Кажется, "Ведомости" решили окончательно депрофессионализироваться.

Сегодня издание выкатило новость с претензией — якобы семья министра Мантурова владеет отельным бизнесом в Москве. При этом журналисты попытались связаться с Валентином Мантуровым (предполагаемый отец министра). И им это сделать не удалось.

Почему? Потому что Валентин Мантуров умер полтора года назад. Причем, об этом писали... сами "Ведомости". Занавес. Все что надо знать о громком "расследовании". И отдельный привет — всем распространившим новость СМИ (Дождь, Ура.ру и др.) и коллегам из телеграм-каналов.

На днях ряд информационных ресурсов обратил внимание на расхождения в декларациях о доходах и имуществе председателя Партии «ЗА ПРАВДУ» Захара Прилепина, которые были опубликованы на официальных сайтах региональных избирательных комиссий. В частности, Shumanov, магаданский паблик Смотровая вышка и другие, за что им выражаем благодарность за столь пристальное внимание к нашей партии, указали на то, что данные в декларациях на сайтах избиркомов Костромской и Магаданской областей расходятся. Где корректные данные?

Отвечаем – на сайте костромского избиркома, равно как и магаданского. Доход за 2019 год – 25 547 109,51 руб. Два земельных участка в Нижегородской области 424 кв.м. и 464 кв.м. etc.

Дело в том, что нашими коллегами из магаданского регионального отделения была обнаружена ошибка в сведениях на сайте магаданского избиркома намного раньше. Изначально в систему ГАС «Выборы» была подана информация корректно (скрин1, 2), но, как нам объяснили магаданские специалисты в ходе переговоров по устранению неточностей (скрин3), произошла техническая ошибка, которую, естественно, устранили по нашему запросу. Повторим, это работа была проведена ранее, и сегодня, 05.09.2020 на официальном сайте магаданского избиркома сгенерирован и доступен для скачивания файл с корректными данными (скрин4) о кандидатах от Партии «ЗА ПРАВДУ».

Еще раз выражаем благодарность обратившим внимание на имевшие место ошибки журналистам, хотя, как правило, работа по их устранению остается незамеченной. Спасибо! Ошибки случаются, да, и мы, как партия цифрового типа, идем во власть, чтобы их минимизировать, в том числе в сфере цифровизации.

Отдельно благодарим наших кандидатов в депутаты Магаданской областной Думы, которые совместно с юристами штаба оперативно устранили это «цифровое недоразумение». Это коренные жители Магаданской области – воин-интернационалист, член правления МООО «Союз ветеранов Афганистана» Сергей Заплатин и руководитель лаборатории МагаданНИРО Олег Прикоки.

Майл Коэн - бывший юрист Дональда Трампа в своей новой книге «Неверный: Мемуары» (книга ожидается в продаже послезавтра) рассказывает, что президент США, продавая свой особняк на Палм-Бич в 2008 году за $95 млн российскому олигарху Рыболовлеву, сообщил юристу о своей уверенности в том, что продает особняк не Рыболовлеву, а лично Владимиру Путину. Рыночная стоимость этой сделки ранее ставилась под сомнение сенатором Роном Вайденом, который направил в Минфин США обращение с просьбой провести проверку обоснованности сделки и запрашивал информацию о том, была ли эта сделка идентифицирована как подозрительная (был ли направлен Suspicious Activity Report регулятору). Книга Коэна появилась после того, как Трамп не смог помочь своему юристу в суде, и последнего признали виновным в уклонении от уплаты налогов, ложных показаниях в Конгрессе. После этого, Майкла Коэна приговорили к трем годам лишения свободы.

⚡️‼️🇨🇾 #Кипр Газета «Политис» опубликовала 34 имени граждан за инвестиции (утверждённых с 2008 по 2012 годы), которых связала с политически значимыми лицами или преступниками ⚠️

Главный финансист ФСБ Игорь Кесаев оказался гражданином Кипра. Надеюсь, что контрразведка ФСБ очнется и поймет, кто покупает квартиры ветеранам ФСБ.

​​У «кошелька» Лукашенко нашли недвижимость в Лондоне на 18 миллионов фунтов

Британское издание The Times и антикоррупционная организация Transparency International опубликовали расследование, в котором сказано, что жена и дочь белорусского бизнесмена Владимира Пефтиева владеют 12 квартирами в районе Вест-Энд в Лондоне. Общая стоимость недвижимости — около 18 миллионов фунтов стерлингов. Владимир Пефтиев в начале 2000-ых был известен как «кошелёк последнего диктатора Европы».

