Forwarded from The Bell
Как распознать подозрительный криптокошелек
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+
Остановка биржевых торгов долларами и евро в результате июньских санкций США стала очередным шагом в сторону отказа от конвертируемости рубля и ударом по импортерам и экспортерам. На этом фоне криптовалюты и электронные платежи выглядят все более легкодоступной альтернативой для хранения и перемещения денег. Но если одни пользуются ими для ведения бизнеса, то другие — для отмывания денег.
В этом выпуске рубрики «Онлайн-расследование» аналитик «Трансперенси Интернешнл — Россия» Кристине Багдасарян, специализирующаяся на расследовании грязных денег, электронных платежах и криптокошельках, рассказывает о примерах отслеживания «грязных» денег в криптопереводах.
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+
Остановка биржевых торгов долларами и евро в результате июньских санкций США стала очередным шагом в сторону отказа от конвертируемости рубля и ударом по импортерам и экспортерам. На этом фоне криптовалюты и электронные платежи выглядят все более легкодоступной альтернативой для хранения и перемещения денег. Но если одни пользуются ими для ведения бизнеса, то другие — для отмывания денег.
В этом выпуске рубрики «Онлайн-расследование» аналитик «Трансперенси Интернешнл — Россия» Кристине Багдасарян, специализирующаяся на расследовании грязных денег, электронных платежах и криптокошельках, рассказывает о примерах отслеживания «грязных» денег в криптопереводах.
Forwarded from Метла
Христо Грозев, Мария Певчих и Георгий Албуров — самые популярные расследователи по итогам опроса.
Все результаты здесь.
Все результаты здесь.
Forwarded from Arctida | Исследования российской Арктики
Как Ассоциация коренных малочисленных народов стала инструментом обогащения и лоббизма
Расследование «Вёрстки» и «Арктиды» при участии «7х7 — Горизонтальная Россия»
Из-за её жалоб 55 организаций признали экстремистами, её руководство связано с ФСБ, а спонсорами выступают корпорации, которым RAIPON (сокращение от английского названия Ассоциации) помогает расселять людей на местах добычи.
Мы уже писали о том, как проправительственные депутаты и сенаторы захватили власть в Ассоциации. В 2013 году президентом организации стал Григорий Ледков, сенатор от партии «Единая Россия». При нём в 2022 году, к примеру, Ассоциация одобрила решение Путина о вторжении в Украину, а в 2023 — поддержала его новое выдвижение на пост президента.
Деньги для Ассоциации идут через благотворительный фонд-партнер с похожим названием — Фонд поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Руководитель фонда — 72-летний Виктор Максов, связанный через свою семью с ФСБ.
В 2022–2023 годах фонд получил в качестве пожертвований более 70 млн рублей, основным донором был «Норникель» друга Путина Владимира Потанина. Взамен за деньги корпорации члены ассоциации лоббируют снятие санкций с «Норникеля» на международных площадках, не дают высказываться антивоенным активистам в ООН и помогают расселять жителей с богатых ресурсами территорий.
«Вёрстка» и «Арктида» выяснили, что самыми большими тратами фонда стали транзакции в фирме «Синхротел». Компания принадлежит семье полковника ФСБ в отставке Игоря Баринова, который занимает должность главы Федерального агентства по делам национальностей. Этот орган и курирует деятельность Ассоциации.
Что ещё мы узнали о RAIPON — на сайте «Арктиды»:
arctida.io/ru/projects/oni-rabotayut-na-blago-verhushki
Расследование «Вёрстки» и «Арктиды» при участии «7х7 — Горизонтальная Россия»
Из-за её жалоб 55 организаций признали экстремистами, её руководство связано с ФСБ, а спонсорами выступают корпорации, которым RAIPON (сокращение от английского названия Ассоциации) помогает расселять людей на местах добычи.
