Свежий выпуск "Богатые тоже прячут" очень насыщенный:
- как Волож ушел из-под санкций
- как продавец овощей стал вице-президентом банка друзей Путина, но потом стал брать не по чину
- как боксер присоседился к отжатым активам за счет дружбы с ФСОшниками
- как Абрамович подгадил нидерландскому футболу

Мы с Ильей Шумановым расскажем много интересного!

​​Голландские сквоттеры могут получить иск за причинение ущерба амстердамской собственности Аркадия Воложа, с которого 12 марта ЕС снял санкции.

После того, как Волож, обладающий мальтийским и израильскими паспортами, попал в санкционные списки в июне 2022 года, его активы в Европе должны были быть заморожены. Однако осенью 2022 года в доме Воложа в центре Амстердама, на Vossiusstraat 16, продолжались ремонтные работы.

Сквоттеры, возмущенные работами в доме подсанкционного российского олигарха на фоне кризиса жилья в Амстердаме, захватили дом в октябре 2022 года.

В ноябре 2022 года состоялось первое судебное дело, которое выиграли сквоттеры. Свою позицию они аргументировали недопустимостью ремонтных работ, которые приведут к росту стоимости активов подсанкционного Воложа, и недопустимостью наличия «пустых» площадей на фоне жилищного кризиса в Амстердаме.

За судом последовала апелляция в апреле 2023 года, и в мае 2023 суд также вынес решение в пользу сквоттеров.

Апелляционный суд постановил, что вне санкционного контекста ремонтные работы по контракту, заключенному до попадания Воложа в санкции, послужили бы причиной для выселения сквоттеров. Однако, в связи с санкциями ремонт должен быть прекращен, поскольку он повышает стоимость активов Воложа. Кроме того, суд определил, что отремонтированный дом предназначается под сдачу в аренду, а не для частного использования семьи Воложа, как уверял адвокат олигарха.

Следуя логике судебного решения, сквоттерам придется покинуть дом Воложа в связи с его исключением из санкционных списков. По данным NOS, посещение дома в Амстердаме - это один из пунктов в списке дел олигарха. По данным AT5, адвокат сквоттеров предполагает, что следующим шагом Воложа по отношению к сквоттерам может стать иск о возмещении ущерба.

В свежем выпуске «Богатые тоже прячут» прекрасная история, как европейские компании все два года войны поставляют оборудование для СПГ-проекта Тимченко. Да, ребят, мы с Ильей Шумановым тоже знаем про санкции. Да, мы тоже в изумлении.

https://youtu.be/xImbIsEfQ7Mс

РФ и Запад усиливают милитаризацию Арктики. Неужели конфликт возможен и там?

Власти США и НАТО опасаются военного конфликта с Россией и Китаем в Арктике. Российские власти часто называют расширение присутствия там своим приоритетом. Может ли регион стать новым центром конфликта между РФ и Западом? В подкасте «Что случилось» рассказывает директор проекта Arctida Илья Шуманов.

———

Если хотите прослушать эпизод позже — перешлите этот пост в свою папку «Избранное» (Saved Messages).

«Что случилось» — ежедневный новостной подкаст. Слушайте его на «Медузе» | на подкаст-платформах | и на ютьюб-канале «Подкасты Медузы».

24 марта — день траура по жертвам теракта в «Крокус Сити Холл» в Москве.

«Трансперенси Интернешнл — Россия» выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Наши мысли и молитвы с семьями раненых.

Не все жертвы теракта погибли от рук террористов. Многие задохнулись в пожаре. Поэтому важно знать про владельцев Крокуса, тех кто отвечал за безопасность, в том числе, противопожарную. Обо всем в свежем выпуске "БТП" рассказывает Илья Шуманов https://youtu.be/I1_T0qt5Hms?si=oCvNt80P7P0xlEj_

Приключения российских отмывателей в Австралии.

Недавно стало известно об уголовном деле в отношении двух россиян, отмывавших деньги в Австралии. Попавшими под пристальное внимание австралийских спецслужб оказались Дмитрий Павлович Римский и Александра Павловна Бугрова.

Австралийцы следили за этой группой несколько лет. Обыски провели только в конце прошлого года. Во время обысков изъяли $2.3 млн и $400k в крипте. Схема банальная. Выводили деньги из России в Австралию в крипте, затем превращали в кеш, дальше кеш кидали на депозитиные счета, не превышая банковских AML лимитов. Затем со своих счетов покупали недвижимость и жили на широкую ногу. Австралийский суд Бугрову и Римского отпустил под залог. Существует вероятность, что на следующем суде они не появятся. И вот почему.

Российская часть этой истории до банальности проста.
Александра Бугрова и Дмитрий Римский - это мошенники. Римский находится в федеральном розыске в России. Оба (два) работали в секторе переработки твердых коммунальных отходов. Про них делал расследование еще один мошенник Олег Митволь, признавший себя виновным в мошенничестве.

Обсуждение террористического акта начинает затухать и можно уже на холодную голову посмотреть на ЧОП "Крокус Профи", который охранял концертную площадку.

ЧОП "Крокус Профи" играет значимую роль в безопасности бизнес-империи Агаларова, находясь под контролем двух фигур. Основной контроль над компанией, 90%, находится в руках Камила Алиева — заместителя и правой руки Агаларова, который также исполняет обязанности начальника службы безопасности всей группы "Крокус". Алиев — помимо российского еще имеет азербайджанский паспорт.