Пефтиев был связан с созданием белорусского спецэкспортера вооружений «Белтехэкспорт». Фирма была известна торговлей оружием из российских арсеналов. Возможно, именно доступ к оружию и российским контактам стал началом крепкой дружбы Перфтиева с Лукашенко. Хотя Лукашенко не раз отрекался от знакомства с бизнесменом, Перфтиев не один год финансировал прихоти узурпатора Беларуси.

В 2012 году Пефтиев объявил, что продал «Белтехэкспорт» российскому бизнесмену Дмитрию Гуриновичу, после чего у силовиков появились вопросы к Пефтиеву. Это не помешало бизнесмену иногда жить за границей и строить церкви в Беларуси.

Поясним и дополним нашего замгендиректора.

Игорь Кесаев — бизнесмен, занимающий 28 место в российском рейтинге «Форбс», почетный президент фонда «Монолит», который по генеральному соглашению с ФСБ занимается покупкой квартир для нужд спецслужбы и в общем поддерживает ее ветеранов. Среди активов Кесаева продуктовые сети «Дикси» и «Бристоль», алкомаркеты «Красное и белое», крупнейший в России дистрибьютор табачной продукции «Мегаполис», башня «Меркурий» в Москве-сити и оружейный завод в Коврове.

В 2015 году «Новая» рассказала, как Кесаев помог генералам спецслужбы не только с квартирами, но и дачами.

В 2005 году Одинцовский район получил в муниципальную собственность несколько гектаров сверхдорогой земли, отошедшей от закрывшегося ведомственного детского сада. Эти расположенные неподалеку от Ново-Огарево гектары муниципалитет сначала сдал в аренду учрежденному высокопоставленными сотрудниками ФСБ дачному партнерству «Калчуга 4», а потом передал в собственность двадцати дачникам: Александру Бортникову и другим генералам спецслужбы. Источники «Новой» утверждают, что муниципалитет передал земли в собственность влиятельным силовикам бесплатно.

Однако «дачники» на этих землях долго не задержались. Уже в 2007 году участки в Калчуге начали выкупать по рыночной цене сотрудники «Меркурия» Игоря Кесаева. Судя по стоимости похожих участков, цена сотки земли в Калчуге должна была составлять около $100 тысяч.

В 2014 году сам Кесаев зарегистрировал право собственности на земли в Калчуге. Чем была вся эта схема — просто дорогим подарком Кесаева начальникам ФСБ или частью чего-то большего — неизвестно.

По случайному совпадению во время проведения расследования «Новой» ФСБ предложило запретить публичный доступ к данным «Росреестра». По соображениям безопасности.

Подведем промежуточные итоги нашего расследования о коррупции при распределении мест на программах целевого обучения

Кажется, ситуация с тем, что места на программах целевого обучения в престижных российских вузах достаются детям чиновников, чьи родители по сути сами заказывают у вузов обучение своих детей за счет бюджета, начинает исправляться.

3️⃣ В то время, когда мы проводили само расследование, никто не проверял родственные связи поступающих по программам целевого обучения. Вот, что нам заявили в ректорате ПМГМУ им. Сеченова: «Проверка родственных связей поступающих, с которыми заключены договоры о целевом обучении, в полномочия университета не входит».

2️⃣ В день публикации расследования зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в эфире «Эха Москвы» заявил о необходимости проверять родственные связи поступающих по программам целевого обучения.

1️⃣ На коррупционные риски практики целевого обучения еще раз обратили внимание, когда стало известно, что дочь замглавы Забайкальского края, Аягмы Ванчиковой, поступила по целевому набору в МГИМО.

🔥 2 сентября Правительство России опубликовало постановление о создании Координационного совета по распределению мест на программах целевого обучения.

Если вы еще не читали наше совместное с DOXA и «Важными историями» расследование, скорее переходите по ссылке.

Судя по декларации о доходах арестованного заместителя министра энергетики Тихонова, у него была недвижимость за пределами России. Например, два машиноместа во Франции — площадью 0 метров. Ноль метров.

Это важное сообщение.

У телеграм-канала @ti_russia не хватает немного подписчиков до тысячи. Они иногда грубят мне, но пишут вроде правильные вещи, - подписывайтесь на них.