Мы уже писали о том, как проправительственные депутаты и сенаторы захватили власть в Ассоциации. В 2013 году президентом организации стал Григорий Ледков, сенатор от партии «Единая Россия». При нём в 2022 году, к примеру, Ассоциация одобрила решение Путина о вторжении в Украину, а в 2023 — поддержала его новое выдвижение на пост президента.
Деньги для Ассоциации идут через благотворительный фонд-партнер с похожим названием — Фонд поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Руководитель фонда — 72-летний Виктор Максов, связанный через свою семью с ФСБ.
В 2022–2023 годах фонд получил в качестве пожертвований более 70 млн рублей, основным донором был «Норникель» друга Путина Владимира Потанина. Взамен за деньги корпорации члены ассоциации лоббируют снятие санкций с «Норникеля» на международных площадках, не дают высказываться антивоенным активистам в ООН и помогают расселять жителей с богатых ресурсами территорий.
«Вёрстка» и «Арктида» выяснили, что самыми большими тратами фонда стали транзакции в фирме «Синхротел». Компания принадлежит семье полковника ФСБ в отставке Игоря Баринова, который занимает должность главы Федерального агентства по делам национальностей. Этот орган и курирует деятельность Ассоциации.
Что ещё мы узнали о RAIPON — на сайте «Арктиды»:
arctida.io/ru/projects/oni-rabotayut-na-blago-verhushki
arctida.io
“Они работают на благо верхушки”. Как Ассоциация коренных малочисленных народов стала инструментом обогащения и лоббизма
RAIPON получает деньги от Норникеля и тратит их на подряды с аффилированными фирмами
Forwarded from 7х7 — Горизонтальная Россия
Коренные народы стали дорожкой в ООН для властей России. На этих сессиях правозащитники говорят не о проблемах народа, а просят снять санкции, исследовал «7х7» совместно с НКО «Арктида» и изданием «Верстка».
В России есть правозащитная организация — Ассоциация, которая отстаивает права коренных малочисленных народов. Даже после начала войны эта организация выступает на сессиях ООН. Только вот есть один нюанс.
Во время своих выступлений представители Ассоциации просят снять санкции с промышленных компаний, в частности с «Норникеля». Это крупнейший в мире производитель никеля, палладия, платины, золота и других ценных металлов, предприятия которого находятся на территориях коренных народов — на Таймырском и Кольском полуостровах и в Забайкальском крае.
Как Ассоциация изменила направление своей работы и стала защищать интересы крупного бизнеса:
🔸 Для доступа из РФ без VPN
🔸 Основная ссылка
Время чтения: 25 минут
В России есть правозащитная организация — Ассоциация, которая отстаивает права коренных малочисленных народов. Даже после начала войны эта организация выступает на сессиях ООН. Только вот есть один нюанс.
Во время своих выступлений представители Ассоциации просят снять санкции с промышленных компаний, в частности с «Норникеля». Это крупнейший в мире производитель никеля, палладия, платины, золота и других ценных металлов, предприятия которого находятся на территориях коренных народов — на Таймырском и Кольском полуостровах и в Забайкальском крае.
Как Ассоциация изменила направление своей работы и стала защищать интересы крупного бизнеса:
🔸 Для доступа из РФ без VPN
🔸 Основная ссылка
Время чтения: 25 минут
Forwarded from Трансперенси
Коррупционное отделение Минобороны 💰
За последнее время количество арестованных за коррупционные преступления в МО РФ сравнялось с численностью отделения – минимальной тактической единицы в армии. «ТИ-Россия» по открытым источникам приводит список задержанных военных функционеров Минобороны с начала полномасштабной войны в Украине.
🔹Подписаться на «Трансперенси»
За последнее время количество арестованных за коррупционные преступления в МО РФ сравнялось с численностью отделения – минимальной тактической единицы в армии. «ТИ-Россия» по открытым источникам приводит список задержанных военных функционеров Минобороны с начала полномасштабной войны в Украине.
