януковича — подробнее о том, как австралийской Tigers Realm Coal удалось это провернуть, читайте во второй части расследования «Кедра» и «Арктиды»
На фоне выдвинутых претензий к Дурову во Франции, самое время вспомнить какие претензии к нему были США. Это дело связано в несоблюдении правил борьбы с отмыванием денег и введению в заблуждение инвесторов.

В 2019 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США выдвинула претензии к Дурову, Telegram и блокчейн-платформе TON (The Open Network).

Претензии к Павлу Дурову и TON включали обвинения, связанные с нарушениями законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег (AML) и киберпреступлений. Основные аспекты претензий можно разделить на несколько ключевых пунктов:

Нарушения законодательства о ценных бумагах: Telegram и его дочерняя компания TON Issuer Inc. были обвинены в незаконной продаже цифровых активов, называемых «Граммы», которые SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США) считает ценными бумагами. Эти активы были предложены без необходимой регистрации, что нарушает законы о ценных бумагах США.

Ожидание прибыли: Инвесторы ожидали получить прибыль от этих активов, что подтверждает их классификацию как ценные бумаги. Telegram обещал создать целую экосистему, основанную на блокчейне TON, где «Граммы» должны были стать основной валютой. Однако отсутствие регистрации и необходимых раскрытий информации ставит под угрозу защиту инвесторов​.

Потенциал для использования в незаконных целях: Telegram, благодаря своим функциям, направленным на обеспечение конфиденциальности и безопасности, может быть использован для осуществления незаконных финансовых операций, включая отмывание денег и киберпреступления. Это вызывает беспокойство среди регулирующих органов, поскольку криптовалюты и токены, подобные «Граммам», могут использоваться для анонимных транзакций, что усложняет их отслеживание и контроль.

Отсутствие достаточных мер KYC/AML: Несмотря на намерение внедрить меры по «Знай своего клиента» (KYC) и борьбы с отмыванием денег (AML) для будущих сервисов, Telegram заявил, что не будет иметь доступа к этой информации. Это создает риски для соблюдения нормативных требований и предотвращения незаконной деятельности​.

Эти претензии вызвали серьёзные правовые проблемы для Telegram. В результате судебных разбирательств, компания согласилась вернуть инвесторам более $1,2 миллиарда и заплатить штраф в размере $18,5 миллиона, чтобы урегулировать обвинения SEC. 26 июня 2020 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США объявила, что Telegram достиг договоренности с судом о возврате средств инвесторам и о выплате штрафа за незаконное предложение цифровых токенов «Граммы». Telegram также обязался уведомлять SEC о любых будущих предложениях цифровых активов в течение трёх лет.
Reforum Space Vilnius совместно с «Арктидой» запускают акселератор арктических проектов. Двухмесячная программа поможет усилить и развить организации и проекты, направленные на решение проблем российских арктических регионов. 

У акселератора три этапа:

🔹 Офлайн-часть: два дня (12-13 октября 2024) интенсивных тренингов и нетворкинга в Вильнюсе (транспортные расходы, проживание и питание покрывают организаторы).

🔹 Онлайн-часть: на онлайн-тренингах и воркшопах (октябрь – декабрь 2024) участники смогут развить и доработать свои проекты, получить индивидуальные консультации и всестороннюю поддержку менторов.

🔹 Питчинг: в декабре в онлайн-формате пройдет презентация проектов с участием приглашённых экспертов, менторов и потенциальных доноров.

Кому подойдёт программа?

Приглашаем к участию граждан России, которые находятся на территории Европейского союза. Акселератор подойдёт участникам, представляющим экологические инициативы, проекты по защите прав коренных народов Севера, тематические исследовательские, информационные и медиаресурсы, связанные с российской Арктикой.

🏆 По итогам питчинга самые перспективные инициативы получат мини-гранты до 5000 долларов на реализацию своих проектов.

В числе спикеров и менторов акселератора: 

🔹 Илья Шуманов, директор «Арктиды»
🔹 Лана Пылаева, коми-активистка, ученая-физик
🔹 Ангелина Давыдова, экологическая журналистка, редактор журнала «Экология и Право», координатор экологических проектов  Dialogue for Understanding

📌 Чтобы принять участие в акселераторе, пожалуйста, максимально подробно заполните анкету. Заявки принимаются до 13 сентября 2024 года.

Все вопросы, связанные с акселератором, присылайте по адресу: [email protected]
Forwarded from Таня Ф.
А вот и свежий выпуск "Богатые тоже прячут", в котором Илья Шуманов объясняет, что важного и интересного можно найти в базе данных "Кордон", а также почему это интересно борцам с коррупцией
Как выбирала Арктика в Единый день голосования. Единороссы ожидаемо получают большинство

8 сентября 2024 года по всей России прошёл единый день голосования. «Арктида» рассказывает, как Арктическая зона РФ голосовала на этих выборах.

Во всех 10 арктических регионах прошли муниципальные выборы. Кроме того, в Республике Коми, Чукотском АО, Республике Саха (Якутия), Красноярском крае, Архангельской области, Мурманской области и ХМАО голосовали за дополнительный набор депутатов в региональные парламенты.

В арктических столицах регионов, где проходили муниципальные выборы — Мурманске, Салехарде (ЯНАО), Анадыре (Чукотка) и Нарьян-Маре (НАО) — ожидаемо большинство набрали единороссы. В Анадыре также избрали нового мэра, им стал кандидат от «Единой России» Сергей Спицын.