The Insider опубликовал материал про российские связи спонсора режима Лукашенко Пефтиева по мотивам расследования о Пефтиеве The Times и Transparency International - UK. С целью ухода от европейских санкций Пефтиев переоформил свою компанию «Белтехэкспорт», торгующую российским оружием по всему миру, на Дмитрия Гуриновича. Гуринович - не самый публичный бизнесмен и информации о нем в открытом доступе почти нет. The Insider пишет о том, что Гуринович в 2013 году получил российский паспорт и осел в Калининграде, где открыл фирму с отцом бывшего главы Светлогорского городского округа Владимиром Ковальским. The Insider связывает Гуриновича с ФСБ (его адрес регистрации совпадает с адресом Пограничного управления ФСБ по Калининградской области). Но скорее всего Гуринович связан с другой российской спецслужбой. Его российский бизнес-партнёр Владимир Ковальский известен как отставной генерал ГРУ.

The Bird, The Moscow Times и Важные истории обнаружили апартаменты родственников гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, его знакомых и подчиненных, а также некоторых топ-менеджеров «Роснефти», «Газпрома» и банка ВТБ на болгарском курорте недалеко от Варны. Этот курорт контролирует местная группа «ТИМ», которую в американских дипломатических депешах называли крупнейшей «криминальной организацией», созданной бывшими военными и сотрудниками спецслужб со связями на высоком государственном уровне.

Депутат Верховной Рады Андрей Деркач внесен в санкционный список США за попытки подрыва результатов грядущих выборов 2020 г. в США. Минфин США называет Деркача многолетним агентом России, связанным с российскими спецслужбами. Андрей Деркач - сын бывшего офицера КГБ СССР, позднее главы СБУ Украины Леонида Деркача. Старшего и младшего Деркачей связывают с командой Януковича. Оба входили в "Партию Регионов". Дочь Деркача замужем за Иваном Литвиным, сыном бывшего главы администрации президента Украины, экс-главы Верховной рады Украины Владимира Литвина.

Заместителю министра энергетики Анатолию Тихонову готовят новое обвинение, передают источники «Устава». В политической нейтрализации руководства Минэнерго может быть заинтересован руководитель госкомпании ПАО «Россети» Павел Ливинский, протежируемый Сергеем Собяниным и давно метящий в министерское кресло. Долгоиграющей уголовкой против Тихонова Ливинский «доедает» Александра Новака, полагают инсайдеры из СК.

По их данным, в новом эпизоде, которым будет утяжелено дело Тихонова, речь пойдёт о хищениях до 1,5 млрд рублей при строительстве нового офиса министерства на Большой Пироговской в Москве. Согласно документам реконструкция осуществлялась до октября 2017 года. Но фактическое выполнение работ на объекте не велось в течение более двух лет! При этом ФГБУ «РЭА», которым до прихода в Минэнерго руководил Тихонов, не составило акт о приостановлении строительства. Следствие не исключает, что советник Тихонова Роман Рыжков помогал выводить деньги, которые были выделены для строительства.

Ливинский и Тихонов могут потопить друг друга
Зачем Ливинскому Гринь?
Чтобы дожать преследование топов в Минэнерго и добиться отставки Александра Новака, главе «Россетей» Павлу Ливинскому и другим бенефициарам важно иметь выход не только на ФСБ, СКР и МВД, но, самое главное, на Генеральную прокуратуру РФ. Ведь именно ведомство Игоря Краснова надзирает за следствием и законностью оперативно-розыскных и следственных мероприятий и в любое время может показать «топтунам» красную карточку.

Засидевшийся зам Краснова
Читатели, обратившиеся к нашим журналистам ([email protected]) полагают, что у команды Ливинского имеется давний надёжный и даже «родственный» контакт с верхушкой Генпрокуратуры. Причём самый профильный – с красновским заместителем Виктором Гринем, который, согласно многочисленным публичным сообщениям, досиживает последние месяцы в надзорном ведомстве. Зато именно Гринь надзирает за следствием, может отменить любое процессуальное решение. Так, в начале июля 2020 года Гринь скандально «порвал» постановление самого Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела о взяточничестве высокопоставленного следователя Руслана Миниахметова.

Младшая дочь Виктора Гриня, Виктория Викторовна Никифорова, несколько лет подряд была трудоустроена на непыльную, но высокооплачиваемую должность в «Россетях». Она называлась – директор департамента корпоративных и антикоррупционных комплаенс процедур ПАО «Россети». Такая подчинённая, близкая родственница большого шишкаря из Генпрокуратуры – сказочный подарок-прикрытие для любого босса, Ливинский не исключение. Никифорова оказалась под ним не просто так.