🔹Подписаться на «Трансперенси»
Forwarded from Трансперенси
Как российские компании используют электронные платежные системы для отмыва и перевода денег в Великобританию и ЕС. Новое исследование «Трансперенси»
«Трансперенси Интернешнл — Россия» выявила масштабные нарушения в работе электронных платежных систем, через которые российские структуры отмывают деньги, а после переводят их в Великобританию и страны Европейского Союза. В докладе на английском языке аналитик направления Dirty Money «Трансперенси» Кристине Багдасарян раскрывает тревожную тенденцию использования поддельных аккаунтов для нелегальных переводов денег под видом законных транзакций.
🔍 Обнаружена продажа через даркнет аккаунтов для бизнеса. Они зарегистрированны на поддельных лиц, что позволяет обходить ограничения на суммы транзакций и осуществлять крупные переводы без привлечения внимания регулирующих органов.
🔸 Эксперты «Трансперенси» проанализировали работу платформ Payrow, Paysend, ANNA Business и Gemba Finance. Эти сервисы особенно уязвимы для отмывания денег из-за сложных корпоративных структур и связей с политически значимыми лицами (PEP).
🔸 В докладе также рассматриваются случаи, когда бизнес-аккаунты регистрируются с использованием поддельных документов, что позволяет злоумышленникам скрывать свои настоящие личности и легко переводить деньги через границу.
⚠️ Несмотря на усилия регуляторов, такие схемы продолжают процветать, указывая на необходимость более строгого контроля и международного сотрудничества для предотвращения финансовых преступлений.
Исследование адресовано всем заинтересованным лицам, а также контролирующим органам Великобритании. Только вместе мы сможем остановить поток денег, который кремлевский режим тратит на дроны, бомбы и зарплаты военных.
👉 Подробнее о масштабах и методах отмывания денег через электронные платежные системы читайте в новом исследовании «Трансперенси Интернешнл — Россия».
🔹Подписаться на «Трансперенси»
«Трансперенси Интернешнл — Россия» выявила масштабные нарушения в работе электронных платежных систем, через которые российские структуры отмывают деньги, а после переводят их в Великобританию и страны Европейского Союза. В докладе на английском языке аналитик направления Dirty Money «Трансперенси» Кристине Багдасарян раскрывает тревожную тенденцию использования поддельных аккаунтов для нелегальных переводов денег под видом законных транзакций.
🔍 Обнаружена продажа через даркнет аккаунтов для бизнеса. Они зарегистрированны на поддельных лиц, что позволяет обходить ограничения на суммы транзакций и осуществлять крупные переводы без привлечения внимания регулирующих органов.
🔸 Эксперты «Трансперенси» проанализировали работу платформ Payrow, Paysend, ANNA Business и Gemba Finance. Эти сервисы особенно уязвимы для отмывания денег из-за сложных корпоративных структур и связей с политически значимыми лицами (PEP).
🔸 В докладе также рассматриваются случаи, когда бизнес-аккаунты регистрируются с использованием поддельных документов, что позволяет злоумышленникам скрывать свои настоящие личности и легко переводить деньги через границу.
⚠️ Несмотря на усилия регуляторов, такие схемы продолжают процветать, указывая на необходимость более строгого контроля и международного сотрудничества для предотвращения финансовых преступлений.
Исследование адресовано всем заинтересованным лицам, а также контролирующим органам Великобритании. Только вместе мы сможем остановить поток денег, который кремлевский режим тратит на дроны, бомбы и зарплаты военных.
👉 Подробнее о масштабах и методах отмывания денег через электронные платежные системы читайте в новом исследовании «Трансперенси Интернешнл — Россия».
🔹Подписаться на «Трансперенси»
Forwarded from Таня Ф.