В расстановке глав арктических регионов ничего не изменилось: на выборах в Мурманской области Андрей Чибис переизбрался на второй срок, в ХМАО депутаты назначили губернатором Руслана Кухарука — он занимал должность врио главы области с 30 мая 2024 года. Как Кухарук получил эту должность изначально, читайте в нашей публикации.

«Арктида» в Telegram: анализ и расследования российской Арктики
🐻‍❄️❤️ Акселератор арктических проектов от «Арктиды»

Что
: двухмесячная программа, направленная на решение проблем российских арктических регионов.

Условия:
граждане России, которые находятся на территории Европейского союза.

Кому подойдёт: участникам, представляющим экологические инициативы, проекты по защите прав коренных народов Севера, тематические исследовательские, информационные и медиаресурсы, связанные с российской Арктикой.

Что предлагают: по итогам питчинга самые перспективные инициативы получат мини-гранты до 5000 долларов на реализацию своих проектов.

DDL: ASAP, заявки принимаются до 13 сентября включительно!

Подробнее
#opportunity
Привет, друзья!

Книжный клуб Форума им. Франца Кафки и Джорджа Оруэлла продолжает свою работу. В воскресенье, 22 сентября, давайте встретимся в Ереване.

Писатели Филипп Дзядко и Марк Григорян предлагают обратиться вам к классике – «Капитанской дочке» Пушкина, частной истории маленького человека, который живет свою жизнь во время великих исторических событий. Это своевременная встреча, во время которой будет возможность обсудить с Филиппом и Марком вопросы честности, справедливости и нравственной стойкости. Согласны?

Приходите 22 сентября, в воскресенье, в книжный CommonGround на Баграмяна 6.

Начало заседания в 20:00.

И до встречи, друзья!
Forwarded from Таня Ф.
Если вы думаете, что Невзлин - это просто приложение к Ходорковскому со времен ЮКОСа, вы ошибаетесь. В свежем выпуске собрали с Ильей Шумановым небольшой профайл Леонида Невзлина. Просто для контекста, мне кажется это важным.
«Новатэк» сворачивает два ключевых СПГ-проекта — Обский СПГ и Мурманский СПГ.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники, причиной пересмотра планов стало санкционное давление. Что будет с СПГ-проектами?

Обский СПГ перепрофилируют под производство аммиака и карбамида — эти продукты пока остаются вне санкционного поля, что позволяет «Новатэку» сохранить часть экспортных возможностей.

Мурманский СПГ будет заморожен. Это решение в том числе может привести к отказу от газификации Кольского полуострова. Отказ от строительства также может повлиять на другие проекты в регионе, например, на Кольскую АЭС-2, которую строит Росатом. Планировалось, что Мурманский СПГ станет потребителем электроэнергии новой атомной станции, что могло обеспечить экономическую обоснованность ее работы. Теперь этот вопрос также находится под угрозой.

Тем временем китайский подрядчик Wison New Energies завершил выход из проекта «Арктик СПГ-2» и вернул два модуля в Китай. Это еще одно последствие санкций и осложнения сотрудничества России с международными партнерами.

Ранее уже сообщалось, что проект Мурманского СПГ был сокращен, а работы на площадке в Белокаменке — заморожены.
Привет, друзья!

Книжный клуб Форума Кафки и Оруэлла вновь в Тбилиси и в четверг, 26 сентября, редактор русской службы BBC Андрей Горянов с правозащитницей и политиком Мариной Литвинович будут вместе с вами читать и обсуждать современную литературу. А именно, книгу Ивана Филиппова «Мышь».

В этом романе автор исследует внутренние переживания людей, находящихся в конфликте с окружающим миром и самим собой. «Мышь» – про свободу воли, человеческую природу и ответственность за собственные поступки.

К слову, книга уже добилась признания: она запрещена в России. Еще один из поводов к чтению и обсуждению.

Давайте встречаться в четверг, 26 сентября в пространстве FRAME на Бетлеми 23.

Начало заседания в 19:00.
Регистрация здесь.

До встречи!

P.S. Остроты этой встрече добавит приглашенный «тайный гость» 😎
Forwarded from Таня Ф.
Отвлекитесь от ядерных угроз деда и посмотрите новый выпуск "Богатые тоже прячут".

Герой неожиданный, но про наследие мы иногда делаем. Илья Шуманов объясняет, как так вышло, что Александр Масляков оказался в нашей программе.
Привет, друзья!

Книжный клуб Форума Кафки и Оруэлла продолжает путешествие по Грузии и в воскресенье, 29 сентября,
журналист Владимир Роменский с редактором русской службы ВВС Андреем Горяновым отправятся в пьянственную одиссею по маршруту «Москва – Петушки» Венедикта Ерофеева
прямо из Батуми.

Приходите на эту встречу, чтобы обсудить без преувеличения великую поэму в прозе, которой в этом году исполняется 45 лет. Сатира, ирония и философское размышление о человеческом бытии и поиске смысла жизни пытливого Венички спасали и не раз в темные времена. Ведь «жить – это совсем не то, что умирать. Совсем не то!».

Давайте встречаться в воскресенье, 29 сентября, в арт-пространстве ВАТАГА.

Начало встречи – в 19:00.

Адрес в Батуми – ул. Реваза Комахидзе, 6.

Ссылка на регистрацию вот здесь.

И до встречи, друзья!