Пал Анатолич Ливинский - это наше всё!
Гринь, Омск, зять и… Навальный
Впервые информация о VIP-дочурке в топ-менеджменте «Россетей» просочилась в СМИ благодаря изданию Forbes после громкого расследования Алексея Навального о подозрительных связях тогдашнего генпрокурора Юрия Чайки и его сыновей. Кстати, интересно, в случае расследования отравления Навального химическим оружием «Новичок», будет ли исследоваться связь этого преступления с «Чайкагейтом». Да, с того фильма минуло несколько лет, но ведь многие убеждены, что месть – это блюдо, которое надо подавать холодным. Для сведения: всегда лояльный Чайкам Виктор Гринь и всё семейство Гриня – выходцы из города Омск, сыгравшего в судьбе главного оппозиционного политика России зловещую роль.

Так вот, тогда в «Форбс» эксперт по противодействию коррупции Илья Шуманов выпустил статью «Принцип безнаказанности: почему у «Чайкагейта» нет перспектив».

Среди прочего он отметил: «Старшая дочь заместителя генерального прокурора Виктора Гриня - Елена Гладышева - в июне 2015 года получила должность судьи Арбитражного суда Центрального округа. Младшая дочь Виктора Гриня - Виктория Никифорова - не работает в органах власти. Она занимает пост директора департамента корпоративных и антикоррупционных комплаенс процедур ПАО «Россети». Однако ее супруг Роман Никифоров, являясь зятем заместителя генпрокурора, возглавляет Останкинскую межрайонную прокуратуру».

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) выпустили доклад с перечнем индикаторов риска (red flags) отмывания денег при осуществлении операций с криптовалютой и другими виртуальными активами. Документ следует прочитать внимательно всем работающим на рынке криптовалюты. Традиционно финансовые разведки и центральные банки членов FATF крайне догматично относятся к таким рекомендациям. Через год-два положения доклада FATF как правило оказываются в национальном законодательстве ключевых стран.

Несмотря на отсутствие упоминаний в докладе России в контексте географических зон, обладающих повышенным рисками отмывания денег (high risk jurisdictions) при операциях с криптой, де факто Россия давно находится в списке таких территорий. FATF дипломатично обходит этот момент в докладе.

Зато, в качестве одного из индикаторов риска, характеризующего подозрительное поведение участника операции с криптовалютой, называется операция, связанная с ip адресом юрисдикции, которая находится под санкциями (IP addresses from sanctioned jurisdictions). Что такое "юрисдикция, которая находится под санкциями" объяснять не надо.

Тут некоторые пишут про арест жены замминистра энергетики. Для того, чтобы арестовать жену заместителя министра энергетики Тихонова необходимо, чтобы она для начала просто была. Официально Тихонов не состоит в браке. Жены у него нет в декларации о доходах, как минимум с 2011 года. https://t.me/crime/1918

⚡️🇨🇾 #Кипр 🇺🇸 #США Госсекретарь Помпео выразил озабоченность отмыванием российских денег на острове, что случайно было «упущено» в официальных СМИ Кипра и России

Официальный переводчик сослался на то, что госсекретарь сказал это слишком быстро.

«Сотрудничество в области безопасности имеет большое значение, поскольку мы видим, что страны, которые не разделяют наших ценностей, пытаются получить новые точки опоры в регионе», - сказал Помпео.
«С этой целью я выразил обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с деятельностью России по отмыванию денег и ее регулярными заходами в порты здесь. Мы знаем, что все российские военные корабли, которые останавливаются в портах Кипра, не выполняют гуманитарных миссий в Сирии », - сказал он, добавив, что просил президента Кипра учесть озабоченность США.

Оригинальную версию обнаружили журналисты OCCRP

“Security cooperation matters all the more as we see nations which don’t share our values trying to obtain new footholds in the region,” Pompeo said.
“To that end, I raised the United States concern over Russia’s money-laundering activities and its regular port calls here. We know that all the Russian military vessels that stop in Cypriot ports are not conducting humanitarian missions in Syria,” he said, adding that he had asked the Cypriot president to consider the U.S. concerns.

Таким образом, это свидетельствует, что США окончательно не сняли претензии к Кипру в отношении «русских денег», что означает достаточно высокую степень риска при проведении операций в долларах США российскими и связанными с ними прямо или опосредованно любыми иностранными лицами, включая и киприотов.

Росатом пытается замести следы. С сайта общественного совета Росатома неожиданно исчез арестованный за взятку советник генерального директора Росатома Владимир Грачев. В кэше гугла разумеется все осталось.