25 лет чувак сидел то в кресле депутата, то в кресле сенатора, обрастал капиталами и строчками в списке Forbes, а потом - БАЦ! и вот он уже сидит в СИЗО по обвинению в заказе убийства. Все подробности по ссылке
https://youtu.be/TzASCq9waN8?si=NNpIq9xN3_qAOgaW
https://youtu.be/TzASCq9waN8?si=NNpIq9xN3_qAOgaW
YouTube
Сенатор на заказ: Дмитрию Савельеву вменяют организацию убийства
Донаты: https://donate.tfelg.com/
Патреон: https://www.patreon.com/tfelg
Бусти: https://boosty.to/t_felg
Донаты из России: https://new.donatepay.ru/@533292
PayPal: https://www.paypal.com/paypalme/tfelgengauer/
Сенатора Дмитрия Савельева отправили в СИЗО…
Патреон: https://www.patreon.com/tfelg
Бусти: https://boosty.to/t_felg
Донаты из России: https://new.donatepay.ru/@533292
PayPal: https://www.paypal.com/paypalme/tfelgengauer/
Сенатора Дмитрия Савельева отправили в СИЗО…
Сегодня задержали мэра г.Инты Владимира Киселева.
Ранее он был судим за грабеж.
Инта — это город республиканского значения в Коми. С 2002 года, население города сократилось более чем в 2 раза до 19 тыс человек. В 2018 году было принято решение о закрытии градообразующего предприятия шахты «Интауголь». Это привело к обвалу цен на местном рынке недвижимости. Жители города начали избавляться от своих квартир и уезжать. Как выглядит увядающий город можно посмотреть в репортаже 7x7.
Инта, которая находится в Арктическую зоне РФ, давно пребывает не только в экономическом, но и в управленческом кризисе. Два предыдущих мэра города были фигурантами уголовных дел. Глава городского округа Инта Лариса Титовец была осуждена по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Ее предшественник Павел Смирнов был задержан за взятки. В 2017 году его приговорили к 12 годам колонии за коррупцию.
Про нынешнего мэра Инты Владимира Киселева надо сказать, что по уголовному делу он проходит с 2023 года. В апреле этого года ему уже был вынесен приговор в первой инстанции по ст. 285 УК РФ и его приговорили к штрафу в 250000 рублей. Сейчас дело рассматривается в апелляционной инстанции. Почему Киселеву была изменена мера пресечения и он был взят под стражу не очень понятно.
Киселеву не привыкать находиться в местах лишения свободы. В 1998 году его уже судили за грабеж в Марий Эл. Свою судимость Киселев скрыл, когда баллотировался в городской совет Инты в 2016 году. К слову, жена мэра Наталья Киселева работает руководителем ЗАГСа в Инте. На фото Киселев на отдыхе.
Ранее он был судим за грабеж.
Инта — это город республиканского значения в Коми. С 2002 года, население города сократилось более чем в 2 раза до 19 тыс человек. В 2018 году было принято решение о закрытии градообразующего предприятия шахты «Интауголь». Это привело к обвалу цен на местном рынке недвижимости. Жители города начали избавляться от своих квартир и уезжать. Как выглядит увядающий город можно посмотреть в репортаже 7x7.
Инта, которая находится в Арктическую зоне РФ, давно пребывает не только в экономическом, но и в управленческом кризисе. Два предыдущих мэра города были фигурантами уголовных дел. Глава городского округа Инта Лариса Титовец была осуждена по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Ее предшественник Павел Смирнов был задержан за взятки. В 2017 году его приговорили к 12 годам колонии за коррупцию.
Про нынешнего мэра Инты Владимира Киселева надо сказать, что по уголовному делу он проходит с 2023 года. В апреле этого года ему уже был вынесен приговор в первой инстанции по ст. 285 УК РФ и его приговорили к штрафу в 250000 рублей. Сейчас дело рассматривается в апелляционной инстанции. Почему Киселеву была изменена мера пресечения и он был взят под стражу не очень понятно.
Киселеву не привыкать находиться в местах лишения свободы. В 1998 году его уже судили за грабеж в Марий Эл. Свою судимость Киселев скрыл, когда баллотировался в городской совет Инты в 2016 году. К слову, жена мэра Наталья Киселева работает руководителем ЗАГСа в Инте. На фото Киселев на отдыхе.
Forwarded from Таня Ф.