67 летний пенсионер Виктор Иванович Котов, — владеет 10% ЧОП "Крокус Профи". Он тоже давно работает на Агаларова. Но для Агаларова важнее его супруга Оксана Котова, которая отвечала за миграционные вопросы, сначала в УФМС по Красногорскому району, а по всей видимости позже в ГУ МВД по г. Москве. Эта связь видится критически важной для бизнеса Агаларова, учитывая потребность в рабочей силе для реализации масштабных проектов, включая строительство, обслуживание фудкортов, концертных залов и развлекательных центров. Здесь в первую очередь трудятся мигранты.

Интерес вызывает также фигура Николая Шибаева, основателя и бывшего владельца ЧОП, чье прошлое связано с КГБ и Федеральной службой охраны. Известно, что он судился с ФСО, указывая, что занимает должность простого охранника в ЧОП Крокус Профи, в то время как фактически получал около 350 тысяч рублей в месяц в одной из охранных фирм "Крокуса". Это контрастирует с данными рекрутинговых сайтов, где утверждается, что зарплата охранников в ЧОПах Агаларова начинается от 15 тысяч рублей в месяц.

В контексте проверок Госпожарнадзора МЧС, важно отметить, что сейчас все проверочные мероприятия проходят через прокуратуру, которая ведет реестр проверок. Это подчеркивает роль связей Агаларова с Генеральной прокуратурой, ставшую известной в ходе расследования вмешательства в американские выборы 2016 года. В частности, инцидент с Натальей Весельницкой, которая, выступая доверенным лицом Генпрокурора России, пыталась передать компромат на Хиллари Клинтон, оппонента Дональда Трампа. Эту встречу Весельницкой с Трампом организовывали Агаларовы. Генпрокуратура, к слову, первой выступила и сообщила, что с надзорными проверкам на сгоревшем объекте Агаларовых все в порядке. При этом, мы помним о расследовании «Агентства», которое выявило то, что пожарные лестницы в Крокусе во время террористического акта были закрыты. Подробности про Агаларовых и ЧОП можно посмотреть в #богатыетожепрячут

Путин соврал про деприватизацию! КМБУ! В свежем выпуске «Богатые тоже прячут» расскажем об этом, а также о безумных ста триллионах рублей, которые приставы арестовывают у владельцев «Макфы». А еще Илья Шуманов прокомментирует заявления чешских спецслужб про вмешательство Кремля в выборы в Европарламент.

​​Михаил Фридман и Петр Авен отмечают успех: Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге отменил решения Европейского совета, налагающие санкции на олигархов в период с 28 февраля 2022 года по 15 марта 2023 года.

Суд счел недостаточными представленные Советом доказательства против Фридмана и Авена. По мнению суда, хотя приведенные материалы - публикации в СМИ - могут демонстрировать определенную близость между Авеном, Фридманом и Владимиром Путиным и его окружением, они не достаточны для того, чтобы сделать вывод о том, что российские олигархи поддерживали действия или политику России против Украины. Также они не достаточны, чтобы сделать вывод о том, или Фридман и Авен предоставляли материальную или финансовую помощь российским чиновниками, принимающим решения о военной операции в 2014 и 2022 годах, или что они получили выгоду от решений, принимаемых этими лицами.

На основании решения суда французскаая газета Nice Matin поспешила сообщить о будущей разморозке поместий Фридмана на Лазурном берегу, но так быстро это не произойдет. У Европейского совета есть несколько месяцев на аппеляцию. Кроме того, отдельно рассматривается дело по санкциям, наложенным на Фридмана и Авена решением 2023/572 от марта 2023 года.

В целом новый кейс является доказательством поспешности и непроработанности санкционного механизма. Он также наглядно демонстрирует олигархам, что можно сидеть на двух стульях - и жить в России (Михаил Фридман прилетел в Москву в октябре 2023 года из Израиля), и выигрывать в европейских судах.

Однако, если ЕС ежегодно будет менять формулировки вводимых санкций, то основным времяпровождением российских олигархов станет обжалование их в судах. Судебное разбирательство по каждому новому санкционному основанию длится более года, в то время как санкции накладываются на год, а ежегодно продлеваются другим санкционным решением, где могут быть указаны другие основания.

Между тем, в случае проигрыша в судах расходы олигархов на адвокатов, как в случае Фридмана и Авена, могут возлагаться на Европейский совет, а это может не понравиться европейским налогоплательщикам.

Первая реакция на решение суда ЕС и главная тема - коррупция и халатность как разрушительный фактор во время паводков. Илья Шуманов изучил декларацию безопасность дамбы в Орске!

https://youtu.be/Dv--cxVCiZ8?si=uGFzSCI9bhY9Vm86р

«Приговор Бессебергу — сильнейший репутационный удар для российского биатлона»

В прошлую пятницу бывший президент Международной федерации биатлона (IBU) Андерс Бессеберг признан виновным по делу о коррупции. Норвежский суд приговорил его к трем годам и одному месяцу тюрьмы.

Директор «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов принял участие в процессе в качестве свидетеля обвинения, предоставив суду необходимую информацию о коррупционном климате в России и связях Андерса Бессеберга с российскими спортивными функционерами. Среди многочисленных пунктов обвинения факт неформальных контактов экс-президента IBU с российскими чиновниками не оспаривался — осужденный регулярно получал подарки и услуги.

Привлечение Бессеберга к ответственности — важная победа антикоррупционного движения в России и Европе. Мы благодарим за помощь в подготовке к судебному заседанию экспертов «Трансперенси Интернешнл — Россия», а также норвежское отделение организации.

Напомним, что наша цель — мир, свободный от коррупции. Мы добьемся этого вместе.

🔷 Facebook | Twitter | LinkedIn