Арест советника главы Росатома Владимира Грачёва (внезапно исчезшего с сайта Росатома) - это знаковое событие не только для экологической отрасли. Грачёв - не просто член общественного совета Росатома, академик РАН и председатель Всероссийского общества охраны природы (ВООП - старейшая общественная экологическая организация в России), но еще и близкое лицо к Сергею Кириенко.

Грачев последнее время работал в связке с Андреем Лебедевым, директором направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Росатома. Андрей Лебедев - сын сенатора от Нижегородской области Владимира Лебедева, который и пристроил младшего Лебедева в госкорпорацию. Семью Лебедевых и арестованного Грачева можно обозначить, как группу заинтересованных лиц, которые под крышей Росатома "осваивают" уже не первую сотню миллионов рублей.

Теперь о причинах: арест члена общественного совета Росатома Грачева - это продолжение конфликта Росатома и Ростеха на теме конкуренции технологий утилизации отходов. Возглавляющий ВООП Грачев, назначенный туда не без согласования в УОП Администрации Президента, не получив от Ростеха "знаков внимания", начал откровенно кошмарить технологии Ростеха на всех публичных площадках. Разумеется в качестве альтернативы предлагались технологии, имеющиеся у Росатома.

Председатель наблюдательного совета Росатома Сергей Кириенко, у которого долгое время в советниках ходил арестованный Грачев, хорошо знаком с Лебедевыми по Нижегородской области. Лебедев-старший и Сергей Владиленович вместе работали в Горькомском обкоме, потом трудились в "Акционерном молодежном концерне, совместно проводили досуг на охоте в резиденции Лебедева в Великовском.

Уже невозможно скрыть, что часть кадров, находящиеся в ближнем круге главного администратора внутренней политики страны, создают токсичную среду и компрометируют последнего. При этом отказаться от старых контактов, которые тянут вниз кремлевских политических администраторов, видимо, уже невозможно. Как и невозможно контролировать коррупционные риски с такой обширной клиентелой, какая имеется у Кириенко. Можно только представить, что наговорит следователям арестованный эколог-пенсионер Грачев, чтобы избежать наказания.

ВЧК-ОГПУ нашел канал, по которому российские чиновники вывели из России в США более 1 млрд долл. Помогло этому расследование Алексея Навального в отношении семьи Юрий Чайки.    
Ограничившись громкими фамилиями Навальный со товарищи упустил из вида (или не придали значения) весьма колоритным персонажам и их деловым связям, которые в конце концов тоже напрямую связаны с семейством бывшего Генерального прокурора России.
Напомним, что сын бывшего Генерального прокурора России Артем Чайка был зарегистрирован в Швейцарии по адресу бизнесмена украинского происхождения Богдана Лисуренко.
В расследовании Навального мать Богдана Лисуренко — Лилия была упомянута буквально мельком. Единственное что было сказано о ней это то, что в друзьях на Фейсбуке у Лилии Лисуренко находилось семейство заместителя генпрокурора Лопатинав полном составе.
Давайте попробуем немного покопать в этом направлении.
Вот, к примеру швейцарская компания Favor SA, расположенная по адресу rue de la Fontaine 7 1204 Gen've.
Данную компанию в 2010 году учредили уже упоминавшаяся выше Лилия Лисуренко и некая Елена Шубина. Они же в разное время были её руководителями. Из выписки из швейцарского торгового регистра видно, что Лисуренко является гражданкой США и Швейцарии, а Шубина имеет российское и швейцарское гражданство.
По имеющейся у нас информации услугами данной компании регулярно пользовались многие российские и СНГшные чиновники и бизнесмены. Но пакет этих услуг предлагался факультативно в дополнение к помощи по выводу из РФ и легализации, как в Швейцорской конфедерации, так и в США денег сомнительного происхождения.
Кто стоит за этим каналом?
У Шубиной есть муж Вадим Кебиц. Он работал на позициях менеджера в различных российских банках, в том числе в КБ "Росэстбанк" . Он владеет и руководит рядом компаний по всему миру. Так, в США Вадим Кебец является директором компании Concept Brokerage Holding Corporation.
Данная компания в свою очередь владеет контрольным пакетом акций Western International Securities Inc, в управлении которой находятся активы на сумму около 1 млрд долларов США. Офисы компании находятся практически во всех штатах, а численность сотрудников превышает 400 человек. Штаб-квартира находится по адресу: 70 SOUTH LAKE AVENUE SUITE 700 PASADENA, CA 91101 UNITED STATES. Компания так же имеет брокерскую лицензию.