Коррупция в Министерстве обороны - штука привычная. Но в контекст всего происходящешл мы с Ильей Шумановым решили разобраться, как воруют, например, на оборонительных линиях в Курской области. А еще воруют на косметичках, металлоломе и многом другом!
Смотрите свежий выпуск "Богатые тоже прячут" по ссылке
https://youtu.be/YVruLIK28Tw?si=jyFmhLV4dYg4YkHx
Смотрите свежий выпуск "Богатые тоже прячут" по ссылке
https://youtu.be/YVruLIK28Tw?si=jyFmhLV4dYg4YkHx
YouTube
Коррупция в Минобороны: воруют на косметичках, металлоломе и оборонительных заграждениях
Донаты: https://donate.tfelg.com/
Патреон: https://www.patreon.com/tfelg
Бусти: https://boosty.to/t_felg
Донаты из России: https://new.donatepay.ru/@533292
PayPal: https://www.paypal.com/paypalme/tfelgengauer/
Коррупционные скандалы в Минобороны пошли на…
Патреон: https://www.patreon.com/tfelg
Бусти: https://boosty.to/t_felg
Донаты из России: https://new.donatepay.ru/@533292
PayPal: https://www.paypal.com/paypalme/tfelgengauer/
Коррупционные скандалы в Минобороны пошли на…
Forwarded from Arctida | Исследования российской Арктики
Как Арктический университет стал «кормушкой» для шести семей. Расследование «ЛУПы» при участии «Арктиды» и «Хроник»
Кудряшовы, Тутыгины, Попаренко, Таскаевы, Никулины и Карельские — познакомьтесь с этими семьями. Благодаря родственным связям и высоким положениям в Северном Арктическом федеральном университете они обогатились на миллионы рублей.
Присмотримся к ним получше:
🔲 Елена Кудряшова — экс-ректор вуза. В 2015 году следствие обвиняло её в том, что из-за контрактов с некомпетентной фирмой университет потерял более 7 млн рублей. Позже дело закрыли. В вузе продолжает работать её дочь Татьяна. В какой-то момент оказалась богаче губернатора Архангельской области.
🔲 Геннадий Тутыгин — бывший профессор кафедры лесных культур и ландшафтного строительства в предшественнике САФУ, Архангельском техническом госуниверситете. Его сына Андрея, в прошлом проректора по финансам Поморского университета, в 2013 судили за передачу подрядчику 5 млн рублей за незавершенные работы, а в 2023 — за присвоение 8 млн рублей на посту главы кредитной госорганизации «Развитие». С 2015 по 2017 год Тутыгины с бизнес-партнерами получили контрактов от САФУ на 87,8 млн рублей.
🔲 Яков Попаренко — доктор экономических наук, в САФУ работал с 2014 по 2021 год. Учредитель газеты «Правда Севера», в которой губернатор области не сходит с первых полос. Вместе с сыном Виталием они заработали на медиаконтрактах с вузом около 4 млн рублей.
🔲 Таскаевы и Карельские заработали на контрактах с САФУ 35,4 млн и 200 тысяч рублей соответственно. Мать и дочь Наталья и Александра Никулины протолкнули совместный проект САФУ и АО «НИПТБ «Онега» под названием «Цифровая фабрика процессов». В перспективе студенты вуза будут учиться на этой «фабрике».
Подробнее о том, как учёным-дельцам удалось это провернуть, читайте на сайте «Арктиды»
Кудряшовы, Тутыгины, Попаренко, Таскаевы, Никулины и Карельские — познакомьтесь с этими семьями. Благодаря родственным связям и высоким положениям в Северном Арктическом федеральном университете они обогатились на миллионы рублей.
Присмотримся к ним получше:
🔲 Елена Кудряшова — экс-ректор вуза. В 2015 году следствие обвиняло её в том, что из-за контрактов с некомпетентной фирмой университет потерял более 7 млн рублей. Позже дело закрыли. В вузе продолжает работать её дочь Татьяна. В какой-то момент оказалась богаче губернатора Архангельской области.
🔲 Геннадий Тутыгин — бывший профессор кафедры лесных культур и ландшафтного строительства в предшественнике САФУ, Архангельском техническом госуниверситете. Его сына Андрея, в прошлом проректора по финансам Поморского университета, в 2013 судили за передачу подрядчику 5 млн рублей за незавершенные работы, а в 2023 — за присвоение 8 млн рублей на посту главы кредитной госорганизации «Развитие». С 2015 по 2017 год Тутыгины с бизнес-партнерами получили контрактов от САФУ на 87,8 млн рублей.
🔲 Яков Попаренко — доктор экономических наук, в САФУ работал с 2014 по 2021 год. Учредитель газеты «Правда Севера», в которой губернатор области не сходит с первых полос. Вместе с сыном Виталием они заработали на медиаконтрактах с вузом около 4 млн рублей.
🔲 Таскаевы и Карельские заработали на контрактах с САФУ 35,4 млн и 200 тысяч рублей соответственно. Мать и дочь Наталья и Александра Никулины протолкнули совместный проект САФУ и АО «НИПТБ «Онега» под названием «Цифровая фабрика процессов». В перспективе студенты вуза будут учиться на этой «фабрике».
Подробнее о том, как учёным-дельцам удалось это провернуть, читайте на сайте «Арктиды»
Forwarded from Arctida | Исследования российской Арктики
«Разрезают рыбу, а там — чёрная взвесь». Репортаж из чукотского угольнодобывающего посёлка
Материал подготовлен изданием «Кедр» при поддержке «Арктиды»
Посёлок Беринговский и его окрестности — единственный район Чукотки, где есть месторождения высококачественного коксующегося и каменного угля. Уголь оживил посёлок, уголь его и погубит.
Угольная пыль не смывается, как грязь, а въедается — из-за этого наша тундра не может зацвести. Она вся серо-черная. Люди этим дышат. Я зимой пошел за хлебом — чувствую, задыхаюсь, одышка такая и бронхи прям болят. Смотрю на снег, а он чёрный.
В 2015 шахту по добыче угля подземным способом закрылась, новые владельцы — австралийская Tigers Realm Coal — стали вести разработку открытыми карьерами. В 2024 году австралийцы продали дочерний «Берингпромуголь» российским инвесторам за 49 миллионов долларов. Теперь тундру вокруг накрывает угольной пылью, в рыбе находят черные частички, а берега Тихого океана усеяны каменным топливом.
Удушающая пыль от грузовиков и умирающая тундра, бессилие местных и пустые обещания корпораций, чёрные берега и посёлки-призраки — читайте репортаж о поселении на Чукотке, где жителей принесли в жертву угольному бизнесу
Материал подготовлен изданием «Кедр» при поддержке «Арктиды»
Посёлок Беринговский и его окрестности — единственный район Чукотки, где есть месторождения высококачественного коксующегося и каменного угля. Уголь оживил посёлок, уголь его и погубит.
Угольная пыль не смывается, как грязь, а въедается — из-за этого наша тундра не может зацвести. Она вся серо-черная. Люди этим дышат. Я зимой пошел за хлебом — чувствую, задыхаюсь, одышка такая и бронхи прям болят. Смотрю на снег, а он чёрный.
В 2015 шахту по добыче угля подземным способом закрылась, новые владельцы — австралийская Tigers Realm Coal — стали вести разработку открытыми карьерами. В 2024 году австралийцы продали дочерний «Берингпромуголь» российским инвесторам за 49 миллионов долларов. Теперь тундру вокруг накрывает угольной пылью, в рыбе находят черные частички, а берега Тихого океана усеяны каменным топливом.
Удушающая пыль от грузовиков и умирающая тундра, бессилие местных и пустые обещания корпораций, чёрные берега и посёлки-призраки — читайте репортаж о поселении на Чукотке, где жителей принесли в жертву угольному бизнесу
arctida.io
На черных берегах
Репортаж из чукотского поселка, где людей принесли в жертву угольному бизнесу
Обзор незаконных криптовалютных операций за 2023 год: рост операций с санкционными юрисдикциями.
Согласно отчету Chainalysis, преступники получили через криптовалюту $24,2 млрд в 2023 году — это на $15,4 млрд меньше, чем в 2022 году, когда эта сумма составила рекордные $39,6 млрд.
Например, объем украденных средств снизился более чем в два раза, до $1,7 млрд, а доходы от мошенничества сократились на 29%. Это связано с тем, что меры безопасности становятся все лучше, а сами преступники действуют более осторожно. Однако программы-вымогатели и даркнет-рынки, наоборот, показали рост. Вымогатели получили более $1 млрд, что говорит о том, что эта угроза не только не исчезла, но и усилилась. Даркнет-рынки также восстанавливаются, несмотря на усилия правоохранителей.
Отдельно стоит обратить внимание на транзакции, связанные с санкционными юрисдикциями и компаниями, которые составили $14,9 млрд — это 61,5% всех незаконных операций. Для сравнения, в 2022 году объем таких транзакций был еще выше и достигал $23,8 млрд, что составляло примерно 60% от всех незаконных операций в тот год. В 2021 году этот показатель был значительно ниже — около $9 млрд, что составляло около 38% от общего объема незаконных операций. Значительная часть этих денег была связана с Россией, где криптовалютные сервисы, такие как Garantex, продолжают работать, несмотря на западные санкции.
Согласно отчету Chainalysis, преступники получили через криптовалюту $24,2 млрд в 2023 году — это на $15,4 млрд меньше, чем в 2022 году, когда эта сумма составила рекордные $39,6 млрд.
Например, объем украденных средств снизился более чем в два раза, до $1,7 млрд, а доходы от мошенничества сократились на 29%. Это связано с тем, что меры безопасности становятся все лучше, а сами преступники действуют более осторожно. Однако программы-вымогатели и даркнет-рынки, наоборот, показали рост. Вымогатели получили более $1 млрд, что говорит о том, что эта угроза не только не исчезла, но и усилилась. Даркнет-рынки также восстанавливаются, несмотря на усилия правоохранителей.
Отдельно стоит обратить внимание на транзакции, связанные с санкционными юрисдикциями и компаниями, которые составили $14,9 млрд — это 61,5% всех незаконных операций. Для сравнения, в 2022 году объем таких транзакций был еще выше и достигал $23,8 млрд, что составляло примерно 60% от всех незаконных операций в тот год. В 2021 году этот показатель был значительно ниже — около $9 млрд, что составляло около 38% от общего объема незаконных операций. Значительная часть этих денег была связана с Россией, где криптовалютные сервисы, такие как Garantex, продолжают работать, несмотря на западные санкции.
Forwarded from Таня Ф.
Быстрее смотрите свежий выпуск «Богатые тоже прячут»! Мы с Ильей Шумановым наконец-то подробно рассказываем про Сулеймана Керимова. И не только про заморозку его активов, но и про борьбу с Кадыровым за Вайлдбериз.
YouTube
Заказ на Wildberries: Как Керимов и Кадыров делят маркетплейс
Донаты: https://donate.tfelg.com/
Патреон: https://www.patreon.com/tfelg
Бусти: https://boosty.to/t_felg
Донаты из России: https://new.donatepay.ru/@533292
PayPal: https://www.paypal.com/paypalme/tfelgengauer/
Сулейман Керимов - олигарх, сенатор, фигурант…
Патреон: https://www.patreon.com/tfelg
Бусти: https://boosty.to/t_felg
Донаты из России: https://new.donatepay.ru/@533292
PayPal: https://www.paypal.com/paypalme/tfelgengauer/
Сулейман Керимов - олигарх, сенатор, фигурант…
Forwarded from Медиазона — все новости и статьи
Главу российского Transparency International Илью Шуманова объявили в розыск
https://zona.media/news/2024/08/24/shumanov
https://zona.media/news/2024/08/24/shumanov
Медиазона
Главу российского Transparency International Илью Шуманова объявили в розыск
В базу федерального розыска МВД добавили главу российского Transparency International Илью Шуманова, заметила «Медиазона...
Forwarded from Трансперенси
Заявление «ТИ-Россия» об объявлении генерального директора организации в уголовный розыск в РФ
Сегодня стало известно, что на директора «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илью Шуманова было заведено уголовное дело. Неясно, по какой статье его планируют преследовать, но очевидно, что это связано с принципиальной позицией и отказом Ильи ставить дискриминационную маркировку “иностранного агента” в своих соцсетях.
«ТИ-Россия» официально сообщает всем заинтересованным лицам: Илья находится в безопасности и продолжит свою работу на благо российского гражданского общества и международного антикоррупционного движения. Как организация, эта новость никак не повлияет на нас, нашу деятельность и нашу веру в свободную Россию без коррупции.
Примечание. Генеральный директор «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов не принимал участия в подготовке этого сообщения.
Сегодня стало известно, что на директора «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илью Шуманова было заведено уголовное дело. Неясно, по какой статье его планируют преследовать, но очевидно, что это связано с принципиальной позицией и отказом Ильи ставить дискриминационную маркировку “иностранного агента” в своих соцсетях.
«ТИ-Россия» официально сообщает всем заинтересованным лицам: Илья находится в безопасности и продолжит свою работу на благо российского гражданского общества и международного антикоррупционного движения. Как организация, эта новость никак не повлияет на нас, нашу деятельность и нашу веру в свободную Россию без коррупции.
Примечание. Генеральный директор «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов не принимал участия в подготовке этого сообщения.
Павел Дуров, основатель Telegram, имеющий российское и французское гражданство, арестован в парижском аэропорту Ле-Бурже.
В Париж Дуров прибыл из Баку на частном самолете с бортовым номером OE-IOI. Аналитики сообщают, что якобы Дуров избегал стран ЕС, поскольку в этих странах могли проводить расследования в отношении Telegram. Вместе с этим, самолет Дурова за последние 12 дней несколько раз был в Европе - Братислава, Ларнака, Афины, Салоники, Жирона, Барселона, Женева. Надо также сказать, что самолет Дурова летал в Кишинев, но за последние годы не пересекал границы РФ.
По данным tf1info, национальный ордер на арест Дурова был выдан OFMIN, управлением французской полиции, специализирующемся на борьбе с насилием в отношении несовершеннолетних. При этом предполагается, что обвинение будет по нескольким статьям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, преступлениях против несовершеннолетних и мошенничестве. Возможный срок - 20 лет. Основная причина - отказ сотрудничать с правоохранительными органами со стороны Telegram.
Как сообщают СМИ, обвинение Дурову планируют озвучить в воскресенье. Предполагается, что он останется под стражей до суда из-за высокой вероятности побега в случае, если его отпустят под залог.
В Париж Дуров прибыл из Баку на частном самолете с бортовым номером OE-IOI. Аналитики сообщают, что якобы Дуров избегал стран ЕС, поскольку в этих странах могли проводить расследования в отношении Telegram. Вместе с этим, самолет Дурова за последние 12 дней несколько раз был в Европе - Братислава, Ларнака, Афины, Салоники, Жирона, Барселона, Женева. Надо также сказать, что самолет Дурова летал в Кишинев, но за последние годы не пересекал границы РФ.
По данным tf1info, национальный ордер на арест Дурова был выдан OFMIN, управлением французской полиции, специализирующемся на борьбе с насилием в отношении несовершеннолетних. При этом предполагается, что обвинение будет по нескольким статьям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, преступлениях против несовершеннолетних и мошенничестве. Возможный срок - 20 лет. Основная причина - отказ сотрудничать с правоохранительными органами со стороны Telegram.
Как сообщают СМИ, обвинение Дурову планируют озвучить в воскресенье. Предполагается, что он останется под стражей до суда из-за высокой вероятности побега в случае, если его отпустят под залог.
